证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-041 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,147,527,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.6773 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会由董事长赵大斌先生主持，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 26 层 2601 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-042 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 莫宏胜代为出席并代为行使表决权。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 八次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 10:30 在广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件 于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长赵大斌先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实 际参加会议表决的董事 13 名。其中现场参会董事 8 名，分别是赵大 斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、韦锡坚、林世权、周兵；视频 参会的董事 4 名：分别是邓慧敏、谢晓莹、潘斌、沈剑飞；董事李香 华（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 莫宏胜代为出席并代为行使表决权。公司全部监事、全部高 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-043 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司计划投资建设都阳风电二期项目，总投资额约 3.96 亿元， 资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第十届董事会第八次会议，审议 通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资 都阳风电二期项目。该议案经全体董事一致表决通过。 1 投资标的名称：公司投资建设大化都阳风电场二期工程（以 下简称"都阳风电二期项目"），装机容量 70MW。 投资金额：都阳风电二期项目总投资额约 3.96 亿元，资金 来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批 进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国 家产业、税收政策变化的风险。 本次对外投资不需提交公司 ...

上海东方华银律师事务所 关于广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广西桂冠电力股份有限公司 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向 社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2024年10月30日，贵司第十届董事会第七次会议作出决议，决定召开2024 年第一次临时股东大会。贵司已于2024年10月31日将本次股东大会的召开时间、 地点及审议事项等相关的决议公告、通知公布在符合中国证监会规定条件的媒体 和证券交易所网站上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期 已达15日。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11 月15日上午10:00在广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,523,559,135.91, an increase of 29.94% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥726,695,318.85, representing a significant increase of 224.74% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥710,926,456.92, up 197.17% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0891, an increase of 248.05% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period increased by 90.34% compared to the same period last year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 7,353,712,644.01, an increase of 20.6% compared to CNY 6,096,966,522.51 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 2,498,741,968.65, representing a significant increase of 88.5% compared to CNY 1,324,475,742.78 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,164,148,280.70, up 90.5% from CNY 1,137,015,230.70 in the same period last year[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.27, compared to CNY 0.14 in the same period of 2023, marking a 92.9% increase[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥47,979,712,954.59, reflecting a 1.48% increase from the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥20,928,437,143.71, up 14.33% from the end of the previous year[4] - Total assets reached ¥47,979,712,954.59, up from ¥47,279,846,262.92, indicating an increase of about 1.5%[15] - Total liabilities decreased to CNY 24,083,266,575.43 from CNY 26,174,613,978.70, reflecting a reduction of 8.0%[16] - The total equity increased to CNY 23,896,446,379.16, up from CNY 21,105,232,284.22, indicating a growth of 13.2%[16] - The total liabilities decreased to CNY 7,299,166,196.10 from CNY 7,978,444,512.47, reflecting a reduction of approximately 8.5%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥4,281,244,454.69, an increase of 31.61% year-on-year[2] - The company reported a significant increase in cash receipts from electricity sales due to higher revenue[9] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached CNY 8,288,787,598.47, an increase from CNY 7,012,783,371.86 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 18.2%[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 4,281,244,454.69, up from CNY 3,252,882,638.28 in 2023, indicating a year-on-year increase of about 31.5%[20] - The total cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was CNY 19,091,713,892.43, compared to CNY 14,785,798,811.55 in 2023, marking an increase of approximately 29.5%[21] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 1,493,076,761.45, worsening from -CNY 723,302,967.28 in 2023[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 43,262[10] - The largest shareholder, China Datang Corporation, holds 4,063,487,233 shares, accounting for 51.55% of total shares[10] Operational Highlights - The company experienced a year-on-year increase in electricity generation, contributing to revenue growth[8] - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,500,582,680.79 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 1,326,582,474.04 in 2023, reflecting a growth of 88.5%[19] - The company reported no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[13] - There are no significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[13] Investment and Expenses - Research and development expenses were CNY 424,528.25, indicating ongoing investment in innovation[18] - The company received cash from investment activities totaling CNY 62,221,370.79 in the first three quarters of 2024, slightly up from CNY 60,344,324.98 in 2023[21] - The cash outflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was CNY 2,144,169,977.71, compared to CNY 2,327,803,574.71 in 2023, showing a decrease of approximately 7.9%[21] - The company reported investment income of CNY 950,310,145.43, down 41.9% from CNY 1,635,816,034.48 in the previous year[26] Changes in Accounting Standards - The company executed new accounting standards starting in 2024, impacting the financial statements[30]

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-038 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文 件于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加会议表决的董事 13 名。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下 议案： 一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年三季度报告》 该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议并取得了明确同 意的事前认可意见； 同意《公司 2024 年三季度报告》相关内容并披露。具体内容详 见公司 2024 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-039 监事会认为公司 2024 年三季度的财务报告真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证公司 2024 年 1 三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第 四次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文 件于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 名，实际参加会议表决的监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年三季度报告》 同意《公司 202 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-040 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

2024 年第一次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二四年十一月十五日 南 宁 2024 年第一次临时股东大会文件 - 1 - 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、股东大会议案文件 文件之一 议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案 文件之二 公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议（草案） 2024 年第一次临时股东大会文件 会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00 会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室 出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、见证律师等 主持人：董事长赵大斌先生 记录人：吴育双先生 会议议程： 一、第一项议程 主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。 二、第二项议程 宣读议案： 议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案 三、第三项议程 请股东或股东代理人发言或提问。 四、第四项议程 大会现场表决。 1.组织计票、监票小组。 - 2 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-036 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,882,377,802 股为基数，每股派发现金红利 0 ...