北方光电股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称自律监管指引第 1 号）等有关法律、 法规、规章和其他规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况， 制定募集资金专项存储及使用管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司全资、控股子公司实施的，该子公司同样遵守本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书 ...

| | | 第一章 总 则 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权: (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； (七) 修改本公司章程； 1 (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议； (九) 审议批准公司《章程》第五十一条规定的担保事项； ...

北方光电股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年修订） （2025 年 8 月 25 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对北方光电股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价 格产生重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内在证券交易所的网 站、符合中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 规 定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布的前述 信息。 第三条 公司披露信息，应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的 除外。 （一）董事 ...

| | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简称"公司") 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国 企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《关于中央 企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等法律、行政法规、 规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 北方光电股份有限公司(以下简称"公司")系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办 [2000] 42 号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 914200007220290598。 第三条 公司于 2003 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 ...

北方光电股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理，提高公司规范运作水平，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司 《章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及全资子公司、控股子公司发生《股票上市规 则》规定的关联交易事项，应当遵守本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关 系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、 实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 （二）由上 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-39 重要内容提示： 增资对象：北方光电股份有限公司（以下简称 公司"）全资子公司西安北方光 电科技防务有限公司（以下简称"西光防务"）。 增资金额：公司向西光防务增资 39,180 万元，增资资金来源为公司募集资金。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司 将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意防范投资风险。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用 部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 39,180 万元向全资子公司西光防务进行增资，用于实施募投项目"精确制导产品数字 化研发制造能力建设项目"，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,96 ...

财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务 有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资 扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进 行了增资扩股，财务公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发 了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 北方光电股份有限公司 2025 年半年度 对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份" 或"公司"）根据兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出资比例 如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） ...

北方光电股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案暨 2025 年半年度评估报告 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公 司责任，维护全体股东利益，公司制定《2025 年度"提质增效重 回报"行动方案》，并对 2025 年上半年方案实施情况进行评估， 具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年是"十四五"收官之年，公司将持续以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，围绕公司业务体系，全面创新、全 面转型、全面改革，深入实施流程管理、精益管理、穿透管理，系 统推进各项任务，持续提高公司经营质量。2025 年公司全年经营 目标为：力争实现营业收入 25 亿元，其中防务业务 16.85 亿元， 光电材料与元器件 8.15 亿元。 2025 年上半年，光电股份实现营业收入 85,881 万元，同比增 加 20.23%；实现归母净利润 1,238 万元，同比增加 92.96%；公司 经营活动现 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-37 北方光电股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,552 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,171,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.5099 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本材料均 真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的 印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东会的必备法律文件予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如 下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 1、光电股份于2025年8月8日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会 的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办 法、联系人等。 2025 年第二次临时股东会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《北方 光电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚光律师事务所（以 下简称"本所"）接受北方光电股份有限 ...