厦门建发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈守德） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈守德，会计学博士，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门 建发股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、厦门合兴包 装印刷股份有限公司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事、兴业皮革科技 股份有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会会议情况 2023年度，公司共召开41次董事会，本人的参会情况如下： | 独立董 | 本年 ...

厦门建发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配金额：每股派发现金红利 0.7 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据 《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性 原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2023 年 度拟计提资产减值准备 531,305.92 万元（其中红星美凯龙家居集团股份有限公 1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公 ...

目录 关于本报告 董事长致辞 关于建发股份 01 03 05 127 133 143 147 149 159 附录 应对气候变化 污染防治与生态系统保护 资源利用与循环经济 可持续发展治理机制 防范商业贿赂与不正当竞争 107 121 数据摘要 GRI 索引表 ISDS 索引表 SASB 索引表 央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标 独立有限鉴证报告 环境 ENVIRONMENTAL 11 31 39 乡村振兴与社会贡献 创新驱动、供应商与客户 员工 49 60 76 社会 SOCIAL 公司治理 GOVERNANCE | 数据摘要 | 127 | | --- | --- | | GRI 索引表 | 133 | | ISDS 索引表 | 143 | | SASB 索引表 | 147 | | 央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标 | 149 | | 独立有限鉴证报告 | 159 | 2023 建发股份可持续发展报告 关于本报告 董事长致辞 关于建发股份 环境 社会 公司治理 附录 关于本报告 本报告系厦门建发股份有限公司（简称"建发股份" 或"公司"）发布的 2023 年度可持续发展报告（简称"本 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披 ...

厦门建发股份有限公司 关于容诚会计师事务所履职情况评估报告 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从 业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0296 号 谷诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.京246bet36 . 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门建发股份有限公司(以下简称"建发股份公司")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚审字[2024]361Z0296 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...