《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 员会以及薪酬与考核委员会，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行 审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 甘小月，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师， 美国注册会计师，广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任，现任广东 外语外贸大学会计实务校外讲师，中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端 人才培养对象"。2019 年 11 月至今，任致同（北京）税务师事务所有限责任公 司广东分所合伙人。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响 ...

作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2024年度召开的5次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2024年度召开的5次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监 督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司的董事会 议案提出异议，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。 2、参与董事会各专业委员会情况 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 甘小月，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师， 美国注册会计师，广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任，现任广东 外语外贸大学会计实务校外讲师，中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端 人才培养对象"。2019 年 11 月至今，任致同（北京）税务师事务所有限责任公 司广东分所合伙人。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 14,685,181.38 for the year 2024, with a total distributable profit of CNY 597,067,057.45 available for shareholders[6]. - The cash dividend proposed is CNY 0.11 per share, which represents 58.05% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - Total revenue for 2024 was CNY 3,760,261,774.34, reflecting a year-on-year increase of 13.96% compared to CNY 3,299,612,694.30 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.07% to CNY 61,796,925.85 from CNY 69,487,393.56 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.27% to CNY 0.0189 compared to CNY 0.0213 in 2023[25]. - The company reported a significant recovery in net profit excluding non-recurring gains and losses, reaching CNY 23,098,102.95 compared to a loss of CNY 109,504,201.42 in 2023[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 72.73% to CNY 290,016,640.33 from CNY 1,063,423,461.68 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were CNY 16,812,039,819.97, down 16.56% from CNY 20,147,723,655.37 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,899,236,267.05, a decrease of 6.63% from CNY 6,318,253,387.18 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 72.73% to approximately CNY 290 million, attributed to a reduction in pre-sale funds received[51]. Business Strategy and Market Focus - The company aims to expand its main business into comprehensive home furnishing and urban development, targeting key domestic markets[31]. - The company is focusing on optimizing its organizational structure and enhancing internal management efficiency to ensure stable performance[31]. - The company plans to enhance consumer shopping experiences through a one-stop content system and data tracking tools[34]. - The company is actively promoting its brand IPs to attract high-quality clients in the commercial property sector[35]. - The company is committed to timely project delivery in response to national calls for "ensuring housing delivery and safeguarding livelihoods"[36]. Real Estate and Development - The company achieved a signed sales amount of approximately 600 million yuan in urban development and supporting construction business, emphasizing cash flow management and timely collection[37]. - The real estate development investment in 2024 is projected to decline by 10.6% year-on-year, with new housing starts decreasing by 23.0%[40]. - The company operates nearly 2 million square meters of commercial and home complex projects across multiple provinces, establishing a one-stop collaboration platform for commercial operations[43]. - The company has developed high-end residential projects such as Guangzhou Jinxiu Xiangjiang and Suzhou, focusing on urban development and operation[44]. Financial Management and Governance - The company has established a robust internal management system covering all project phases, ensuring smooth project execution[45]. - The company has a strong market grasp ability, leveraging market understanding to avoid price competition and win market share through quality and differentiation[46]. - The company is committed to improving service quality in property management, with the implementation of an online payment system significantly enhancing service efficiency[83]. - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[137]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit with an amount of RMB 417,276,619.98 related to contract disputes[152]. - The company is facing a claim of ¥132,508,556.22 from Tianjin Sen Island for unpaid project fees, with a ruling expected soon[155]. - The company has incurred legal fees totaling ¥2,333,321.46 in relation to ongoing litigation[155]. - The company is actively engaging professional legal services to handle multiple lawsuits and claims[155]. Shareholder and Equity Management - The company plans to implement a comprehensive investment plan for 2024, focusing on strategic projects and daily related transactions[97]. - The total cash dividend amount for the recent fiscal year was CNY 35,875,178.04, representing 58.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. - The total cash dividend and share repurchase amount over the last three fiscal years reached CNY 1,488,611,032.09, with an average cash dividend ratio of 1,191.85%[132]. - The total number of ordinary shareholders increased from 57,100 to 59,975 during the reporting period[172]. Future Outlook and Growth Plans - Future guidance projects a revenue increase of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[102]. - The company plans to stabilize existing leases and enhance occupancy rates by actively pursuing new tenants and optimizing underperforming assets[81]. - The company is focused on developing high-quality urban projects, with a specific emphasis on the Guangzhou Panyu Jinjiang project as a luxury benchmark[84]. - The company aims to enhance cash flow management, improve asset turnover rates, and increase operational efficiency to create value for shareholders and customers[79].

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名甘小月女士为深圳香 江控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

深圳香江控股股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2024年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜 任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职保持独立性，勤勉尽责，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从 业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿 元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华 永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。 德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 : 深圳香江控股股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 | | | --- | --- | | 内容 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页码 2 | 关于深圳香江控股股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00473 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 为了更好地理解贵公司 2024 年度营业收入扣除情况,后附的 2024 年度营业收入扣除情况 表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事 中国注册会计师 品标题丰版图书 蔡建 斌 350200011493 中国注册会计师 品記劃非描圖母 爵 小 珠 110101300153 2025年4月 17日 WorldClass 智启非凡 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-013 深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司 ●为满足公司经营需要，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公 司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计32.2亿元的担保额度。 ●本次担保计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 为满足公司2025年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合2024年度 公司对外担保情况，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公 司、合营公司的融资提供合计人民币32.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围 包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表 范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司 按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司 ...