北汽福田汽车股份有限公司 ②以独立董事实际任职月份按以下方法计算报酬：以股东会批准任职或免职之日起，超过半月的 按一 独立董事费用管理办法 （2002 年 5 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事费用的使用，充分保证独立董事 行使 职权，结合本公司有关财务管理制度，现特制定本管理办法： 一、管理原则 独立董事费用管理原则为：公司承担，预算控制，充分保证，有效使用。 二、独立董事费用范围 律师及其他咨询机构所需费用、培训费等。 三、费用标准 ①以股东会批准的年度报酬数额为标准； 个月计算，不足半月的，不计算报酬； ③每季度支付独立董事报酬一次，采取后付费方式；其中，一季度的费用需经年度股东会批准本 年度 报酬后，与二季度报酬一同发放。 差旅费按公司副总级标准执行，据实报销； 公司副总级差旅费标准：可乘飞机经济仓，乘火车可乘硬卧/二等座，住宿标准根据城市划分，北 京地 区 600 元/日，餐饮费据实报销。（若公司副总经理标准变动，本条款自动相应调整，无需再提交董事 会审 批） 律师及其他咨询机构所需费用、培训费： ①独立董事独立聘请外部审计机构和咨询 ...

Core Points - The document outlines a management approach to prevent the controlling shareholder, actual controller, and other related parties from occupying the company's funds, establishing a long-term mechanism to avoid such behaviors [1][2] - The company is required to implement effective internal control systems to prevent fund occupation and ensure compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The responsibilities of various departments and personnel, including the financial planning department, board of directors, and audit department, are clearly defined to monitor and manage fund usage [2][5] Group 1: General Principles - The management approach is based on laws such as the Civil Code, Company Law, and Securities Law, aiming to prevent fund occupation by related parties [1] - Related parties are defined in accordance with the current regulations of the Shanghai Stock Exchange and the company's related transaction management approach [1][3] - The controlling shareholder is defined as a shareholder holding more than 50% of the company's total capital or having significant influence over shareholder meetings [1] Group 2: Internal Control and Responsibilities - The company must establish an internal control system to prevent fund occupation and strictly control external guarantee-related debt risks [2] - The financial planning department is responsible for daily management and monitoring of fund occupation, while the audit department oversees compliance and internal control execution [2][5] - The chairman of the board is designated as the primary responsible person for preventing fund occupation [2] Group 3: Procedures for Fund Occupation Prevention - The company must ensure that any transactions with controlling shareholders and related parties do not involve fund occupation [3][4] - Non-operational fund transfers to related parties are strictly prohibited under various conditions, including the provision of funds without real transaction backgrounds [4] - A reporting system must be established to monitor and report any fund occupation incidents [5] Group 4: Accountability and Penalties - The company will take legal action against controlling shareholders and related parties if they occupy funds or harm the interests of the company and its public shareholders [5][6] - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions, and the board may propose the dismissal of responsible directors [6][7] - The company has the right to pursue legal responsibility against individuals causing losses to investors due to violations of the management approach [6][7]

General Principles - The purpose of the system is to enhance the quality and transparency of annual report disclosures by the company, ensuring the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of the information disclosed [1][2] - The system is established in accordance with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, to protect investors' rights [1] Scope of Disclosure - The annual report disclosure includes various documents such as board meeting resolutions, internal control audit reports, and communications with independent auditors [1][2] - Major errors in disclosures can include significant omissions or discrepancies in the reported financial performance compared to forecasts [2][3] Responsibilities - Directors and senior management are responsible for providing accurate and complete information for the annual report and ensuring compliance with disclosure requirements [3][4] - The board secretary coordinates the annual report preparation and is responsible for addressing any identified errors [4][5] Error Correction and Accountability - If significant errors are found in the annual report, they must be reported within two working days, and corrections should be made through a temporary announcement [6][7] - The company can pursue accountability for errors through various measures, including warnings, internal criticism, or economic penalties [8][9] Additional Provisions - The system applies to quarterly and semi-annual reports as well, ensuring consistent accountability across all disclosures [10] - Any unresolved issues or conflicts with national laws will be addressed according to the relevant legal frameworks [10]

北汽福田汽车股份有限公司 股东邀请制度 （2008年11月制定，2025年8月第一次修订） 一、总则 第一条 为了让股东更加深入地了解公司的发展战略及经营状况，更好地发挥股东对公司发展的推 动作用，并积极促进公司与股东之间的沟通交流，做好股东的服务工作，提高公司的治理水平，根据 《公 热心股东/股东代表、证券或基金的汽车行业研究员/投资经理、基金经理、潜在投资者和公司指定信息 披露媒体等，参加公司组织的重大活动。 第三条 本制度的基本原则：出席股东会/重大活动的股东/股东代表或相关人员不能获得比没有出 席的人员更多的尚未披露的信息。 二、邀请的范围 第四条 股东会邀请的范围： 依据中国登记结算公司提供的股东会股权登记日的股东名册在册的前十名机构股东/股东代表、个 人股东。 第五条 公司组织的重大活动邀请的范围： （一）公司董事； （二）依据中国登记结算公司提供的最近一期股东名册在册的前十名机构股东/股东代表、个人股 东； 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司投资者关系管理制度》《公司市值管理制度》及其 他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度主要内容为邀请股东会股权登记日的股东名册在册的前十名机构 ...

北汽福田汽车股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 9 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为、加强对外投资管理， 保障对外投资合规，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《北 汽福田汽车股份有限公司章程》《董事会投资管理委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况， 制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及公司全资、控股子公司作为出资主体，以一定数量的货 币 资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资的行为，具体包括： （一）股权类投资：包括新设全资、控股子公司或参股公司；向包括子公司、参股公司在内的现有企 业增资；与其他单位进行联营、合营；股权收购；认购新发行股份等； （二）处置股权类投资：包括股权转让、股权退出、对现有投资企业减资等； （三）放弃现有投资企业股权的优先购买权或优先认缴出资权等权利； （四）投资股票、基金、债券、期货、衍生品等金融产品； （五）委托理财； （六）法律、法规允许且公司业务发展需要的其他对外投资。 第三条 本制度适用于 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 （2025 年 8 月制定） 第一条 为规范董事、高级管理人员的行为，确保其勤勉尽责履职，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （简称"1 号指引"），特制定本规范。 第一节 董事、高级管理人员行为规范 第二条 董事、高级管理人员对公司负有忠实、勤勉义务。董事和高级管理人员应严格遵守公司 章程规定履职。 董事审议提交董事会决策的事项时，应当主动要求相关工作人员提供详备资料、作出详细说明。 董事应当在调查、获取作出决策所需文件和资料的基础上，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公 司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示 明确的个人意见。对所议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的更充足的资料 或者信息。 董事应当就待决策的事项发表明确的讨论意见并记录在册后，再行投票表决。董事会的会议记录 和表决票应当妥善保管。 董事认为相关决策事项不符合法律法规的，应当在董事会会议上提出。董事会坚持作出通过该等 事项的决议的，异议董事应当及时向上海证券交易所以及北京证监局等相关监管 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关联交易管理办法 （2008 年 12 月制定，2011 年 7 月第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的关联交易管理， 明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公开、公允的原则，维护公 司及全体股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则 第 36 号-关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况， 特制定本办法。 第二章 关联方、关联交易界定 第一节 关联方界定 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）款直接或者间接控制的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 或其他组织； 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同本公司的关联 ...

人使用本公司信息的相关行为，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司信息披露事务管理制 度》 《公司内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定，制定本制度。 北汽福田汽车股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 对外信息报送和使用管理制度 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报 告、 （2010年1月制定，2025年8月第一次修订） 一、总则 第一条 为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使 用 二、对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保 密 义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时 公 告的内容，包括但不限于业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记 在 临时公告、财务数据、产销数据及需向董事会、股东会报批的重大事项。 第四 ...

北汽福田汽车股份有限公司 公司编制的财务会计报表（即资产负债表、利润表、现金流量表），并于当天形成由全体委员签字确认 的书面意见，1 月 12 日审计公司年报的注册会计师（以下简称"年审注册会计师" ）进场。 董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程 （2008 年 2 月制定，2009 年 3 月第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一条 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告的监 控， 根据中国证监会有关规定及《公司章程》 《董事会审计/内控委员会议事规则》等法律法规，特制定本制 度。 第二条 每年 10 月 31 日前，董事会审计/内控委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所 协商 确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第三条 每年 1 月 10 日前，公司财务部门应出具财务报表，每年 1 月 11 日审计/内控委员会 应审阅 审阅初步审阅结果，形成书面意见，并签字确认。 第七条 每年 3 月 31 日前，年审注册会计师须出具年度财务会计审计报告；审计/内控委员会应 于 5 第四条 年审注册会计师进场后，审计/内控委员会应保证至少与年审注册会计师 ...

北汽福田汽车股份有限公司 总经理工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北汽福田汽车股份有限公司章程》 等 相关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。 第二章 总经理层任职条件 第三条 总经理及其他高级管理人员应符合公司章程关于其任职资格的规定。 第四条 公司设总经理 1 名，经董事长或董事提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连 聘可以连任。 总经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。 （2002 年 2 月制定，2007 年 11 月第一次修订，2019 年 3 月第二次修订，2025 年 8 月第 三次修订） 第一章 总 则 第五条 总经理层应在聘任时与公司签订高管职务聘任合同。总经理层可以在任期届满以前提出辞 职， 并按总经理层与公司签订的劳动合同规定执行。 第六条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会 批准。 第三章 总经理层的职责 第七条 总经理对董事会负责，列席董事会会议，行使公司章程规定的以下职责： 第八条 副总经理行使下列职权： 第九条 ...