证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-011 包头华资实业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件要求，为保 ...

1 包头华资实业股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，包头华资实业 股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司提交的会议 材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各 项资格和条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 二、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的独立意 见 经逐项审议公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容， 我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规规定，方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股 东的利益。因此，我们同意《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-009 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议为临时会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 （三）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席王涛先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经核查，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以 简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-010 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发 行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 包头华资实业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《包头华资实业股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。 《包头华资实业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票预案》《包头华资实业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-008 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查 和论证，认为公司符合现行法律 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO., LTD. （内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告 二〇二四年三月 包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业""公司"）为上海证券交 易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件 和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《包头华资实业股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、黄原胶下游运用场景广泛，属国家政策鼓励产业 生物产业是 21 世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业，是我国战略 性新兴产业的主攻方向，对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-014 包头华资实业股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步明确包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合 理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利 润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《包头华资实业股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司股东分红回报规 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-013 包头华资实业股份有限公司 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定， 前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期 末经鉴证的前募报告。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会 计年度公司不存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的 情况，因此公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 ...

本人（实控人张文国）收到你公司关于股票出现异常波动的函件， 针对函件中的问题进行严格自查，现回复如下： 作为你公司的实控人，不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在此期间，本人不存在买卖你公司股票的行为。 回复函 包头华资实业股份有限公司： 特此复函 实际控制人：张文国 2024 年 2 月 29 日 ...

在此期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此复函 回复函 包头华资实业股份有限公司： 我公司收到你公司关于股票出现异常波动的函件，针对函件中的 问题进行严格自查，现回复如下： 作为你公司的控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 2024 年 2 月 29 日 控股股东：海南盛泰创发实业有限公司 ...