证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-009 安通控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各位监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日 17 点以现场方式在福建省泉州 市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http:// ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-018 安通控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

公司代码：600179 公司简称：安通控股 安通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

安通控股股份有限公司 审计报告 安通控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 大华审字【2024】0011003240 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

安通控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》 等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会 的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供 了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年主要工作回顾 回首 2023 年，全球经济形势复杂多变，国际地缘政治冲突加剧，全球通胀 持续蔓延，全球供应链面临巨大压力，国际集装箱航运业供需发生深刻变化，外 贸租船市场持续下行，给公司的国际海运业务带来了不小的冲击，导致相关业务 收入下滑。同时，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应，加剧了国 内集装箱物流市场的竞争，导致公司内贸集装箱平均运价同比下降比较明显。这 些因素叠加，给公司的经营效益带来了严重的影响。然而，挑战与机遇并存，面 对市场变化，我们并未被困境所困。在董事会的引领下，公司经营班子和全体员 工围绕"求新求变、营销提升、 ...

安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会 议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各独立董事发出。本次会 议于 2024 年 3 月 26 日上午 10 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港 西街 156 号安通控股大厦召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新担任独立董事专门会 议召集人并主持本次会议。 因此，我们同意将 2024 年度公司与关联方日常关联交易的预计事项提交公司 董事会审议。 特此决议！ 安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议到 会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形 成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司与关 联方日常关联交易预计的议案》。 公 ...

一、监事会基本情况 本届监事会目前共 3 人，分别为监事会主席：丁明曦先生；监事：陈文质 先生、郑安玲女士。其中，郑安玲女士为职工代表监事。 在本报告期内，原职工代表监事张帆先生因个人原因于 2023 年 12 月 28 日申请辞去职工代表监事一职。由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工 代表监事的申请将在公司补选产生新任职工代表监事后方能生效。为保证公司 监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年第一次会议，会议选举了郑安玲女士为职工代表监事。 二、监事会年度工作情况回顾 报告期内，公司监事会共计召开了 4 次会议，具体情况如下： 安通控股股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度， 我们恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。通过列席股东大会、董事会、 召开监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交 易、利润分配实施以及公司董事 ...

安通控股股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作职 责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2023 年的履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以 及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会 的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 10 月 17 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过 了《公司 2023 第三季度财务报表》《2023 年第三季度内部审计工作总结报告》。 | 第八届董事会审计委员会委员姓名 | 应出席会议次数/实际出席会议次数 | | --- | --- | | 邵立新 | 4/4 | | 刘清亮 | 4/4 | | 李明洁 ...

安通控股股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事邵立新、刘清亮、刘巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邵立新、刘清亮、刘巍的任职经历以及其签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

安通控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）作为公司 2023 年 度出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年末，大华会计师事务所拥有合伙 人 270 名、注册会计师 1,471 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 1,141 名。大华会计师事务所主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，是国内最具规模的会计师事 务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，已计提的职业风险基金 ...