金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨雄,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司董 事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-031 金发科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600143 | 金发科技 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁志敏 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 19.11%股份的股东袁志敏，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 1 / 8 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 2024 年 4 月 30 日，公 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-030 金发科技股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届监事会 第二十次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全体 监事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中非职工代表监事陈国雄先生、朱冰女士以及 职工代表监事林锦龙先生、邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南 飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届监事会非 ...

金发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发科技股份有限公司董事会,现提名杨雄、孟跃中、曾 幸荣、张继承为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任余发科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金发科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

本人曾幸荣，已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-032 金发科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议 通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司 第八届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实 际情况，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、 陈平绪先生、吴敌先生、袁长长先生、陈年德先生、李鹏先生、李华祥先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人，提名杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生、 张继承先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。 上述 4 位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上 股东无关联关系，具备法律法规要求的独 ...

一、董事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全 体董事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中董事熊海涛女士、李建军先生、宁红涛 先生、吴敌先生、陈平绪先生以及独立董事杨雄先生、肖胜方先生、孟跃中先生 和曾幸荣先生以通讯方式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-029 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张继承,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (五)中共中央组织 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately RMB 47.94 billion, an increase of 18.63% compared to RMB 40.41 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 316.73 million, a decrease of 84.10% from RMB 1.99 billion in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 198.49 million, down 85.20% from RMB 1.34 billion in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was RMB 2.41 billion, a decline of 29.88% compared to RMB 3.43 billion in 2022[22]. - Total assets increased by 11.08% to RMB 61.58 billion at the end of 2023, up from RMB 55.43 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.09% to RMB 16.35 billion from RMB 16.53 billion in 2022[22]. - The company's basic earnings per share decreased by 84.50% to CNY 0.1190 in 2023 compared to CNY 0.7677 in 2022[24]. - The company's cash flow from operating activities was 2.406 billion RMB[69]. - The total assets of the company amounted to 61.575 billion RMB, with total liabilities of 43.660 billion RMB[69]. - The gross margin for the modified plastics segment was 23.51%, an increase of 2.26 percentage points year-on-year[74]. Market and Sales Performance - The company achieved a production and sales volume of 180,300 tons, an increase of 14.04% year-on-year[34]. - Global sales of automotive materials reached 967,000 tons, growing by 28.74% year-on-year[36]. - Global sales of home appliance materials were 400,600 tons, reflecting a year-on-year growth of 14.46%[36]. - Global sales of electronic and electrical materials, including power tools, totaled 304,800 tons, marking a 20.47% increase year-on-year[37]. - Global sales of new energy materials reached 64,800 tons, with a year-on-year growth of 13.88%[38]. - Global sales of consumer electronics materials amounted to 73,500 tons, showing a year-on-year increase of 20.10%[40]. - Sales of high-performance recycled plastics reached 266,100 tons, a significant year-on-year growth of 40.79%[41]. - The green petrochemical segment reported revenue of 3.965 billion yuan, up 27.61% year-on-year, with polypropylene product sales of 154,600 tons[43]. - The new materials segment achieved a sales volume of 178,100 tons, reflecting a year-on-year increase of 45.03%[47]. - Sales of fully biodegradable plastics reached 144,200 tons, growing by 46.40% year-on-year[47]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.72% to 1.973 billion RMB, driven by new projects and technology upgrades[71]. - The company has applied for a total of 6,036 domestic and foreign patents, including 4,394 invention patents[64]. - The number of R&D personnel is 1,521, which constitutes 14.31% of the total workforce[83]. - The company developed a new high-transparency sprayable polypropylene material for automotive applications, marking a global first in "integrated luminous front face" mass production[108]. - The company is focusing on technological innovation and enhancing its integrated supply chain to respond to the challenges in the petrochemical industry[34]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its overseas market presence, with significant results from operations in the US, Europe, India, and Malaysia[34]. - The company plans to launch a synthetic resin project with an annual output of 15,000 tons by June 2024[49]. - The company is focusing on developing fully biodegradable materials and aims to increase production capacity for these products significantly[148]. - The company plans to enhance its marketing and service capabilities in overseas markets, particularly in Vietnam, Poland, and Mexico, to increase global competitiveness[147]. - The company aims to strengthen its collaboration with Fortune 500 companies to increase market share in high-end materials and promote the development of green and recycled materials[144]. Governance and Compliance - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no incidents of fund occupation or guarantees provided to them, ensuring a robust governance structure[163]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete information is provided to investors, particularly protecting the rights of minority shareholders[161]. - The company has implemented a comprehensive investor relations management system to enhance communication with stakeholders and ensure their rights are respected[161]. - The company is committed to continuously improving its governance structure and risk control mechanisms in line with evolving regulations[162]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, representing a 25% increase compared to the current quarter[173]. - The company aims for a revenue target of 100 billion RMB in the medical health sector, 800 billion RMB in modified plastics, 300 billion RMB in new materials, and 400 billion RMB in green petrochemicals by achieving a total output value of 1 trillion RMB[145]. - The company anticipates that the development of biodegradable materials will accelerate in 2024 due to improving economic conditions and policy implementation[137].

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-024 金发科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（2024 | 年 1-3 | 月、 | 销量（2024 | 年 | 月、 1-3 | 营业收入（2024 | 年 | 1- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万吨） | | | | 万吨） | | 3 月、万元） | | | | 改性塑料产品 | | | 55.01 | | | 48.25 | | 583,145.84 | | | 绿色石化产品 | | | 29.30 | | | 20.48 | | 14 ...