福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成， 健全完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期 ...

第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年修订） 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为了推进福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确 保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"）的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。 福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情 况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025年修订) 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会任期一致，委员任 期届满，连 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 福建福日电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建福日电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议而设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-044 福建福日电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》正文修订内容 1 | 目录第八章 监事会 | | 删除 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | | | | 第二节 | 监事会 | | | | 目录第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 目录第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 利润分配 | 第二节 | 利润分配 | | 第三节 | 内部审计 | 第三节 | 内部审计 | | | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | | 第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以 | | 第一条 | 为维护福建福日电子股份有限公司（以 | | 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立 | | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-045 福建福日电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东会召开日期：2025年8月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-043 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第九次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 7 月 18 日、7 月 21 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 7 月 23 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会 的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2025-042 福建福日电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/30 | － | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 27 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the financial performance and market activity of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. as of July 18, 2025, highlighting a decline in revenue but an increase in net profit [1] - As of the latest quarterly report, the company reported total revenue of 2.005 billion yuan, a year-on-year decrease of 14.21%, while net profit attributable to shareholders was 40.2855 million yuan, a year-on-year increase of 56.88% [1] - The company's liquidity ratios are reported as a current ratio of 0.974 and a quick ratio of 0.656, with a debt-to-asset ratio of 78.13% [1] Group 2 - Fujian Furi Electronics has made investments in 14 companies and participated in 151 bidding projects [2] - The company holds 180 trademark registrations and 8 patents, along with 6 administrative licenses [2] - Established in 1999 and located in Fuzhou, Fujian, the company primarily engages in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices [1][2]