包头华资实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 包头华资实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、高级管理人员指《公司章程》中规定的相关 人员，且在公司领取薪酬。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事人 数不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...

第一章 总则 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）组织行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、 公司章程以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 包头华资实业股份有限公司 股东会议事规则 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修 ...

包头华资实业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对下属各子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《包 头华资实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规，制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指：本公司根据战略规划、为提高公司核心竞争 力和持续经营能力而依法投资设立的具有独立法人资格、并依法独立承担民事责 任的公司。具体包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司是指，公司独资设立的在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司(即纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 本制度适用于公司的全资子公司和 ...

包头华资实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本细则。 第二条 依据公司章程规定： 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力、决策能力和执行能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神，廉洁自律，对公司事业忠诚。 第六条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第七条 高级管理人员 ...

第一条 为了保证包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《包头华资实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 包头华资实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3 人，职工代表董事1名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

第一条 为加强对包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）及公司章程 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 包头华资实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第五条 公司董事和高级 ...

包头华资实业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《包头华资实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公 ...

第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利 或保值增值为目的的投资行为，包括： 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 包头华资实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产保值、增 值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《包头 华资实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司具体情况制定《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 公司对外投资的具体方式： （一）出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控 股、参股公司； 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经 ...

对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使 用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》以及《包头华 资实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数 据及需报批的重大事项。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、 监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度的适用范围包括公司及全资或控股子公司、对公司有重要影 响的参股子公司以及公 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-050 包头华资实业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业"或"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的 议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件情况 （一）变更经营范围情况 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地" 与"共创基地"，以及"包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站"后 续开展相关研发活动需要，公司拟在原经营范围"经依法登记，公司的经营范围： 食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒制品生产；动物 饲养；粮食收购；粮油仓储服务；食品添加剂销售；食用 ...