证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-036 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）八届董 事会任期将于2024年11月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个 月，截止2024年6月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更， 为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开公司八届三十 三次董事会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议 案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意提交公 司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说 明如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈笠宝 先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为第九届董 事 ...

公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出 建议，认为公司五名第九届董事会非独立董事候选人均符合国家有关 董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事 会审议。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-035 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届三十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十三次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 3 日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董 事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 经公司控股股东推荐，董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭 东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见《东安动力关于董事会换届选举的公告》（公告 编 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：2024-004 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场调研 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券、玖金（深圳）投资基金管理有限公司、深圳汇合 活动参与人 创世投资管理有限公司、深圳安卓投资有限公司 时间 2024年6月28日-7月1日 地点 现场会议 上市公司接待人员 董事会秘书 王江华先生 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-034 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 6 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 6 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 | 单位 | 产品 | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-033 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月23日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力""公 司"）收到上海证券交易所《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0632号）（以下简称"《问询函》"）， 公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"），针对 问询函相关问题进行了认真核查，现回复如下： 问题 1.关于公司经营业绩与毛利率变动。公司近三年营业收入分别为 65.86 亿 元、57.67 亿元、54.04 亿元，扣非后归母净利润分别为 0.47 亿元、0.04 亿元、-0.77 亿元,公司业绩逐年下滑。销售毛利率由 2021 年的 10.21%降至 2023 年的 6.67%， 其中大陆地区由 8.45%降至 3.73%，其他地区由 17 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-031 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,257,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.39 | (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，刘旭东董事、王国强董事、于显彪董事、 孙开运独立董事因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张跃华监事、栾健监事因工作原因未能 出席； 3、公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东 ...

东安动力 2023 年年度股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二Ｏ二三年年度股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称＂本次年度股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会 规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章 程》＂）的规定，就公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资 格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 一、 本次年度股东大会的召集、召开程序 1、本次年度股东大会由公司董事会召集，2024 年 5 月 31 日公司八届三十二次 董事会会议决议召开本次年度股东大会。 2、召开本次年度股东大会的会议通知已于 2024 年 6 月 1 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号： 临 2024-029 号），公告 载明了会议的日期、地点、投票方式 ...

2024 年 6 月 21 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光 先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公 司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生连续担任公司独立 董事届满六年，因此申请辞去第八届董事会独立董事职务及董事会各 专门委员会相关职务。 鉴于三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符 合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会人数不符合《中 华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定，根据《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法 律法规的规定，尽快完成独立董事的选举工作（目前提名委员会正在 对独立董事资格进行审查）。在新任独立董事就任前，三位独立董事 将继续履行第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职 1 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-032 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司独立董事 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 二○二四年六月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 ...