哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-040 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | | 担个别及连带责任。 | | 重要内容提示： 1.哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-830万元至-553万元， 与上年同期相比，将出现亏损。 2.预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-7,389 万元至-4,926 万元。 3.本期业绩预告为初步测算结果，相关信息以公司正式披露的半 年度报告为准。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司初步测算，预计 ...

2024 年二季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 13 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 19 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 5 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 92 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 5 项，规划销量预计 60 万台。本报告期新获 取定点的客户，主要为所在行业头部企业。公司将严格按照双方约 定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的市场地位，对公司发展具有重 要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-039 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 2 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、对上市公司的影响：公司向关联方采购商品，是公司日常生 产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。 一、日常关联交易基本情况 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司八届三十三次董事会于 2024 年 7 月 3 日召开，会议审 议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘旭东先生、王国强先生、 于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。 2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届二次独立董事专 门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三 十三次董事会予以审议。 3、本次增加 2024 年日常关联交易预计无需股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名 Wei Cai（蔡蔚）为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司之间不存在任何影响其独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Wei CAI，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名史 景明为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人文 3009 已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩东平，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-038 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 19 日 投票时间为：2024 年 7 月 18 日 15：00 至 2024 年 7 月 19 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名韩 东平为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...