| 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | 变动数量 | 变动数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | （股） | 占总股本 | | | （股） | | （股） | | | 比例 | | 康兴粮油 | 28,207,338 | 5.82% | 0 | 0% | -28,207,338 | -5.82% | | 南传私募 | 0 | 0% | 28,207,338 | 5.82% | 28,207,338 | 5.82% | 本次股份转让完成前后各方持股比例情况： 一、本次协议转让基本情况 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东滨州康兴 粮油贸易有限公司（以下简称"康兴粮油"）于 2024 年 10 月 25 日与广东南传私 募基金管理有限公司（代表"南传烽火 5 号私募证券投资基金"，以下简称"南 传私募"）签署了《滨州康兴粮油贸易有限公司与广东南传私募基金管理有限公 司（代表"南传烽火 5 号私募证券投资基金"）之股份转让协议》，康兴粮油将 其所持有的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-058 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,567,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

（股票代码：600191） 关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年度年审会计师事务所的议案 股权登记日：2024-11-22 会议召开日：2024-11-27 会议议程 | 序号 | 会议内容 | | --- | --- | | -- | 主持人宣布大会开幕 | | ｜ | | 介绍本次股东大会现场出席情况 | | 111 | 推选监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行审议并表决: | | 1 | 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师 | | | 事务所的议案》 | | 五 | 股东及股东代理人发言、提问 | | 六 | 对表决情况进行统计,并公布表决结果 | | 七 | 律师对公司 2024年第二次临时股东大会出具法律意见书 | | バ | 主持人宣布会议闭幕 | 议案一 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定， 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80 万元， ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-057 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-056 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-054 经董事会审议，决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度审 计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 （四）本次董事会 ...

1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-055 包头华资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 包头华资实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规和《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门，各分厂、分公司、子公司（以下统称为"各 单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一责任人，负责领导各类舆情处理 工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥164,161,003.25, representing a year-on-year increase of 9.28%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥36,173,713.23, a significant increase of 310.58% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥9,468,162.96, up by 150.74% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0746, reflecting a 310.58% increase compared to the same period last year[2] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.27%, an increase of 3.4 percentage points from the previous year[4] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 469,189,341.67, an increase from CNY 213,833,267.37 in the same period of 2023, representing a growth of 119.0%[17] - The net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 43,406,173.70, a significant increase from CNY 28,149,831.77 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 54%[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 54,982,578.21, compared to CNY 35,492,315.90 in 2023, indicating an increase of about 55%[19] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 0.0895, up from CNY 0.0580 in the same period of 2023, marking an increase of approximately 54%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,900,205,851.41, a decrease of 1.94% compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,643,060,169.05, marking a year-on-year growth of 6.79%[4] - Accounts receivable increased to CNY 28,981,174.40 as of September 30, 2024, compared to CNY 20,396,662.89 at the end of 2023, marking an increase of 42.3%[15] - Inventory decreased significantly to CNY 29,022,854.73 from CNY 130,518,059.99, indicating a reduction of 77.8%[15] - Non-current assets totaled CNY 1,744,744,186.76 as of September 30, 2024, compared to CNY 1,667,178,092.86 at the end of 2023, reflecting an increase of 4.6%[16] - Total liabilities decreased to CNY 257,145,682.36 from CNY 399,095,247.51, a reduction of 35.5%[17] - The total assets of the company as of September 30, 2024, were CNY 1,900,205,851.41, down from CNY 1,937,731,060.13 at the end of 2023, a decrease of 1.9%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥68,237,644.10, showing a 6.62% increase compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 68,237,644.10 in the first three quarters of 2024, slightly up from CNY 64,000,951.43 in 2023[21] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 302,270,152.83 in the first three quarters of 2024, a substantial increase from CNY 50,092,089.44 in the same period of 2023[21] - The cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was CNY 271,925,562.42 in 2024, compared to CNY 70,297,770.43 in 2023, reflecting a significant increase in capital expenditures[22] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -120,690,773.87 in the first three quarters of 2024, compared to CNY -3,018,782.04 in 2023, indicating increased cash outflows for debt repayment[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents at the end of the period, totaling CNY 25,011,124.23, down from CNY 46,309,845.10 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,190[9] - The largest shareholder, Hainan Shengtai Chuangfa Industrial Co., Ltd., holds 144,994,030 shares, accounting for 29.90% of total shares[9] - The second largest shareholder, Shitong Investment (Shandong) Co., Ltd., holds 85,404,925 shares, representing 17.61% of total shares[9] - The company has no related party transactions among its top three shareholders[10] - The top ten shareholders do not participate in margin trading or securities lending[10] Investments and Projects - The company has approved an additional investment of RMB 110.5931 million in the Huangyuan Gum project, raising the total investment to RMB 600.5397 million[12] - The Huangyuan Gum project has completed major construction and has commenced trial production[12] - The company has sold all of its shares in Huaxia Bank as of the end of the reporting period[14] - The company plans to issue A-shares to specific investors with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, subject to regulatory approval[13] - The company is currently coordinating with relevant institutions to advance the stock issuance process[13] Non-recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period totaled ¥26,705,550.27, down from ¥37,144,662.35 in the previous year[6] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period by 74.10% due to reduced investment income[7] Operating Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 413,529,943.02, a decrease of 3.0% compared to CNY 426,766,831.65 in the same period of 2023[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 428,404,934.37, down from CNY 436,754,243.18 in 2023, reflecting a reduction of 1.6%[18] Credit Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses to CNY 38,510,970.61 from CNY 4,884,445.41, indicating a rise of 687.5%[18]