安通控股股份有限公司 公司章程 2024年3月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 董事会专门委员会 - | 27 - | | 第七章 | 总裁 - | 29 - | | 第八章 | 监事会 - | 30 - | ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-012 安通控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优 势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选 择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、 合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第 ...

安通控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000347 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安通控股股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

安通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议 通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-014 关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称"安通物 流"）、泉州安盛船务有限公司（以下简称"安盛船务"）、海南安盛船务有限 公司（以下简称"海南安盛"）以及安通华东物流有限公司（以下简称"华东物 流"）为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")的全资子公 司。 ●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展 的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2024 年度,公司预计对全资 子公司提供的担保总额度拟核定为 200,000.00 万元人民币（美元担保金额暂依 据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=708.27 人民 币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外 担保余额合计 252,363.93 万元（不含 ...

下面我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、主要指标完成情况 安通控股股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 大家好！在奋斗中，我们送走了 2023 年，这一年，岁月见证着安通人的坚 韧与奋进，我们用实干铸就了辉煌。回首过去的一年，全球经济形势复杂多变， 航运市场也面临前所未有的压力。然而，正是这样的大环境下，安通人始终保持 冷静与专注，我们坚持守正创新，以融合俱进的态度，不断开拓市场，提升服务 品质。 在这一年里，我们心无旁骛、专注主业。全面布局内贸航线，推进多式联运 通道建设；坚持双轮驱动，积极探索外贸运作新模式。每一次精细化的管理、每 一次提质增效的努力，都是我们不断提升服务品质、优化客户体验的见证。我们 始终注重核心竞争力的培养与提升，从优化船舶梯队到助力双碳目标，从新型干 散货集装箱的上市到订舱网的全新升级，我们不断突破自我，追求卓越。这一切 的努力，都是为了更好地服务于我们的客户，促进行业的发展与进步。 2023 年，公司完成计费箱量 262.53 万 TEU，同比上升 7.64%；集装箱吞吐 量 1,374.13 万 TEU，同比上升 1.17%；2023 年实现营 ...

第七条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据本规则第四至六条增补新的委员。 安通控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、 ...

1.公司非独立董事的薪酬 安通控股股份有限公司 关于公司现任董事、监事、高级管理人员 2024 年度 的薪酬方案 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地激励管理团队，进 一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根据《公司章程》《董事会议 事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《监事会议事规则》等公司相关 制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定了 2024 年度公司现 任董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）公司董事、监事的薪酬方案 （二）公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员楼建强先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河 彬先生、蔡可光先生实行年薪制，每月按税前年薪/12*50%进行发放；公司财务 总监艾晓锋先生不在公司领取薪酬。 公司高级管理人员薪酬包含岗位工资和岗位绩效两个部分，各占比 50%。其 中岗位工资为固定工资，岗位绩效为浮动报酬类，未含其他各类津贴，具体如下： | 姓名 | ...

一、独立董事的基本情况 邵立新先生，2007 年 11 月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的合伙人，2019 年 9 月至今任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经共同讨论分析， 本人认为公司 2023 年度历次董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履 行了相关程序，决策合法有效，因此本人对本年度公司董事会的各项议案均未提 出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司共召 开了 5 次董事会，会议出席情况如下： | 独立董事 | 2023 年应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 次数 | 式参加会 | 次数 | 缺席次数 | 2 次未亲 | | | 会次数 | | 议次数 | | | 自出席 | | 邵立新 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-009 安通控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各位监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日 17 点以现场方式在福建省泉州 市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http:// ...