证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-003 深圳香江控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2023 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2023 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2023 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

关于深圳香江控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳香江控股股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34761006 关于深圳香江控股股份有限公司 | | 限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长春市广发物业管 | 子公司 | 其他应收款 | 1,847.15 | - | - | 100.00 | 1,747.15 | 提供运营 | 非经营性 | | | 理有限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | | 长沙香江商贸物流 | 子公司 | 其他应收款 | 61,548.85 | 10,903.95 | - | 1,142.43 | 71,310.37 | 提供运营 | 非经营性 | | | 城开发有限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | | 珠海横琴新区灵动 | 子公司 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-010 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-008 深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司 ●为满足公司经营需要，2024年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公 司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计42.2亿元的担保额度。 ●截止目前，公司不存在逾期对外担保的情况。 ●本次担保计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 为满足公司2024年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合2023年度 公司对外担保情况，2024年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公 司、合营公司的融资提供合计人民币42.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围 包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表 范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司 按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。 ...

2023年1月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,公司德勤华永 审计师就公司2022年年度报告审计中的关键审计事项与审计委员会委员进行了 初步沟通与交流。 2023年3月29日,公司第十届董事会审计委员会召开临时会议, 德勤华永审 计师就公司2022年年度报告审计的初步审计结果及关键审计事项与审计委员会 委员进行了沟通与交流。 2023年4月7日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，2023年度，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉 ...

深圳香江控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等要求，经核查公司独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的 任职经历以及签署的相关自查文件，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监 督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司的董事会 议案提出异议，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 甘小月，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师， 美国注册会计师，广东省破产 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-006 一、前次日常关联交易的预计和执行情况 备注：以上发生额不包含单独履行决策程序的交易金额。 二、关联交易基本情况 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营 的稳定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司前些年度 日常关联交易情况，公司对2024年与关联方发生的日常交易进行了合理预测，具 体如下： | 序 | 交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023 年预计 | | 2023 年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 发生额 | | 生额 | | | 1 | 提供/接受 | 香江集团、金海马 | 物业管理、 旅游收入、 | 3,000 | 万元 | 338.47 | 万元 | | ...

●被担保人名称：珠海横琴新区南方锦江置业有限公司（以下简称"珠海横 琴"），为上市公司控股子公司，非上市公司关联人。 ●本次担保金额：共计人民币14,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为14,000万元。 ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币196,473.30万元 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-002 深圳香江控股股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（"珠 海横琴"）资 ...

深圳香江控股股份有限公司关于 深圳市福田香江股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注销的公告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-025 书编号：22207614255），具体内容请见公司于 2022 年 10 月 12 日披露 的公告（公告编号：临 2022-073）。 重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公司"、"本 公司"或"上市公司"）于 2018 年 1 月 11 日与香江富汇、深圳市福田 引导基金投资有限公司、香江集团有限公司、深圳市前海香江金融控股 集团有限公司、平潭基可投资合伙企业以及壹方置业（深圳）有限公司 相关各方签署了合伙协议，共同成立深圳市福田香江股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"福田基金"），公司以自有资金 2 亿元人民币认 购有限合伙份额。该事项已经 2018 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第 十六次会议审议通过及 2018 年 1 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股 东大会审议通过。详细内容请见公司于 2018 年 1 月 12 日及 1 月 31 日 披露的相关公告（公告编号：临 2018-004、 ...