第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及全资子公司或控股子公司资金和 规范公司与关联方之间资金往来的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 《中华人民共和国证券法》 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的 通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《鲁商 福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有义务维护公司资金安全及规范公司 与关联方资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务， 及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司 及控股子公 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护中小股东利益， 依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（含独立董 事），单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，出席股 东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于所持有的股份总数与该 次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候 选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 事入选的表决制度。 本实施细则所称的董事不包括职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工 （代表）大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于选举和更换两个或者两个以上的董事的议案。 第四条 在一次股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障公司和全体股东，特别是中小股东和非关联股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 $$(|\lambda|\top_{[\mathrm{B}]}^{\mathrm{\tiny{AA}}}|\bar{\lambda}|)\bar{\lambda}|^{\mathrm{\tiny{AA}}}$$ 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《鲁商福瑞达医 药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则； （ ...

第一章 总 则 第一条 为提高鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 $$\mathbb{C}$$ 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《鲁商福瑞达 医药股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。公司设立董事会办公室作为信息披露 事务部门，董事会办公室由董事会秘书负责管理。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为 履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的 责任。证券事务代表应参照本工作制度履职。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律 ...

第一章 总则 第一条 为了规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《鲁商 福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括保证、抵 押或质押等方式，包括公司对全资、控股子公司的担保。 第三条 公司全资子公司和控股子公司（以下合称"控股子公司"）的对 外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务，按照 《上海证券交易所股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为公司合并报表范围以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，公司履行审议程序并披露。控股子公司应在履行其审议程序前按 照报 ...

第一章 总则 第一条 为规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规范 性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监督管理 部门要求披露的信息；信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度所称"披露"是指在法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所规定的时间内，在上海证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前 述信息，并按规定报送证券监管部门。 信息披露义务人，是 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 $$\mathbb{C}$$ 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《鲁 商福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市 公司独立董事履职指引》，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经 济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工 作经验。 独立董事在董事会设置的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中应当 过半数，并担任召集人，其中审计委员会 ...

第一章 总则 第一条 为提高鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《鲁商福瑞达 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理 职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员 除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任。 第四条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员 的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理 人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第八条 公司可以根据经营发展的需要，设其他高级管理人员。 第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经 ...

本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会 实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管 治（ESG）的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《鲁商福瑞达医药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设 ...

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一条 宗旨 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决 策 ...