二〇二五年三月 目录 | 1.关于租入 架 飞机暨关联交易的议案 1 | 3 | B737-800 | | --- | --- | --- | | 2.关于向关联方提供担保的议案 4 | | | | 3.关于全体员工 年经营业绩奖励方案的议案 7 | | 2025 | | 4.关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案 9 | | | | 5.关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案 14 | | | | 6.关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案 21 | | | 海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 （一）交易基本情况 公司为满足生产经营需要，拟向天航金服四号以经营性租 赁的方式租入 3 架 B737-800 飞机，交易金额预计不超过 1.01 亿 美元。 与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上的 股份，天航金服四号为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 海南航空控股股份有限公司 关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易 的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）拟通过天航金服四号（天 ...

海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年三月 目录 | 1.关于租入 3 飞机暨关联交易的议案 | 架 | B737-800 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.关于向关联方提供担保的议案 | | | | 4 | | 3.关于全体员工 年经营业绩奖励方案的议案 | | 2025 | | 7 | | 4.关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案 | | | | 9 | | 5.关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案 | | | | 14 | | 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案 | | | 6.关于 | 21 | 海南航空控股股份有限公司 关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易 的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）拟通过天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称 "天航金服四号"）以经营性租赁的方式租入 3 架 B737-800 飞 机，租金总额预计不超过 1.01 亿美元。具体情况如下： 一、关联交易主要内容 （一）交易基本情况 ...

● 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议 临时公告 ● 关联人回避事宜 2025 年 3 月 21 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常生产性关联交易 额度预计的议案》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、 邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-025 海南航空控股股份有限公司 关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的 需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 根据日常业务开展的需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与海南瀚巍投资有限 公司(以 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2025-026 海南航空控股股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600221 | 海航控股 | | 2025/3/24 | － | | Ｂ股 | 900945 | 海控 B | 股 | 2025/3/27 | 2025/3/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：海南瀚巍投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41%股份的 股东海南瀚巍投资有限公司，在 2025 年 3 月 20 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-024 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 临时公告 特此公告。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十二日 2025 年 3 月 21 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合 《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关 于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。 公司董事会同意 2025 年与关联方发生日常经营相关的关联交易，预计公司及子 公司 2025 年度与关联方之间日常生产性关联交易金额为 117.6146 亿元。具体内容详 见同日披露的《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-021 海南航空控股股份有限公司 关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司云南祥鹏航空 有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）拟从天津扬子江七十九号租赁有限公司（以 下简称"扬子江七十九号"）续租 2 架 B737-800 飞机，租金总额不超过 800 万美元； 拟从重庆扬子江三号飞机租赁有限公司（以下简称"扬子江三号"）租赁 1 架 A321NEO 飞机，租金总额不超过 6,300 万美元。 扬子江七十九号及扬子江三号为公司的关联方，上述交易构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子 公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案》。该事项需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交 ...

海南航空控股股份有限公司 关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南祥鹏航空 有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）拟与 ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED（以下简称"ACG"）、旅云四号(天津)租赁有限公司（以下简称"旅云四 号"）、天航金服九号(天津)租赁有限公司（以下简称"天航金服九号"）签订《飞 机租赁代位协议》，将此前租入的 2 架 B737-800 的出租人由 ACG 变更为旅云四号， 天航金服九号将不再成为承租人，从原租约中退出，涉及交易金额共计 1,560 万美元。 本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损 害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响。 旅云四号及天航金服九号为公司关联方，本次飞机租赁构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 临时公告 证券代码：6002 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2025-023 海南航空控股股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600221 | 海航控股 | | 2025/3/24 | － | | Ｂ股 | 900945 | 海控 B | 股 | 2025/3/27 | 2025/3/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：海南瀚巍投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41%股份的 股东海南瀚巍投资有限公司，在 2025 年 3 月 20 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-020 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。 一、关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案 公司董事会同意子公司云南祥鹏航空有限责任公司与 ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED（以下简称"ACG"）、旅云四号(天津)租赁有限公司（以 下简称"旅云四号"）、天航金服九号(天津)租赁有限公司（以下简称"天航金服九号"） ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-015 海南航空控股股份有限公司 2025 年 2 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： 2 临时公告 | 地区 | 85.69 | 11.27pts | 86.78 | 11.06pts | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际 | 83.10 | 10.80pts | 84.28 | 10.33pts | | 合计 | 85.92 | 5.99pts | 85.94 | 5.55pts | 注：1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限 责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公 司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据； 2. 本公告部分合计数若 ...