哈尔滨空调股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规章、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《哈尔滨空调股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披 露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无 须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用范围 第四条 公司自行审慎判断《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)因任期届满、 辞任、被解 除职务等离职情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞 ...

哈尔滨空调股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《哈 尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合本公司实际，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破 产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法 规规定的承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及 时、完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份及其衍生工具，及其委托其他机构或个人代为直接或间接持有而其本人 享有实际所有权的公司股份及其衍生工具。在从事融资融券交易 ...

哈尔滨空调股份有限公司 合规管理办法 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强哈尔滨空调股份有限公司（以下 简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国企业国有资产法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现结合公司实 际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员工履职行为的符 合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则、以及公司章程、规章制度 及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工，在经营管理过程中因违规行为引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性及 其后果。 本办法所称合规管理，是指以企业有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为为对象，开展包括建立合规制度、 完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司负责领导、监督子公司合规管理工作，并对合规管 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"哈空调"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-041 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司聘任的 2024 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进 一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司公开招标，拟聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度审计 机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计 师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 04 日（起始 1993 年 3 月 18 日） 组织形式：特殊普通合伙 哈尔滨空调股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一信用证代码：91110102082881146K 注册地：京市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-042 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年9月4日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 4 日 投票时间为：2025 年 9 月 3 日 15：00 至 20 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-040 哈尔滨空调股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次董事会会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 19 日上午 9：00 在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因， 未能现场出席，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董 事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2025 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事 ...

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 公司负责人丁盛、主管会计工作负责人丁盛及会计机构负责人（会计主管人员）邵晶声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 哈尔滨空调股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险因素， 敬请查阅第三节"管 ...