福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日 至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 七、会议主持人：公司董事长杨 ...

截至2025年6月6日收盘，福日电子(600203)报收于9.54元，下跌0.73%，换手率5.06%，成交量30.0万 手，成交额2.85亿元。 当日关注点 交易信息汇总 6月6日，福日电子的资金流向情况如下：主力资金净流出1023.32万元；游资资金净流入1039.5万元；散 户资金净流出16.19万元。 公司公告汇总第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告 福建福日电子股份有限公司为全资子公司东莞源磊和控股子公司深圳旗开提供连带责任担保，担保金额 均为3000万元人民币，授信期限1年。东莞源磊注册资本12000万人民币，经营范围包括电子专用材料研 发等；深圳旗开注册资本5000万人民币，经营范围包括计算机软硬件技术开发等。两公司信用状况良 好，具备债务偿还能力。截至2025年3月31日，东莞源磊资产总额42280.87万元，负债总额28844.55万 元；深圳旗开资产总额85625.63万元，负债总额65302.07万元。担保协议主要内容为连带责任保证，保 证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。董事会认为以上担保 事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-034 福建福日电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. held its sixth temporary meeting of the eighth board on June 6, 2025, with all nine directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiary, Dongguan Furi Yuanlei Technology Co., Ltd., for a credit limit of 30 million RMB from Guangzhou Bank Dongguan Branch, with unanimous support [1] - The board also approved a proposal to continue providing joint liability guarantees for its controlling subsidiary, Shenzhen Qikai Electronics Co., Ltd., for a credit limit of 30 million RMB from China Bank Shenzhen Nantuo Branch, with unanimous support [2] Group 2 - The board approved a proposal to convene the 2024 annual general meeting of shareholders, with unanimous support [2]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-033 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）、控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称"深圳旗 开"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 分别为东莞源磊、深圳旗开向广州银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份 有限公司深圳南头支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额均为 3,000 万元人民币（以下"亿元"、"万元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊、深圳旗开提供的担保余额分别为 5,071.23 万元、 13,174.71 万元。 ●本次是否有反担保：是，公司控股子公司深圳市迅锐通信有限公司（以 下简称"迅锐通信"）持有深圳旗开 100%股权，少数股东梁立万先生、黄晓玲 女士已将其持有的迅锐通信 39. ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-034 福建福日电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-032 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 5 月 30 日、6 月 3 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 6 月 6 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向广州银 行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提 供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元人民币，授信期限 1 年。同 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规 范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公 司"）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐机构"）对福日电子使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1168 号）核准，公司实际非公开发行人民 币普通股（A 股）136,540,962 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.69 元/股。本次 非公开发行募集资金总额为人民币 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用 19,775,047.68 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,030,224,95 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-031 福建福日电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 2.9 亿元人民币（以下"万 元"、"亿元"均指人民币）。 募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。 （二）募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为中诺通讯向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民 币（以下"万元""亿元"均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保， 担保债权本金金额为 5,000 万元。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-030 福建福日电子股份有限公司 关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 提供连带责任担保的公告 上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 7.97 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2025 年 3 月 31 日，被担保人中诺通讯资产负债率 超过 70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期 经审计净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保 ...