证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-007 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟修改公司<章程>并办理工 商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，更好地促进公司规范动作，结合公司的实际发展和经营状况，拟对公 司《章程》第四条、第六条、第二十条、第二十一条、第二十五条、第一百一十 六条、第一百六十三条内容做出调整，并新增第一百一十七条至第一百二十条， 同时相应调整后续条款及后续内容中索引条款的序号，主要涉及总股本、公司董 事会下设各专门委员会组成、主要职责等相关内容，具体修改方案如下: ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-005 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通 知及材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召 开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》 本次关联交易有助于推动公司历史遗留项目处置、减少管理成本、盘活闲置资金。 同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司一起开展对武汉光谷软件股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"光谷软件基金"）及湖北联合创新基金管理有限公司 （以下简称"联创公司"）的股权清理工作中涉及的各类事项，即：同意将光谷软件基 金 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-006 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易背景：2014 年 7 月，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"东湖高新"）与湖北中经中小企业投资有限公司（曾用名，现变更为湖北联 投资本投资发展有限公司，以下统称"联投资本"）共同出资成立湖北联合创新基金 管理有限公司（以下简称"联创公司"），注册资本人民币 500 万元，其中东湖高新 实缴 200 万元，持股比例 40%，联投资本实缴 300 万元，持股比例 60%。 2015 年 5 月，联创公司发起成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"光谷软件基金"），根据基金合伙协议，约定首次出资规模为 1 亿元， 其中武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称"花山新城"）出资 5,000 万元、东 湖高新出资 3,000 万元、联投资本出资 1,900 万元、管理人联 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 独立董事工作制度 2024 年 1 月 31 日 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司主要股 东、实际控股人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2024 年 01 月 31 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第六章 董事会 第一节 董事 第八章 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-004 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议 案》； 同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司(以下简称"联投资本")一起开展 武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"光谷软件基金"） 及湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称"联创公司"）的股权清理工作中涉 及的各类事项，即：同意将光谷软件基金进行注销；同意联创公司股权清算注销等。 授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内与联投资本一起完成光谷软 件基金及联创公司股权清理工作。 具体内容详见《关于对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的公告》 （编号：临 2024-006） 赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限 ...

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股 份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行")签署了《保证合同》，为公司控股子 公司武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司（以下简称"木兰信创"）向广发银行 申请的人民币 28,200 万元贷款按持股比例 66%提供担保，本次公司担保主债权金额 为人民币 18,612 万元。 ①被担保人名称：武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司，系本公司控股子 公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 18,612 万元，自公 司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为木兰信创担保发生额为人民币 18,612 万 元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 1,519.21 万元（含本 次担保）。 ③本次是否有反担保：无 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-003 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-001 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）以现 金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出售所持 有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权（以下简称"本 次重大资产出售"或"本次交易"），股权转让价款为 238,691.60 万元。本次交 易后，建投投资持有湖北路桥 66%股权，公司仍持有湖北路桥 34%股权。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》《关于<公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<股权转让 协议>的议案》等与本次交易相关的议案，并与建投投资签署 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 正文 第一部分 | 4 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 4 | | 二、本次交易的批准和授权 | 4 | | 三、本次交易的实施情况 | 6 | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 6 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .. | 6 | | 六、重 ...