证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-025 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●2025 年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 61.25 亿元的担保 （不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提 供阶段性担保），尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及 控股子公司（含孙公司）。 ●担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 根据公司 2025 年业务发展规划，结合本公司、公司全资及控股子公司在 金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司 2025 年年度担保计划经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止，以下 同）,在这个周期内本公司及下属子公司计划对全资 ...

会并资产负债表 2024年9月30日 | 编制单位: 上海秦欣石英 程有限公司 | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 小药分产: | | | | 质巾负 | 91,025,885.04 | 269,357,996.44 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,527,553.21 | | | 应收账款 | 458,764,300.74 | 699,924,652.41 | | 应收款项融资 | 8,740,459.86 | 7,200,000.00 | | 预付款项 | 69,059,540.88 | 11,654,841.83 | | 其他应收款 | 152,407,398.84 | 238,820,500.28 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 361,724,286.53 | 190,944,719.89 | | 合同资产 | 64,686,749.44 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司 二○二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司董事会认为公司独立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生均具备 胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关 系，不存在任何妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法 律法规、制度中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于审计委员会、内控委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》等规 定和要求，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会、内控委员 会对会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" 或"年审会计师"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选聘会计师事务所的议案》，决定聘请信永中和担任公司 2024 年年度会计报 表的审计机构、2024 年年度内控审计机构。上述议案于 2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会 ...

2024 年度，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，勤勉尽责，认真 审慎地履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的 独立董事王华先生担任。 公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了8次会议： 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况的报告 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 月 1 | 日 31 | 审议通过如下议案： 1、关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议 | | | | 案 | | | | | | 审议 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-023 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2024年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高 新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-031 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股 份有限公司上海市浦东分行（以下简称"中国银行")签署了《最高额保证合同》， 为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）向中国银行 申请的人民币 10,000 万元授信提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币 10,000 万元。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币 10,000 万元， 自公司 2023 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 30,000 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 6,905.54 万元（含 本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止 2025 年 4 月 25 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于对 2024 年年审会计师事务所履职情况的评估报告 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请"信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）"（以下简称"信永中和"或"会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对信永中和在 2024 年度审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选聘会计师事务所的议案》，决定聘请信永中和担任公司 2024 年年度会计报表的审计 机构、2024 年年度内控审计机构。上述议案于 2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 （二）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会内控委员会 2024 年年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《董事会内控委员会实施细则》等内部规章制度，内控委员会在2024年度严格履 行监督职责，现就履职情况报告如下： 一、董事会内控委员会基本情况 公司第十届董事会内控委员会由3名独立董事组成，召集人由独立董事熊新华 先生担任。 公司董事会内控委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会内控委员会会议召开情况 报告期内，内控委员会召开了 2 次会议： | | 召开日期 | | 审议通过如下议案： | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于内控委员会履职情况的报告 | | | | | | 2、公司 | 2023 年度内部控制评价报告 | | 2024 | 年 月 4 | 26 | 日 3、公司 | 年度内部控制审计报告 2023 | | | | | | 年年审会计师事务所履行 4、公司内控委员会对 2023 | | ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天 风证券"或合称"保荐人"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东 湖高新"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖 高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）文核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 155,000 万元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用人民币 1 ...