2024 年半年度业绩预告 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度归 属于母公司所有者的净利润为-940 万元到-680 万元，与上年同期相比，将出现亏 损。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （三）本业绩预告所涉及的财务数据未经审计。 三、本期业绩预亏的主要原因 （二）非经常性损益影响 五、其他说明事项 报备文件 1.董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书关于 2024 年半年度业绩预告 的情况说明 新业务层面，公司持续加大相关领域投入。移动信息服务业务积极优化业务 开展模式、加大研发投入、着力打造运营团队。上述举措对移动信息服务业务的 开拓、实施和收入确认产生了积极影响。随着上述举措的实施，移动信息服务业 务第二季度营业收入持续增长。算力服务业务处于加快培育期，新增设备投入、 研发费用等，报告期内尚未形成营业收入。由于业务转型投入较大，进一步影响 了公司利润。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax) : 010-51423816 电话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的专项说明 公司回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 根据贵部于 2024年5月24日出具的《关于对上海创兴资源开发股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0636 号)(以下 简称"工作函")的有关要求,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"年审会计师"、"我们")作为上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称 "创兴资源"、"公司"）2023年度的年报审计机构,对工作函中涉及会计师的 相关问题回复如下: 问题一 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－036 上海创兴资源开发股份有限公司 关于回复上海证券交易所工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所上市公司管理二部《关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0636 号，以下简称"《工作函》"）。 公司收到《工作函》后，积极组织相关部门认真落实，根据相关规则及函件要求， 现将有关情况回复如下： 一、关于关联交易。年报显示，公司2023年建筑装饰业务收入1.22亿元，同 比下降53.81%。其中，公司向关联方提供工程建造劳务等确认收入1.22亿元，占 同类业务收入的100%，占公司营业总收入的94%。前期公告显示，公司原控股 股东厦门百汇兴投资有限公司及其一致行动人在《股权转让协议》中承诺两家子 公司2022-2024年每年的营业收入（以扣除与主营业务无关的业务收入和不具备 商业实质的收入为准）不低于1亿元。年报显 ...

关于 2024 年度公司对子公司提供担保的进展公告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－035 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 本次担保发生后，公司对交替科技的担保余额为2,000万元（含本次担保）， 尚未使用担保额度为3,000万元。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月8日召开第九届董事会第9次会议，并于2024年4月24日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保 额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司交替科技提供担保，总额不 被担保人名称：交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科技"）， 为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：此次公司为交替科技提供担保金额为1,000万元。 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 超过人民币5,000万元，授权有效期自20 ...

王志军，上海创兴资源开发股份有限公司时任财务总监。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0130 号 关于对上海创兴资源开发股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海创兴资源开发股份有限公司，A 股证券简称：创兴资源，A 股证券代码：600193； 准确，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条等有关规定。 时任财务总监王志军作为财务事项具体负责人，未能勤勉尽责，对 公司的违规行为承担主要责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条等有关规定及其在《董事（监事、高 级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 经查明，2024 年 4 月 30 日，上海创兴资源开发股份有限公 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-034 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四) 至 06 月 13 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派钟洋律师、程平律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送上海证券交易所审查并予以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,803,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.4029 | 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-033 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、会议召集人：本公司董事会 3、会议 ...

2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：创兴资源 股票代码：600193 二零二四年五月二十日 上海创兴资源开发股份有限公司 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知························································1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程························································3 | | 2023 | 年度年度报告及其摘要···························································5 | | 2023 | 年度董事会工作报告······························································6 | | 2023 | 年度监事会工作报告·························· ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－032 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地址的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、股东大会股权登记日不变。其他相关事项详见公司2024年4月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 1、现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024年5月20日 15点30分 2、网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自2024年5月20日 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）计划于2024年5月20 日15：30召开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会 采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因办公地址变更，现决定 将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区九和路325号物产天地 ...