证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临 2024-059 1 次交流会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回 复。 二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题1：国家重点发展新能源汽车，今年以来，新能源汽车占汽 车销量的比例已超过50%，商用车新能源的占比也超过20%，且呈现加 速的趋势。贵公司作为传统动力企业，新能源占比较低，今年发动机 产销量下降幅度也较大，面对目前的市场形势，公司做了哪些应对？ 总经理靳松先生回答：公司一直重视汽车的新能源转型，国内最 早实现批产的增程式 SUV 由公司提供增程器，推动了增程式汽车在中 国的发展。目前，公司的新能源产品主要包括增程器、混动发动机和 DHT，也在开展甲醇等替代燃料发动机的研究。公司现新能源批产客 户主要为东风岚图和合众汽车，已经定点的项目包括与江淮汽车合作 的华为智选项目，小鹏汇天的飞行汽车项目，预计明年上市，其他的 项目，因匹配周期的关系，多数在 2025 年底到 2026 年上市，其中包 括主流造车新势力的重点项目。 除新能源市场外，公司重点开拓了国外市场和特种产品市场。经 过多年的技术升级，我国的发动机和变速器在国 ...

东安动力 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届三次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-053 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例（%） | | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-058 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的 议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 1 2024年9月13日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2024年第三次临时股东大会，补选刘志岩先生为公司第八 届监事会股东代表监事。经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公 司八届二十五次监事会于2024年9月13日以通讯方式召开，本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 2024 年 9 月 20 日，中国兵器装备集团有限公司拟组织所属部分 上市公司召开投资者交流会，以"传递'新'声 '质'驭未来"为 主题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公 司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值 实现，为促进经济高质量发展提供有力支撑。公司拟参加此次交流会， 现将有关事项公告如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-056 一、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址网 址：https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） （三） 会议召开方式：现场交流和视频直播 二、 参加人员 允许的范围内进行回复。 （二）投资者可于2024 年9月20 日（星期五）下午14:00-17:30， 通过互联网登录上证路演中心（https://road ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-055 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 14584 | 23982 | -39.19 | 16 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：2024-005 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场调研 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日 14：00 时 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （ | http:// roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理：靳松先生 总会计师：王向坤先生 | | | 员 | 独立董事：韩东平女士 | | | 姓名 | 董事会秘书：王江华先生 | | | 投资者关系活动 | 公 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会议事规则 （本制度经 2024 年 8 月 23 日召开的九届三次董事会审议通过，尚须提 交公司股东会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》），特制定本规则。 第二条 董事应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功 能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平， 维护出资人和企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高 级 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-052 股利人民币 1,224,400.83 元（其中，公司股权激励计划中第二个解 除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红）， 剩余 1,199,923,856.50 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红），公司拟维持每 股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...