DAAE(600178)

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东安动力:东安动力关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会情况的公告
2024-09-20 09:55
证券简称:东安动力 证券代码:600178 编号:临 2024-059 1 次交流会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回 复。 二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题1:国家重点发展新能源汽车,今年以来,新能源汽车占汽 车销量的比例已超过50%,商用车新能源的占比也超过20%,且呈现加 速的趋势。贵公司作为传统动力企业,新能源占比较低,今年发动机 产销量下降幅度也较大,面对目前的市场形势,公司做了哪些应对? 总经理靳松先生回答:公司一直重视汽车的新能源转型,国内最 早实现批产的增程式 SUV 由公司提供增程器,推动了增程式汽车在中 国的发展。目前,公司的新能源产品主要包括增程器、混动发动机和 DHT,也在开展甲醇等替代燃料发动机的研究。公司现新能源批产客 户主要为东风岚图和合众汽车,已经定点的项目包括与江淮汽车合作 的华为智选项目,小鹏汇天的飞行汽车项目,预计明年上市,其他的 项目,因匹配周期的关系,多数在 2025 年底到 2026 年上市,其中包 括主流造车新势力的重点项目。 除新能源市场外,公司重点开拓了国外市场和特种产品市场。经 过多年的技术升级,我国的发动机和变速器在国 ...
东安动力:黑龙江民情律师事务所关于东安动力2024年第三次临时股东大会法律意见书
2024-09-13 08:38
东安动力 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,黑龙江 民情律师事务所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2024 年第三次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,就本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下: 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集,九届三次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告(公告编号:临 2024-053 号),公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、 ...
东安动力:东安动力2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-09-13 08:38
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例(%) | | 证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点:公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长陈笠宝先生主持,会议对议案进 行了审议,并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...
东安动力:东安动力八届二十五次监事会会议决议公告
2024-09-13 08:38
证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2024-058 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的 议案》,选举刘志岩先生为公司监事会主席,任期自本次监事会会议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 1 2024年9月13日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公 司")召开2024年第三次临时股东大会,补选刘志岩先生为公司第八 届监事会股东代表监事。经全体监事一致同意豁免会议通知期限,公 司八届二十五次监事会于2024年9月13日以通讯方式召开,本次会议应 参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 ...
东安动力:东安动力关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会的公告
2024-09-10 07:54
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 2024 年 9 月 20 日,中国兵器装备集团有限公司拟组织所属部分 上市公司召开投资者交流会,以"传递'新'声 '质'驭未来"为 主题,旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通,向投资者清晰传达公 司的经营成果、财务状况及未来发展战略,增进公司市场认同和价值 实现,为促进经济高质量发展提供有力支撑。公司拟参加此次交流会, 现将有关事项公告如下: 证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临 2024-056 一、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-17:30 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址网 址:https://roadshow.sseinfo.com/)(以下简称"上证路演中心") (三) 会议召开方式:现场交流和视频直播 二、 参加人员 允许的范围内进行回复。 (二)投资者可于2024 年9月20 日(星期五)下午14:00-17:30, 通过互联网登录上证路演中心(https://road ...
东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料
2024-09-05 08:39
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益,保证股东依法行使职权,确保股东 大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定,特制定本须 知: 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中,应认真履行法定职责, 坚持公开、公平、公正原则,以维护股东合法权益,确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东(或其授权代表)在会议召开前十分钟办理签 到登记手续,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的 公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外,公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东(或其授权代表)参加股东大会,依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利,并认真履行法 ...
东安动力:东安动力2024年8月份产销数据快报
2024-09-02 07:55
证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临 2024-055 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份发动机及变速器产销数据快报如下: | 单位:台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例(%) | 累计 | 期累计 | 例(%) | | 同期 | 例(%) | 累计 | 期累计 | 例(%) | | 本部 | 发动机 | 14584 | 23982 | -39.19 | 16 ...
东安动力(600178) - 东安动力投资者关系活动记录表
2024-08-30 09:33
证券简称:东安动力 证券代码:600178 编号:2024-005 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场调研 □其他(请文字说明其他活动内容) | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日 14:00 时 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | ( | http:// roadshow.sseinfo.com/ ) | | 上市公司接待人 | 董事、总经理:靳松先生 总会计师:王向坤先生 | | | 员 | 独立董事:韩东平女士 | | | 姓名 | 董事会秘书:王江华先生 | | | 投资者关系活动 | 公 ...
东安动力:东安动力董事会议事规则
2024-08-26 10:09
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会议事规则 (本制度经 2024 年 8 月 23 日召开的九届三次董事会审议通过,尚须提 交公司股东会批准后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称 "公司")董事会议事与依法行使监督职能,保证公司董事会依法行 使权利,履行职责,承担义务,根据《中华人民共和国公司法》和《哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》(以下简称《公司法》)及《公 司章程》),特制定本规则。 第二条 董事应当坚持权责法定、权责透明、权责统一,把握功 能定位,忠实履职尽责,提高科学决策、民主决策、依法决策水平, 维护出资人和企业利益、职工合法权益,推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表,协助董事会秘书履行职责, 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时,证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高 级 ...
东安动力:东安动力2024年半年度利润分配方案公告
2024-08-26 10:09
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临 2024-052 股利人民币 1,224,400.83 元(其中,公司股权激励计划中第二个解 除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销,不参与本次分红), 剩余 1,199,923,856.50 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总 股本发生变动的(公司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销,不参与本次分红),公司拟维持每 股分红金额不变,相应调整总金额。如后续总股本发生变化,将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...