安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 30 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 二、会议议案 | | | 议案一、关于更换公司董事的议案 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 1、主持人宣布现场会议开始 董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 等有关人员 2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其 代表的有表决权的股份数额 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 序号 议案名称 报告人 1 关于更换公司董事的议案 谢金明 现场会议时间：2024年7月30日14:30 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 主持人：董事长谢金明先生 2024 年第一次临时股 ...

证券研究报告 | 公司深度 | 白酒Ⅱ 分析师：杨骥 执业证书号：S1230522030003 yangji@stocke.com.cn ❑ 金种子酒是安徽地产名酒之一，2022 年华润入股，对公司从品牌、组织、渠道 等方面进行全面重塑。在"一体两翼"品牌战略指导下，公司坚定"做强底盘， 提质增效，做大馥合香，再创新辉煌"的战略，2024 年将采取"6+3+2"策略， 聚焦馥 7/馥 9+头号种子/特贡+柔和/金 6 六款核心产品。短期来看，公司底盘产 品在渠道覆盖率提升叠加百元价格带扩容趋势强的背景下有望延续放量；中长 期来看，随着省内消费升级趋势持续，馥合香系列及头号种子单品培育成熟后 有望给公司带来新的业绩增量，带动金种子品牌价值回归。 ❑ 华润强势入局，组织+渠道+品牌全面重塑。1）组织重塑：管理团队重建，具有 丰富工作经验的华润系老兵全面进驻，实现组织架构完善、流程制度优化。2） 战、春耕行动、中秋百日战和春节攻坚战等市'场营销主题行动为抓手，对终端 店、消费者端进行直接费用投放拉动动销，并不断深化安徽以及环安徽地区的渠 道布局，目前环皖地区渠道布局完成率超 70%，省外重点市场渠道布局超 80%。 ...

增持（维持） 证券分析师 熊鹏 资格编号：S0120522120002 邮箱：xiongpeng＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -69% -57% -46% -34% -23% -11% 0% 11% 23% 2023-07 2023-11 2024-03 金种子酒 沪深300 [Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 金种子酒(600199.SH) 2024 年 07 月 13 日 所属行业：食品饮料/白酒Ⅱ 当前价格(元)：12.53 邮箱：yousc3＠tebon.com.cn 1.《金种子酒（600199.SH）：中高端 酒引领成长，改革创新继续深化》， 2024.5.5 2.《金种子酒（600199.SH）："春节攻 坚战"效果良好，24Q1 同比扭亏》， 2024.4.16 3.《金种子酒（600199.SH）：白酒业 务 高 增 ， 毛 利 率 大 幅 提 升 》， 2023.10.29 投资要点 事件 1：公司发布 2024 年半年度业绩预告，预计 24H1 实现归母净利润 1000- 1500 万元，上年同期归母净利润-3781 万元，扭亏为盈；预计 24H1 实 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-023 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 2 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于更换公司董事的公告》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议： 1 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2024-025 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-024 安徽金种子酒业股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 12 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司 董事的议案》。具体情况如下： 公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战 略委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意 提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对本次董事候选人提 名程序及资格进行了审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大 会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 to be between 10 million and 15 million yuan, indicating a turnaround from losses compared to the same period last year [10]. - The estimated net profit for the first half of 2024, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 3 million and 4.5 million yuan [5]. - The total profit for the previous period was -32.90 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of -37.81 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -42.62 million yuan [12]. - The company has achieved a turnaround in net profit compared to the previous year, reflecting improved operational performance [10]. Management Practices - The company has implemented refined management practices such as lean production and optimized procurement, resulting in significant cost reduction and efficiency improvements [16]. Marketing Initiatives - Marketing initiatives like the "Spring Festival Campaign" and "Spring Plowing Action" have yielded positive results, contributing to revenue growth in the liquor segment [16]. Performance Forecast - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and the data is preliminary [11]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [3]. - The financial data will be finalized in the official 2024 semi-annual report, and investors are advised to be aware of investment risks [17]. - The board of directors guarantees the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement content [4].

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 01403 号 致:安徽金种子酒业股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券法》(下称"证券法")、《中华人民共和国公 司法》(下称"公司法")、《上市公司股东大会规则》和《安徽金种子酒业股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所 接受安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章 钟锦律师(以下简称"天禾律师")出席公司 2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第163条的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会 并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)根据公司 2024年 4 月 28 日第七届董事会第九次会议决议,公司于 2024 年 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2024-021 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,675,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.2268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

市场表现 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 金种子酒 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 司 相关研究 1、《金种子酒（600199）：一季报 扭亏为盈，经营稳步改善》2024- 04-30 2、《金种子酒（600199）：一季报 同、环比扭亏，经营稳步改善》 2024-04-16 3、《金种子酒（600199）：种子老 酒添馥香，华润入驻启华章》2024- 02-25 2024 年 5 月 28 日，金种子酒召开公司 2023 年度股东大会。 公司持续打造核心竞争力，充分发挥公司的技术优势、香型 品类优势和品质优势，以做强底盘、做大馥合香，提质增效 再创新辉煌做为未来发展战略。产品端，公司重点打造核心 产品，即围绕馥合香和底盘单品进行重点打造；市场端，重 点将公司所在地阜阳打造成核心根据地市场，安徽市场份额 稳步回升；渠道端，与经销商共同成长，培育优质战略合作 伙伴。 ▌ 盈利预测 券 研 请阅读最后一页重要免责声明 2 证券研究报告 孙山山：经济学硕士，6 年食品饮料卖方研究经验，全面覆盖食品饮料行业， 聚焦饮料子板块，深度研究白酒行业等。曾就职于国信证券、 ...