证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-026 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由 监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会审核公司 2023 年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格 式符合中国证监会和证券交易 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度审计机构。公司 对中兴华在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。公司认为中兴华具备为上 市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公 正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴华成立于 1993 年，注册地址北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-027 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

2023 年年度报告 公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 197 2023 年年度报告 重要提示 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润-5,453,416.42元， 2023年末可供股东分配的利润303,587,198.93元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来 发展规划等因素，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进 行资本公积转增股本。 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

包头华资实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护 了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 苏理，男，汉族，1963 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党 员。1985 年 7 月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。毕业至 2023 年 8 月退休就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。2022 年 10 月起任 本公司独立董事职务。 本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格。不存在任何影响本人独立性的情况。 （一）参加会议情况 2023 年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出 合理化建议，为董事会的正确决策发 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600191 证券简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 121,950,083.81 | -6.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,642,848.40 | -96.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 764,009.98 | -98.23 | | 润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,587,159.95 | 304.96 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0034 | -96.30 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0034 | -96.30 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-025 包头华资实业股份有限公司 关于债权重组暨签署《信托计划处置协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新时代信托股份有限公司（以下简称"甲方"、"新时代信托"、"受托 人"）将全部基础信托受益权以人民币 3,612.75 万元的价格，转让给第三方金融 机构。新时代信托将代表信托计划与第三方金融机构就基础信托受益权转让另行 签署协议。新时代信托在收到第三方金融机构支付款项后，按照与包头华资实业 股份有限公司（以下简称"乙方"、"华资实业"、"公司"、"委托人及受益 人"）签署的协议约定的方式和时间支付给公司。 ●新时代信托在信托计划终止后的 10 个工作日内将信保基金本金 120 万元 及截至信托计划终止日的信保基金收益支付至信托计划信托账户，并在 10 个工 作日内按照《信托合同》的约定将信托利益（扣除信托报酬、信托费用）分配至 公司指定账户。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司与新时代信托就信托计划处置的相关事宜 ...

包头华资实业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司 （下称"公司"）现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，截至本报告出具日，公司第九届 董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁琦、独立董事刘建雷、 非独立董事刘东升，其中主任委员由会计专业人士王鲁琦担任。审计委员会的 人数及构成符合相关法规及监管文件的要求。 二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照《公司董事会审计委员会实施细则》共计召开 了 7 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 3 日，审议《关于年审会计师事务所出具初审意见财务会计 报表》，认为经初审的公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整 体情况。 6、2023 年 10 月 25 日，审议通过公司《2023 年三季度报告》。 7、2023 年 12 ...

一、独立董事的基本情况 刘建雷，男，1989 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于山东师范大学，法学学士。 2012 年取得法律职业资格证书，2014 年从 事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师 协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022 年 5 月起任本公司 独立董事职务。 本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 包头华资实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护 了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下： （一）参加会议情况 2023 年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会，认真 ...

包头华资实业股份有限公司 炸经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 邮编: 100073 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 11 2 传真: 010-51423816 电话:010-51423818 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传真（ f a x ）： 0 ...