证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-036 一、监事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年 第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位监事 发出。 （二）本次监事会会议于 2023 年 10 月 20 日 16 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 安通控股股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 备查文件 （1）第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议 2 （一）以 3 票同意，0 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-035 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年 第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位董事 发出。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁 的议案》。 公司董事会同意聘任蔡可光先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于聘任公司副 总裁的独立意见》。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日 15 点以现场和通讯相结合的方 式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 ...

安通控股股份有限公司独立董事 二〇二三年十月二十日 关于聘任公司副总裁的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司《关于聘任公司副总裁的议案》，并听取公司管理层 的说明后，基于独立、客观判断的原则，现就关于聘任公司副总裁的事项发表如 下独立意见： 1.公司董事会聘任蔡可光先生担任公司副总裁，程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定； 2.经审阅蔡可光先生的个人资料，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级 管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职 责要求； 3.公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战 略发展要求及全体股东利益。 因此，我们同意聘任蔡可光先生为公司副总裁。 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见之签字页） 独立董事： 邵立新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁袁济忠先 生的书面辞职报告。袁济忠先生因已达到退休年龄，申请辞去公司副总裁的职务， 同时一并辞去在公司下属子公司担任的职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，袁济忠先生递交的辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，袁济忠先生未直接持有公司股份。辞职后袁济 忠先生不再担任公司及控股子公司其他任何职务。 安通控股股份有限公司董事会 2023年9月23日 袁济忠先生在担任公司副总裁期间恪尽职守，在公司经营管理、业务发展等方 面作出了应有的贡献。在此，公司及公司董事会对袁济忠先生在任职期间为公司发 展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-034 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的 为准，敬请广大投资者注 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.0665, a decrease of 75.12% compared to the same period last year[12]. - The weighted average return on equity decreased by 11.08 percentage points to 2.89% in the first half of 2023[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 3.60 billion, a decrease of 17.80% compared to the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately CNY 281.51 million, down 75.87% year-on-year[29]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 689.75 million, a decline of 64.37% compared to the previous year[29]. - The company achieved a total revenue of 3.595 billion RMB in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 17.80%[92]. - Operating profit decreased by 75.95% to 365.04 million RMB, primarily due to a significant drop in international shipping rates and operational disruptions during the Spring Festival[74]. - Interest income increased by 63.66% to 189.75 million RMB, attributed to higher quarterly interest earnings[73]. - Investment income surged by 562.37% to 405.97 million RMB, driven by increased fixed-term deposits[87]. Market Conditions - The company is facing challenges due to low freight rates, which have impacted revenue and profitability[19]. - The global container shipping demand growth is projected to decline, with estimates of -2.2% to 1.4% for 2023[34]. - The average export container freight index in China dropped by 69.31% year-on-year, with a year-to-date decline of 28.68%[36]. - The average domestic container freight rate (excluding tax) decreased by 17.52% year-on-year due to increased competition in the domestic container logistics market[69]. - The company is facing significant downward pressure on freight rates due to the release of new capacity in the shipping market[122]. - The Pan-Asian domestic container freight index (PDCI) shows a declining trend, indicating challenges in the shipping market recovery[124]. Operational Adjustments - The company is adjusting its transport structure to adapt to changing market demands, including the development of multimodal transport services[19]. - The company is focusing on expanding its multimodal transport logistics services, leveraging its network advantages and information technology to enhance comprehensive logistics capabilities[62]. - The company has established strong strategic partnerships with major domestic ports, which helps reduce vessel port time and operational costs[63]. - The company is actively pursuing marketing transformation and project client development to adapt to the ongoing economic challenges and market demand fluctuations[69]. - The company operates a fleet of vessels categorized into five tiers based on deadweight tonnage, allowing for flexible resource allocation according to cargo volume and shipping routes[66]. - The company is transitioning its fleet towards "high efficiency, low consumption, low emissions, and low pollution" in response to national policies on phasing out old vessels[103]. Financial Health - As of June 30, 2023, the company's cash balance was CNY 1.294 billion, with a debt-to-asset ratio of 27.35%, indicating strong financial health and low leverage[63]. - The total assets of the company increased by 5.33% year-on-year, reaching approximately CNY 13.59 billion[29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.14% year-on-year, totaling approximately CNY 9.88 billion[29]. - The company reported a total equity of CNY 9,575,095,328.29, slightly down from CNY 9,593,649,813.92[161]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 908,211,365.88, consistent with previous figures[161]. Strategic Initiatives - The company aims to achieve a significant increase in rail and waterway freight volumes by 2025, targeting a growth of approximately 10% and 12% respectively compared to 2020 levels[60]. - The company is committed to developing innovative logistics service models to improve efficiency and reduce costs through a collaborative platform effect[63]. - The company plans to enhance its market position through new product development and strategic acquisitions[175]. Accounting and Compliance - The board of directors confirmed the authenticity and completeness of the semi-annual report, ensuring no false records or omissions[106]. - The company has not reported any significant changes in accounting standards applicable to its financial data[115]. - The company will implement the new accounting standard "Interpretation No. 16" starting January 1, 2023, which affects the recognition of deferred tax assets and liabilities[159]. - The company recognizes expected liabilities based on the best estimate of required expenditures, considering risks and uncertainties[141]. - The company will adjust the carrying amount of contract-related assets for impairment if their value exceeds the expected recoverable amount[148]. Research and Development - Research and development expenses rose by 72.79% to 901.73 million RMB, reflecting an increase in R&D projects[91].

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易 预计的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本委员会 认真审阅了董事会提供的本次会议相关的资料，并就相关事项发表如下意见： 公司本次调整日常关联交易预计是为满足公司日常经营过程中的业务发展 需要。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务 不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东 利益的情形。 我们同意公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） 的审核意见之签字页） 审计委员会（签字）： _________________ ________________ ________________ 邵立新 刘清亮 李明洁 （本页无正文，为公司董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易预计 安通控股股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年八月十八日 ( 本页无正文，为公司董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易预计 的审核意见之签字页) 审计委员会(签字): 邵立新 （本页无 ...

安通控股股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券交 易所相关业务规则允许的情况下，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较 好的投资回报为原则，将闲置自有资金委托具有合法经营资格的金融机构进行低 风险投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值 的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则， 以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运 营资金。 第五条 理财产品原 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日 17 点以现场和通讯方式在福建省泉 州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-029 安通控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告 5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年半 年度报告及其摘要的议案》。 根据相关规定，我们对公司《2023 年半年度报告及其摘要》进行了认真审 核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、 ...

安通控股股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的 独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第八届董事会第三次会议审议事项的相关材料，并听 取公司管理层的说明后，基于独立、客观判断的原则，现就公司关于调整 2023 年度日常关联交易的预计发表如下独立意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计是根据公司及控股子公司日常 经营情况并结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况进行的合理预测，是公 司正常经营的需要。是在平等、互利的基础上进行的，且定价公允，不存在损害 公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 独立董事： 二〇二三年八月十八日 邵立新 刘清亮 刘巍 因此，我们同意调整 2023 年度日常关联交易的预计。 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于调整 2023 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-032 安通控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日(星期二) 至 8 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anto ...