海南航空控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，健全独立董事专门会议机制， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审 计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议审议事项除《上市公 司独立董事管理办法》第二十四条规定外，关联交易等潜在 重大利益冲突事项在提交董事会审议前，也应当由独立董事 专门会议进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的 ...

海南航空控股股份有限公司 大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及 其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海南航空控股股份有限公司（以下简称 "公司"） 持股 5%以上的股东、实际控制人（以下简称"大股 东"）、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《股份管理 办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称《股份变动规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》（以下简称《指引 15 号》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称 《指引 8 号》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、大股 东及前述人员的关联人所持本公司股票及其变动的管理。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 1 其 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南 航空控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事中，至少包括一名会计专业人士。公 司董事会成员中独立董事至少应占三分之一。 公司董事会设立审计与风险、薪酬与考核、提名、战略等专 门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司 董事的资格。 （二）具有《 ...

第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《海南航空控股股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及公司合并报表范围内子公 司的对外投资决策。境外投资按照有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，参照本办法执行。 海南航空控股股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益 而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资 和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间 不超过一年（含一年）的投资，包括新股配售及申购、上市公司 1 增发及配股、证券回购、股票市场投资、债券投资、委托理财（含 银行理财产品、信托产品等）以及上海证券交易所认定的其 ...

海南航空控股股份有限公司 章程 （2025 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | | 第十章 修改章程 . | | | 第十一章 附则. | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司原系经海南省人民政府办公厅以琼府办（1989） 179 号文批准成立的、全民所有制的海南省航空公司，在海南省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。海南省航空公司经 海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航 空公司并定向募集股份的批复》（琼股办字 ...

海南航空控股股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海航控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和有效性，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《海航控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）保密原则：在离职相关信息正式披露前，相关人员负 有保密义务。 （四）责任延续原则：离任董事对其任职期间应承担责任的 事项，不因离职而免除。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事离职主要包括以下情形： 第二条 本制度适用于公司所有董事，董事因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因不再担任公司董事职务的，其离职程 序及相关事宜均适用本制度。 第三条 董事离职应遵循以下原则： （一）依法合规原则：离职程序必须符合国家法律法规、监 管规定和《公司章程》的要求。 （二）平稳过渡原则：确保董事离职不会对公司正常经营管 理和董事会运作造成重大不利影响。 1 （一）任期届满未连选连任； （二）本人主动提出辞任 ...

海南航空控股股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）融资行为，加强对融资业务的控制，有效防范资金管理风 险，维护公司整体利益，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，结合《海南航空控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司通过金融机构或金融资 产交易平台进行筹集资金的活动，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融 资，如发行股票、配股、增发、可转换公司债券等；债务性融资 是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非 银行金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券、票据融资等。 第三条 本制度适用于本公司及公司合并报表范围内子公 司的融资管理活动。 第四条 公司融资活动应符合公司中长期发展规划，遵循以 下原则： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件。 1 （二）遵从公司统筹安排。 （三）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本 融资。 （四）权衡资本结构 ...

海南航空控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范海南 航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理， 促进公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 良性关系，完善公司治理结构，提升公司投资价值，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、 上海证券交易所有关文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利的股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业的整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开 原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 不得出现以下情形： 1 （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息。 （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为。 （五） ...

海南航空控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资及资本 运作的决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、投融资策略和重大资本运作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名或以上公司现任董事组成，其中 至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，可连选连任。委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事 1 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第一章 总则 （二）对《公司章程》中规定的须经董事会批准的公司重大 投资融资计划进行研究并提出建议 ...

第二章 人员组成 海南航空控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南航空控股股份有限公司 （以下简称"公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案并提交董事会审议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举并委任的 董事长和董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上公司现任董事组 成，独立董事人数占薪酬与考核委员会委员总数的过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人在委员内选 1 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...