目 录 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1962 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的巨化股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为巨化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解巨化股份公司 2023 年度非经营 ...

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以 及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

浙江巨化股份有限公司 独立董事（张子学）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张子学：法学博士，曾在国家工商局、中国人民银行主管的媒体、中国证监 会任职。现任中国政法大学民商经济法学院教授，本公司独立董事，兼任唐山港 集团股份有限公司、河南新宁现代物流股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注 ...

浙江巨化股份有限公司 独立董事（王玉涛）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉涛：会计学博士，教授、博导，中国注册会计师。曾任中央财经大学会 计学院副教授，现任中国人民大学商学院教授、博导。2023 年 3 月 18 日起任公 司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展 ...

公司代码：600160 公司简称：巨化股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江巨化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江巨化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范 ...

2023 年年度报告 公司代码：600160 公司简称：巨化股份 浙江巨化股份有限公司 2023 年年度报告 浙江巨化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 / 297 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周黎旸 、主管会计工作负责人王笑明 及会计机构负责人（会计主管人员）王 笑明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年末公司总股份数2,699,746,081股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.1元 （含税），本年度不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚需经公司2023 年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 ...

浙江巨化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《浙江巨化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报 告2023年度履职情况如下： 一、审计委员会的基本情况 (一) 报告期内，由于公司第八届董事会任期届满，公司于2023年4月7日 完成董事会换届选举工作，原独立董事周国良、胡俞越不再担任董事会审计委员 会委员。公司第九届董事会审计委员会由独立董事王玉涛、鲁桂华、刘力，董事 刘云华、王笑明五人组成，均具备相关的专业知识和管理经验，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事王玉涛担任，可以确保审计委员会有效发挥监督职 能。 (二) 因公司第九届董事会审计委员会委员刘云华和王笑明分别担任公司 董事会秘书和财务负责人，不再符合董事会审计委员会委员任职条件。为进一步 完善公司治理，落实独立董事制度改革，公司于2023年12月21日召开董事会九届 七次会议，选举独立董事张子学和董事 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-06 浙江巨化股份有限公司监事会九届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届六次会议（以下简称"会 议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼视频会议室召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈务江先生主持，与 会监事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2023 年度工作报 告》 将本报告提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年年度报告及报告 摘要》 顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司 股东大会审议。 四、以 3 票同意、0 票反 ...

浙江巨化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，切实对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）以下简称"天健"）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。现将具体情况 汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 截至 2023 年末，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其 中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力 ...