董事会提名委员会工作细则 会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 第一条 为规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-008 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国务院国资 委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经 连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限 的上限，根据公司业务发展的需要，拟聘任北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提 供财务审计及内部控制审计服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 ...

5. 独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"。 6. 独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称公司)董事 会共有3位独立董事,分别为李金通先生、孙志强先生、张小军先生。 3位独立董事在2023年度任职时间均为2023年1月1日至2023年12月31 日。 公司于近日收到3位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》. 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对监管 规则和函证确认等方式,根据自查报告及调查核实情况,对上述三位 现任独立董事在2023年度的独立性情况出具专项评估意见如下。 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定,作为公司独立董事，经对公司第九届董事会 第九次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查,我们对相关事项 发表独立意见如下; 一、关于聘任公司 2024年年度审计机构的独立意见 作为公司独立董事,我们对《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》 进行了审议,基于独立判断,我们认为; 1、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格, 其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部 控制审计工作的要求。 作为公司独立董事,我们对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审 议,基于独立判断,我们认为: 2、同意聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 财务报告报告及内部控制审计机构,聘期一年。 二、关于公司 2024年度日常关联交易预计的独立意见 作为公司独立董事,我们对《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》进 行了审议,基于独立判断, ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-004 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长李文江先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，部分高 级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补充及修订公司部分制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等 相关文件要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水 平，确保公司独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，对公 司制度作如下补充及修订。 （一）《独立董事工作细则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （ ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a total revenue of ¥709,271,980.70, a decrease of 18.26% compared to ¥867,749,215.38 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥330,792,557.87, representing a significant decline of 91.88% from -¥172,397,696.03 in the previous year[22]. - The company's operating cash flow showed a net outflow of -¥545,307,357.25, a drastic change from a positive cash flow of ¥68,407,532.07 in 2022, marking a decrease of 897.15%[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.399, compared to -¥0.208 in 2022, indicating a worsening performance[23]. - The weighted average return on equity decreased to -15.81% from -7.29% in the previous year, reflecting a decline of 8.52 percentage points[23]. - The company reported a net profit of RMB -308.56 million for its main subsidiary, Beijing Dalong Real Estate Development Co., Ltd., with total revenue of RMB 1,278.54 million[73]. - The company reported a significant drop in undistributed profits, which fell to CNY 712,779,159.16 from CNY 1,043,571,717.03, a decrease of 31.7%[176]. - The total comprehensive income for 2023 was -328,606,763.31 RMB, a decline from -192,817,334.78 RMB in the previous year, reflecting a worsening financial position[183]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets amounted to ¥3,470,803,500.75, down 16.61% from ¥4,162,373,733.08 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.65% to ¥1,926,640,438.75 from ¥2,257,432,996.62 in the previous year[22]. - The company's total liabilities decreased to 1.467 billion yuan, down 3.63 million yuan from 1.830 billion yuan at the beginning of the year[36]. - The asset-liability ratio was 42.28%, a decrease of 1.70 percentage points compared to the beginning of the year[36]. - The company's total assets decreased by 46.46% to CNY 548,074,192, primarily due to reduced sales collections and tax payments related to land appreciation tax[49]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,467,342,954.01, a reduction of 19.8% from CNY 1,830,306,423.03 in the previous year[175]. - The total equity at the end of the current period was CNY 2,003,460,546.74, compared to CNY 2,601,472,806.43 at the end of the previous year, indicating a decline of approximately 23.06%[200]. Revenue Sources - The company achieved total sales revenue of 96.24 million RMB and a sales area of 7,062.70 square meters during the reporting period[59]. - Revenue from real estate development decreased by 52.57% to CNY 106,028,555.22, while the gross margin increased by 0.75 percentage points to 47.73%[41]. - The total revenue from sales of goods and services in 2023 was 503,342,322.65 RMB, a decrease from 974,531,444.79 RMB in 2022, indicating a decline of about 48.3%[187]. - Engineering contract revenue amounted to CNY 580.56 million, contributing 81.85% to total revenue[161]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was -545,307,357.25 RMB, compared to a positive cash flow of 68,407,532.07 RMB in 2022, indicating a significant decline in operational performance[188]. - Total cash inflow from operating activities was 518,812,453.97 RMB, while total cash outflow was 1,064,119,811.22 RMB, resulting in a net cash outflow of 545,307,357.25 RMB[188]. - The cash flow from investment activities showed a net inflow of 14,308,288.00 RMB, contrasting with a net outflow of -363,232.70 RMB in the previous year[188]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 48,254,375.00 RMB, compared to a net outflow of -76,588,161.60 RMB in 2022[189]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, during general meetings[81]. - The board of directors operates independently, with clear responsibilities and compliance with legal requirements, ensuring effective decision-making[82]. - The supervisory board actively monitors the legality and compliance of the company's operations, maintaining the rights of all shareholders[83]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, providing equal access to information for all shareholders[84]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting accountability and responsibility[83]. - The company has not faced any issues regarding insider trading or misuse of sensitive information during the reporting period[84]. Market Conditions - The real estate market in 2023 saw a 9.6% decline in total development investment, amounting to 1.10913 trillion yuan compared to the previous year[31]. - The nationwide sales area of commercial housing decreased by 8.5% year-on-year, totaling 1.11735 billion square meters[32]. - The real estate industry is facing challenges such as market downturns and debt crises, but there are opportunities for growth through government policy adjustments[75]. - The company anticipates a trend towards diversified housing supply and increased focus on smart and green development in the real estate sector[75]. Future Plans - The company plans not to distribute profits for 2023 due to the negative net profit reported[6]. - The company plans to focus on project construction in Shunyi District, Beijing, and Zhongshan City, Guangdong Province, leveraging regional advantages for sustainable development[77]. - The company aims to strengthen management of ongoing projects, accelerate sales collection, and increase project reserves in 2024[78]. - The company plans to explore market expansion opportunities and new product development in the upcoming fiscal year[181].

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-009 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 重要内容提示： 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公 司）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议， 第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 度公司实现归属于母公司的净利润-330,792,557.87 元，截至 2023 年末可供股东分配的利润 712,779,159.16 元。 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 －1－ 公司《章程》第一百六十一条第二项规定：在公司累计未分 配 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-007 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 现将公司 2023 年度计提资产减值准备情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减 值测试, 并 经 北京兴华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 定,2023 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 31,619.21 万元。 二、本次计提资产减值准备相关依据和方法 （一）应收账款、其 ...

公司代码：600159 公司简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名董事会成员组成，其中包括二名独立董事，并且一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审 ...