目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-384 号 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称伊力特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伊力 特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

民生证券股份有限公司 关于新疆伊力特实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为新疆 伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关 法律、法规的规定，对伊力特进行了持续督导，持续督导法定截止日为2020年12 月31日。民生证券继续对公司剩余募集资金管理及使用情况和债券存续期间的转 股、付息、赎回等事项履行持续督导责任，目前公司募集资金已使用完毕且公司 本次公开发行可转换公司债券已完成兑付，持续督导责任已履行完毕，民生证券 根据相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 600197 | 1 保荐机构 民生证券股份有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定及相关法律法规和 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章 ...

Financial Data and Indicators - Basic earnings per share decreased by 15.91% to 0.6055 yuan in 2024 from 0.7201 yuan in 2023 [1] - Operating revenue slightly declined by 1.26% to 22.03 billion yuan in 2024 compared to 22.31 billion yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 15.88% to 2.86 billion yuan in 2024 from 3.4 billion yuan in 2023 [1] - Return on equity decreased by 17.81% to 7.43% in 2024 from 9.04% in 2023 [1] - Net assets per share increased by 1.75% to 8.13 yuan in 2024 from 7.99 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 24,330.23 million shares, accounting for 51.56% of the circulating shares, with a decrease of 291.85 million shares compared to the previous period [2] - Xinjiang Yili Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 20,366.36 million shares, representing 43.15% of total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include Li Chen with 157.00 million shares and Zhang Chongshun with 131.32 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share, with 4.5 yuan being distributed (including tax) [3]

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-020 罗建忠简历：罗建忠，男，57岁，党员，高级技师，现任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂车间主 任。 新疆伊力特实业股份有限公司 1993.03一2012.04入职新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂担任酿酒班班长；2012.04一2022.12任公司 酿酒二厂技术员；2022.12一至今任公司酿酒二厂车间主任。 关于选举职工代表董事的公告 2005年10月被评为自治区劳动模范；2011年4月评为新疆建设兵团第四师首届十大金牌职工；2011年6月 评为"新中国屯垦戍边100位感动兵团人物"；2011年10月被中华人民共和国人力资源和社会保障部评 为"白酒酿造高级技师"；2012年10月评为"新疆建设兵团优秀高技能人才"；2013年6月获得"国务院政府 特殊津贴"；2016年4月中华全国总工会授予"全国五一劳动奖章"；2016年7月评为"2013-2016年度四师 可克达拉市优秀共产党员"。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025年4月11日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-020 新疆伊力特实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 新疆伊力特实业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 罗建忠简历：罗建忠，男，57 岁，党员，高级技师，现任新疆伊力特实业股 份有限公司酿酒二厂车间主任。 1993.03—2012.04 入职新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂担任酿酒班 班长；2012.04—2022.12 任公司酿酒二厂技术员；2022.12—至今任公司酿酒二 厂车间主任。 2005 年 10 月被评为自治区劳动模范；2011 年 4 月评为新疆建设兵团第四师 首届十大金牌职工；2011 年 6 月评为"新中国屯垦戍边 100 位感动兵团人物"； 2011 年 10 月被中华人民共和国人力资源和社会保障部评为"白酒酿造高级技 师"；2012 年 10 月评为"新疆建设兵 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd. has maintained the credit rating of Xinjiang Yili Industrial Co., Ltd. (Yili) and its convertible bonds, with a stable outlook [1] - As of June 20, 2024, the credit rating for Yili's main entity and its convertible bonds (Yili Convertible Bonds) remains at AA, and the rating is valid until the maturity date of the bonds [1] - On March 18, 2025, Yili announced that all unconverted Yili Convertible Bonds were fully redeemed on March 17, 2025, and subsequently delisted from the Shanghai Stock Exchange [1] Group 2 - Due to the full repayment of the principal and interest of the unconverted Yili Convertible Bonds, Dongfang Jincheng has decided to terminate the credit rating for Yili and its convertible bonds, effective from the date of this announcement [1] - The announcement indicates that no further updates on the credit rating of Yili and its convertible bonds will be provided [1]

Core Points - The company has decided to provide a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Xinjiang Yilite Sales Co., Ltd., with a maximum amount of 400 million yuan [2][4][9] - The board meeting held on March 27, 2025, approved the guarantee with unanimous consent from all attending directors [6][8] - The subsidiary has not received any other guarantees from the company as of the date of the announcement [3][10] Guarantee Overview - The guarantee is aimed at supporting the normal business development of the subsidiary [7] - There are no counter-guarantees associated with this guarantee [5] - The subsidiary is fully owned by the company, ensuring effective control and management [8][13] Financial and Operational Context - The registered capital of the subsidiary is 50 million yuan, and it was established on February 10, 2017 [12] - The subsidiary's business scope includes the sale of alcoholic beverages and related activities [6][12] - The subsidiary is not listed as a dishonest executor, indicating a stable operational status [13]

东方金诚关注到，2025 年 3 月 18 日，伊力特发布了《新疆伊力特实业股份有限公司关于"伊 力转债"到期兑付结果暨股份变动公告》，称未转股的"伊力转债"已于 2025 年 3 月 17 日全部到 期兑付并在上海证券交易所被摘牌。 鉴于未转股的"伊力转债"本息已全部偿还，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度， 东方金诚决定终止对伊力特主体及"伊力转债"的评级，自本公告出具日起不再更新关于伊力特主 体及"伊力转债"的评级结果。 特此公告。 东方金诚国际信用评估有限公司 2025 年 3 月 26 日 东方金诚国际信用评估有限公司关于对新疆伊力特实业股份有限 公司主体及"伊力转债"终止信用评级的公告1 东方金诚公告【2025】0125 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对新疆伊力特实业股份有限公 司（以下简称"伊力特"或"公司"）及其发行的"2019 年新疆伊力特实业股份有限公司可转换公 司债券"（以下简称"伊力转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 20 日，东方金诚对伊力特主体 及"伊力转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持"伊力转债" ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届十三次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-018 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开公司九届十三次董 事会会议，应参会董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以 下议案： 一、关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案（此项议 案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 内 容 详 见 同 日 发 布 于 《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于为全资子 公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019） 特此公告！ 新疆伊力特实 ...