福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-017 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过《关 1 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方 案提交公司 2024 年年度股东大会 ...

Financial Performance - The net profit of the parent company for 2024 is -63,880,578.15 CNY, resulting in a year-end undistributed profit of 131,847,698.00 CNY[6]. - The consolidated net profit attributable to the parent company for 2024 is -384,245,142.48 CNY, leading to a year-end undistributed profit of -1,230,112,551.52 CNY[6]. - In 2024, the company achieved operating revenue of RMB 10.64 billion, a slight decrease of 0.01% compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 384.25 million, compared to a loss of RMB 286.32 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.6480 yuan, worsening from -0.4828 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to -20.79% in 2024, down from -12.97% in 2023, reflecting a decline of 7.82 percentage points[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 18.81% year-on-year, totaling RMB 1.66 billion at the end of 2024[24]. - The total assets of the company decreased by 0.75% year-on-year, amounting to RMB 7.74 billion at the end of 2024[24]. - The company reported a significant decline in trade revenue, down 65.85%, due to the exclusion of the foreign trade entity Furuixing International Trade from the consolidated financial statements[64]. - The company reported a net loss of ¥1,230,112,551.52, a significant increase from the previous loss of ¥845,867,409.04[81]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 CNY (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 11,859,761.64 CNY (including tax) based on the total share capital of 592,988,082 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which will be submitted to the 2024 annual general meeting for approval[7]. - The company aims to maintain a cash dividend ratio of at least 30% of the distributable profit over the last three years, subject to certain conditions[137]. - The company has established a structured decision-making process for profit distribution, ensuring compliance with regulations and protection of minority shareholders' interests[139]. - Total cash dividends distributed amounted to 11,859,761.64 RMB, with no share buybacks recorded[144]. Research and Development - The company invested CNY 314 million in R&D, accounting for 2.95% of total revenue, and applied for 135 patents, with 81 granted[38]. - The number of R&D personnel is 1,639, making up 30% of the total workforce[75]. - Total R&D expenses amounted to ¥313,800,131.76, representing 2.95% of total revenue[73][74]. - The company has established a comprehensive self-research capability in automotive electronics, achieving ISO16949 certification for its R&D and manufacturing processes[39]. - The company is actively developing new products in the AIoT sector, including smart wearables and automotive electronics, with successful ODM orders for smartwatches[39]. Market and Product Development - The smart terminal segment's revenue grew by 17.39% year-on-year, indicating positive development in this area[35]. - The main reasons for the loss include intense competition in the smart terminal business, leading to pressure on profits and increased fixed costs, as well as challenges in the LED display business due to technological iterations[36]. - The company is focusing on expanding its new product matrix and enhancing technological innovation to improve market share and operational performance[35]. - The company is implementing a "1+N" product strategy to innovate in AI consumer electronics and expand its product matrix centered around smartphones[97]. - The company plans to focus on core businesses, reduce low-efficiency operations, and eliminate unproductive assets[95]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Sigma Accounting Firm[5]. - The company has established a comprehensive financial management system, ensuring independent accounting and financial activities without interference from the controlling shareholder[4]. - The company strictly adheres to the decision-making procedures for related party transactions, ensuring fairness and transparency without harming other shareholders' interests[5]. - The company has implemented a strict insider information management system, with no incidents of information leakage reported during the reporting period[6]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and management[6]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 29.18 million RMB in environmental protection during the reporting period[150]. - The company reduced carbon emissions by 1,947.77 tons through various decarbonization measures[154]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and complies with environmental regulations[153]. - The company has disclosed its social responsibility report on April 12, 2025, detailing its sustainability efforts[157]. Strategic Planning and Future Outlook - The company aims for stable growth and quality improvement in 2025, focusing on innovation-driven development and strategic partnerships with high-growth customers[96]. - The company plans to enhance its core business competitiveness by expanding into new growth areas such as smart terminals and optimizing its product structure[96]. - The company is addressing risks from industry cycles, international trade friction, and competition by optimizing customer and product structures and enhancing supply chain management[98][99]. - The company has established partnerships with factories in Vietnam and India to meet global delivery demands amid increasing trade restrictions[99]. - The company plans to stop the terminal intelligent manufacturing project and redirect unused fundraising to the "Guangdong Yinuo Intelligent Manufacturing and High-end Craft Technology Transformation Project" and "New Generation Intelligent Terminal R&D Project" due to significant changes in market conditions and project feasibility[129].

福建福日电子股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1865 号 目 录 (1-2) 一、内部控制审计报告 ... ... ... ... ... ... 二、证书复印件 1 1100 1 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1865 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn） (http://ac 福建福日电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为福 建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐 机构"）对福日电子 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0072 号 目 录 | 一、专项核查意见 | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 (3) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | ( 二 ) 会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0072 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号一业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 (三) 会计师事务所执业证书 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 ...

福建福日电子股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)1864 号 目 录 | THE PER OFF CASE ON 21 - 0 / 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1 △ 出 容 产 后 。 | | の △ サ 利用 表 | | 9 △ 出 中 全 命 元 | | 人人出现在如为恋动表 一般的解题 2000 11 11 12/ | | (二)母公司财务报表 | | 1 丹八司 次 立 (1) (1) (13-14) | | 0 四八号 和 中 中 1 58 2 5 8 | | 3 母公司现金流量表 | | 4 母公司股东权益变动表 · | | 二 财务报表附注 · | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)1864 号 审计报告 福建福日电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福日电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 取消使用自有资金支付募投项目所需部分资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人民币 普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐人兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）将募集资金总额扣减承销费（含 税）及保荐费（含税）后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公 司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。 二、公司取消使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 的基本情况 综合考虑当前的资金使用状况，公司决定取消使用自有资金支付募 ...

关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：福建福日电子股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-83310765 关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0071 号 目 录 | 一、专项说明 (1-2) | | --- | | 一、附表 (3) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | | (二)会计师事务所营业执照 | " 18. 3 (三) 会计师事务所执业证书 1、 专项审计报告 t the 10 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0071 号 关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建福日电子股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年1 ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2024 年的工作中,我忠实履行职责,充分发挥会计专业专长的作用,严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市 公司独立葡事管理办法》《公司独立葡事工作制度》《公司独立董事专门会议 工作制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求,勤勉尽责,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案并发表明确意见,积极参与公司重大 事项的研究、讨论,就企业经营发展提供专业、客观的建议,充分发挥了独立 董事作用,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈佳俊,女,1966年出生,中共党员,博士研究生学历,会计学博士学位。 历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授,麦趣尔 股份有限公司独立畜事,新华基金管理股份有限公司独立董事,福建鸿生材料 科技股 ...