公 司 章 程 (修订稿) 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 ……………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………………2 | | 第四章 | 股东和股东会…………………………………………………………………………5 | | 第五章 | 董事和董事会 ………………………………………………………………………19 | | 第六章 | 高级管理人员 ………………………………………………………………………30 | | 第八章 | 通知和公告 …………………………………………………………………………36 | | 第十章 | 修改章程 ……………………………………………………………………………40 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-051 包头华资实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） ●鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所聘期已满，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4 号) 的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况，经竞争性谈判采 购程序和审慎决策，公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和 内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所进 行了充分沟通，中兴华会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

包头华资实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-053 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 13 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监 事，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 特此公告。 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，落实最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的 规定及监管要求，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》涉及监事或监事会等相关内容进行修 订，同时相应废止 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-049 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话、邮件、微信方式发出。 本次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及 其附件的议案》 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地" 与"共创基地"，以及"包头华资合成生 ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing on October 15, 2025, from 10:00 to 11:00 AM to discuss its 2025 semi-annual report and address investor concerns [2][3][5] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [2][4][5] - Investors can submit questions from September 30, 2025, to October 14, 2025, before 4:00 PM through the Roadshow Center website or via the company's email [2][4][6] Group 2 - The company aims to provide a comprehensive understanding of its 2025 semi-annual operating results and financial status during the briefing [2][3] - Key personnel participating in the briefing include the General Manager, Board Secretary, Chief Financial Officer, Independent Director, and Securities Affairs Representative [4][5] - After the briefing, investors can access the main content and details of the event through the Roadshow Center [6]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 10:00-11:00 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-048 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 30 日（星期二）至 10 月 14 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-047 包头华资实业股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日获悉股东世通投资（山东）有限公司（以下简称"世通投资"）持有公司的部分股份解除质 押，具体情况如下： ■ 经与世通投资确认，本次解除股份质押后暂无再质押的计划，若后续存在股份质押，世通投资将根据实 际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2025年9月24日 ●世通投资（山东）有限公司持有包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 85,404,925股，占公司总股数17.61%，本次解除质押66,000,000股，本次解押后剩余被质押股份数量为0 股。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huazi Industrial announced the release of a pledge on 66 million shares by its shareholder Shitong Investment (Shandong) Co., Ltd. on September 22, which accounts for 77.28% of its holdings and 13.61% of the company's total share capital [1] - After the release of the pledge, the remaining pledged shares are zero [1]

证券日报网讯 9月23日晚间，华资实业发布公告称，世通投资（山东）有限公司持有包头华资实业股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股85，404，925股，占公司总股数17.61%，本次解除质押 66，000，000股，本次解押后剩余被质押股份数量为0股。 （编辑 楚丽君） ...