二〇二三年年度股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及 《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚光律 师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份" 或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年5月16日召 开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证 了本次股东大会现场表决的计票和监票。 陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本 材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-10 北方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,631,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.2832 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...

北方光电股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十六日 北方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 议案1.2023 | 年年度报告 | 5 | | --- | --- | --- | | 议案2.2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案3.2023 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案4.2023 | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案5.2023 | 年度利润分配预案 | 16 | | 议案6.2024 | 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 | | | 联交易预计的议案 | | 17 | | 议案7.2024 | 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 | 20 | | 议案8.2024 | 年度财务预算报告 | 22 | | 议案9.关于修订公司《章程》的议案 | | 23 | | 议案10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 28 | | 议案11.关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 | | 31 | | 会议听取：2023 | 年度独立董事述 ...

2023 年年度报告 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 151 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人崔东旭、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人 员）李浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现 金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本 次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 ...

2024 年第一季度报告 北方光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人崔东旭、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员） 李浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 229,686,978.37 | | | -27.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -9,335,395.94 | | | -243.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | -17,760,927.68 | | | -383.24 | | 性损益的净利润 | | | | | | | 经营活动产生的现 ...

2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年 度股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 北方光电股份有限公司 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司聘请立信事 务所作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 ...

北方光电股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10587 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10587 号 北方光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光电股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

北方光电股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等法 律法规、规范性文件、公司《章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况 下，应充分尊重提名委员会的建议，否 ...

北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 2023 年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 北方光电股份有限公司 北方光电股份有限公司全体股东： 审计报告及财务报表 一、 审计意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信事务所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 ...