证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-021 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件、微信方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《2023 年年 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所概况 （一）基本情况 1、公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2023 年年度审计、内控审计工作。中兴华成立于 1993 年，注册地址北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建 筑业；批发和零售业；信息 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先 生的任职经历以及其签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履行独立董事职责，为董 事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-020 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司持有公司无限售条件流通股 144,994,030股，占公司总股本的29.90%，本次质押股份数量22,500,000 股； 本次质押后,持有公司股份累计质押数量70,993,200股，占其持股数量比例为 48.96%，占公司总股本比例为14.64%。 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日获悉股东海 南盛泰创发实业有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 4.海南盛泰创发实业有限公司资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还 能力，本次质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响， 不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发 生变更。 公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-019 包头华资实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●世通投资（山东）有限公司持有公司无限售条件流通股85,404,925股， 占公司总股数17.61%，本次质押股份数量22,500,000 股；本次质押后,持有公司 股份累计质押数量72,600,000股，占其持股数量比例为85.01%，占公司总股本比例 为14.97%。 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月23日获悉股东世 通投资（山东）有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | （如是， | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-018 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 要内容提示： ●公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称"海南盛泰"）持有 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）无限售条件流通股144,994,030股， 占公司总股本的29.90%。本次解除股份质押48,493,200股后，再质押股份 48,493,200股，前述交 易完成后 ，海南盛泰 持有公司 股份累计 质押数量 48,493,200股，占其持股数量比例为33.44%，占公司总股本比例为10%。 公司于2024年4月12日接到控股股海南盛泰关于部分股份解除质押及质押的 通知，具体情况如下： 一 、股份解除质押情况 2024年4月11日，公司控股股东海南盛泰将其质押给东营银行股份有限公司 滨州市中支行的无限售流通48,493,200股股份办理了质押解除手续，具体如下： | 股东名称 | 海南盛泰创发实业有限公司 | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 19 日在指定披 露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通 知"），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席， 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-017 包头华资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,036,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7673 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼 ...

（股票代码：600191） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2024-03-28 会议召开日：2024-04-03 会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | | 2 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | | 3 | 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 结果 | | 六 | 律师对公司 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 议案一 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 各位股东： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-013 包头华资实业股份有限公司 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定， 前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期 末经鉴证的前募报告。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会 计年度公司不存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的 情况，因此公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 ...