2023年度沐职报告 (张小军) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2023年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在财务方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2023年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 (一)工作履历、专业背景及任职情况 张小军,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标 准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副 总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集 团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文 商旅集团内审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董 事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (李令通) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2023年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在法律方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2023年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (二)出席股东大会的情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 李金通,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师,北京市中瑞 律师事务所合伙人律师,中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北 京市京师律师事务所律师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究 中心研究员。 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年4月19日，公司第九届 董事会第九次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、杨祥方 先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先 生、张小军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见 如下： 1、2024 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行 为。 2、2024 年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司 主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易 的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于补充及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件 要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平，确保公司 独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，拟对公司制度作如下补 充及修订。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 董事会 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 7 董事会战略委员会工作细则 董事会 | | | | | --- | ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-011 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），规 定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"，内容自2023年1月1日起施行。 根据上述通知要求，公司对会计政策进行相应变更。本次会计 政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债 并计 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 目录 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2 议案二 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 议案三 2023 年度董事会工作报告 议案四 2023 年度监事会工作报告 议案五 2023 年度报告全文及摘要 议案六 2023 年度财务决算报告 议案七 关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案 议案八 2023 年度利润分配预案 议案九 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案十 关于部分董事、监事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的议案 议案一、关于修订公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 议案一 关于修订公司部分制度的议案 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补充及 修订公司部分制度的议案》。现将上述议案中《独立董事工 作细则》《关联交易管理制度》2 项子议案提交本次股东大会 审议。修订后的制度内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2023 年度计提资产减值准备的 ...

2023 年第四季度，公司实现签约面积 371.32 平方米，同比减少 74.06%；实现签约金额 412 万元，同比减少 61.79%。2023 年 1-12 月， 公司累计实现签约面积 7,062.70 平方米，同比减少 13.38%；实现签 约金额 9,624.26 万元，同比增加 11.57%。 公司房地产出租总面积为 148,832.63 平方米，取得租金总收入 352.39 万元，出租率 14.91%，房地产每平方米月平均基本租金 52.94 元。 报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工 项目。 二、建筑施工业务经营情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-003 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年第四季度主营业务经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息 披露：第一号--房地产和第八号--建筑》的有关要求，现将公司 2023 年第四季度主营业务经营情况公布如下： 一、 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-001 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于变更 2023 年度审计报告签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2023 年度财务报 表审计和内部控制审计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股 东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司收到北京兴华会计师事务所《关于变更 2023 年 度审计签字会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 北京兴华作为公司 2023 年财务报表审计和内部控制审计机 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-042 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年第三季度业 绩和经营情况，公司于2023年11月25日披露了《关于召开2023年第三 季度业绩说明会的公告》。2023年12月5日9:00-10:00，公司参会人 员通过网络互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注 的问题进行了回答。 公司董事、总经理范学朋先生，董事会秘书马志方先生，董事、 财务总监魏彩虹女士，独立董事张小军先生出席了本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 投 资 者 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 与公司参会人员进行了互动交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的详细内容请见附件。 特此公告。 北京市大龙伟业房 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-041 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续三个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●二级市场交易风险。2023 年 11 月 20 日-23 日，公司股票连续 四个交易日涨停。2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日、11 月 28 日，公 司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。鉴于近期 公司股价涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 ...