证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-051 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日 9：00 时在东安动力新基 地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会 议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名 投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 二、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2024-052 号） 公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为 470,9 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 9 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予 以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及 风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理 委员会颁发的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北 京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为： 911100007109336571。 2．财务公司注册 ...

一、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表如 下审核意见： １.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-054 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次监事会通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在东安动力新基地 304 会议室以现场结合通讯方式召开。公 司现有 2 名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生 召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案： ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 2024 年半年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 134 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长陈笠宝、总会计师王向坤及财务部部长管乐声明：保证半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕 10 号），结合公司资金状况及 2023 年度现金分红情况，积极实现一年多次现金分红，公司董事 会决定 2024 年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.026 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,224,400.83 元（其中，公 司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 ...

会议召开时间：2024 年 08 月 30 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-050 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总会计师：王向坤先生 董事会秘书：王江华先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 24 日(星期六) 至 08 月 29 日 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-047 （一）2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、 七届二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股 1 限制性股票回购数量：4,360,493 股 限制性股票回购价格：3.6389 元/股（调整后） 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司制定<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限 公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分 [2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限 制性股票激励计划。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数 低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监 事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三次监事会会议决议公告 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十三次监事会通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加 表决的监事 2 人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行 监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年八月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 案修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本计划涉及的回购注销部分限制性股票及调整回购 | | | | 价格 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本次激励计划的规定,获得限制性股票的公司 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开了九届二次董事会，会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公 司 2023 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限制 性股票激励计划回购注销第二个解除限售期限制性股票 4,360,493 股。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 475,283,888 股变更为 470,923,395 股，注册资本将由 475,283,888 元变更为 470,923,395 元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公 告编号：临 2024-047）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-0 ...