证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-010 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）《关于会计政策变更的提案》 同意公司《关于会计政策变更的提案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更 的公告》（公告编号：临 2024-012）。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于 2023 年计提资产减值准备的提案》 哈尔滨空调股份有限公司 八届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次董事会会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 7 日上午 9：00 以现场结合通讯方式在公司十二楼会议室召开。会议应出 席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事徐燕女士、独立董事邓春杰 女士、董事田大鹏同志、董事徐 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-013 哈尔滨空调股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次董事会会议审议通 过了《关于 2023 年计提资产减值准备的提案》，同意根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备 22,719,039.06 元，相关情 况公告如下： （四）对合同资产计提减值准备-625,645.11 元； （五）对固定资产计提减值准备 7,181,307.93 元。 （六）其他应收款、长期股权投资、在建工程及无形资产不存在减值迹象， 无需计提减值准备。 二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见 董事会同意《关于 2023 年计提资产减值准备的提案》。 同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提 减值准备22,719,039.06元，对其他应收款、长期股权投资、在建工程及无形资 产不存在减值迹象，不计提减值准备。 三、监事会关于公司计 ...

公司八届六次董事会会议以及 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计费用的提案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求， 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将对中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）2023 年度履职 情况报告如下： 一、2023 年度中审亚太基本情况 （一）基本信息 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，2013 年 1 月 18 日改制为特 殊普通合伙企业，拥有 31 年的证券业务从业经验。中审亚太在全国 设有 26 家分支机构，截至 2023 年 12 月 31 日中审亚太共有合伙人 76 人、注册会计师人数 427 人，其中 157 人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任中审亚太履行的程序 公司审计委员会 20 ...

（一）基本信息 哈尔滨空调股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太在 2023 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，2013 年 1 月 18 日改制为特 殊普通合伙企业，拥有 31 年的证券业务从业经验。中审亚太在全国 设有 26 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区复兴 路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。 （二）人员信息 中审亚太首席合伙人王增明，截至 2023 年 12 月 31 日共有合伙 人 76 人、注册会计师人数 427 人，其中 157 人签署过证券服务业务 审计报告。 （三）业务规模 中审亚太最近一年 2022 年度收入总额（经审计）71,385.74 万 元，审计业务收入（经审计）53,31 ...

005证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-014 哈尔滨空调股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2023年利润分配预案:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配. ● 本次利润分配预案已经公司八届十次董事会、八届十三次监事会审议通 过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于 母公司股东的净利润 21,336,818.64 元 ， 扣 除 本 期 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 1,595,823.60元，加上年初未分配利润191,676,207.84元，可供股东分配的利润 为211,417,202.88元。 2023年度利润分配预案：鉴于目前公司经营活动产生的现金流量净值为负， 随着2024年公司订货合同的增加，交货时间紧，原材料采购资金需求量大。为实 现智能化制造的全面转型升 ...

哈尔滨空调股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-012 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解 释第16号》(财会[2022]31号)（以下简称"解释16号"）的要求进行的变更， 自2023年1月1日起施行，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 二、会计变更的具体情况 （一）会计政策变更的主要内容 根据解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产 ● 本次会计政策变更事项已经公司审计委员会2024年第二次会议、八届十 次董事会会议、八届十三次监事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《 ...

哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度内部控制审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)001684 号 中审亚大会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 - 发 AUDIT REPORT 哈尔滨空调股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"哈空调公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、哈空调公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是哈空 调公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

关于哈尔滨空调股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | (如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | ...

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（2023 年 12 月修订）等要求，哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李文、徐燕、 邓春杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 哈尔滨空调股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事李文、徐燕、邓春杰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修 订）中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 7 日 1 哈尔滨空调股份有限公司董事会 ...