厦门建发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林涛） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林涛，会计学博士，现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究 中心成员，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建火炬电子科技股份有限公 司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立 董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴育辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴育辉，管理学博士，现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任厦门 建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新 能源科技股份有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 2023年度，公司共召开10次董事会审计委员会，本人作为审计委员会委员， 参会情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加审计委员 | | 出席次数 | | 缺席次数 | | | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 2023 年 6 月 15 日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理公司本 次配股相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次配股各项事项。 考虑到本次配股尚待上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定，本次配 股的实施仍需要一定时间。为确保本次配股工作的延续性和有效性，公司于 2024 年 4 月 12 日召开董事会，审议通过了《关于延长向原股东配售股份相关股东大 ...

厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及厦门 建发股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》和《审计委员 会年度审计工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司审计委员会 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （3）审核外部审计机构的审计费用 经审核，公司实际支付容诚会计师事务所 2022 年度审计费总金额为 910 万 元（不含税），其中财务报告审计费为 750 万元（不含税），内部控制审计费用 为 160 万元（不含税），与公司所披露的审计费用情况相符。 （4）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，我们与容诚会计师事务所就 2022 年度财务审计、2022 年度内部 控制审计等相关事项进行了充分的讨论与沟通，并对审计工作的进度进行跟踪， 督促会计师事务所按照审计计划及时完成审计工作。 公司审计委员会由3名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事委员占审 计委员会成员总数的1/2以上。审计委员会全部成员均 ...

关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建发股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门建发股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0307 号 容诚会 يچي 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://xg.cn.cn】 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.ca）"进行在 我们对汇总表所载信息与本所审计建发股份公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对建发股份公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解建发股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与己审计的财务报表一并 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以书面及通 讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场的方式在厦门 ...

公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 √有效 □无效 厦门建发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

厦门建发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事林涛、陈守德、吴育辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事林涛、陈守德、吴育辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 厦门建发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...

厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 1.被担保人：厦门建发能化有限公司及其子公司、北京建发国际供应链管理 服务有限公司及其子公司、公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美 凯龙"）及其子公司； 2.本次担保计划 ...