附件 2 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）信息披露行为，促进公司依法规范运作， 维护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》（以下简称"《信披指引》"）等有关法律、法规及 《公司章程》的有关要求，并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和 机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司高级管理人员； 4.公司本部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 1 / 23 5.公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 6.其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 其派出机构、上海证券交易所（以 ...

第一条 为了进一步完善公司治理机制，促进公司的规 范运作，充分发挥独立董事在年度报告编制工作中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广西桂冠电力股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理 层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第四条 独立董事对公司年报编制过程中的信息负有保 密义务，在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年 度报告的内容。 附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 在年报编制期间，独立董事应及时听取公司管 理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事 项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第七条 ...

附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： （一）负责公司信息对外公布； （二）组织制定并完善公司信息披露事务管理制度； （三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定， 协调相关各方及有关人员履行信息披露义务； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄 露时，及时向上海证券交易所报告并披露； （五）负责公司内幕知情人登记报备工作； 第一章 总 则 第一条 为提高广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，促进公司规范运作，规范董事会秘书的选任、履职工 作，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《董事会议事规则》，特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，分管证券资本部。董事会秘 书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠 ...

附件 2 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计 师（财务负责人）、总法律顾问、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 5 名董事组成，独立 董事应当过半数。委员会委员在有足够能力履行职责的情况 1 / 6 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四、五、 六条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书、人力资源部，专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 备薪酬与考核委员会会议并执行薪 ...

附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"管理规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所 作出的承诺。 1 / 8 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列 情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和 ...

广西桂冠电力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与投资者 之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《广西桂冠电力股份有限公司 章程》及其它有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过信息披露，运用金融和市 场营销的原理，加强与投资者之间的交流，向投资者介绍公司 的生产经营情况和发展战略，与投资者建立一个相互信任、利 益一致的公共关系。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好的投资者关 系管理工作得以提高公司的声誉，使投资者充分了解公司的发 1 / 10 展目标和经营方针，为公司创造良好的资本市场融资环境，提 高公司的融资能力，降低公司的融资成本，使投资者支持公司 的发展战略。 第四条 投资者关系管理的目的 附件 2 1.通过充分的信息 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式(2025 年修订)》以及《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等 有关法律、法规、规章及《广西桂冠电力股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 3.其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会 《第 2 号信息披露内容与格式准则》和上海证券交易所发布 的信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》等 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，给公司造成重大经济损失或造成严重不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司 ...

第三条 公司证券资本部为公司内幕信息登记备案工作 的日常工作部门；公司董事及高级管理人员和公司相关部门、 1 / 16 附件 2 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广西桂冠电力股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信 息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规的规定及《广西桂冠电力股份有限 公司章程》、《广西桂冠电力股份有限公司信息披露管理制 度》，制定本制度。 第二条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息；公司内幕信 息登记备案工作由公司董事会负责，公司董事长为主要责任 人，董事会秘书组织实施。 内幕知情人都有义务协助做好内幕信息的保密、登记备案工 作。 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十 二条规定，涉及公司 ...

附件 广西桂冠电力股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理 稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广西桂冠电 力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级 管理人员的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更 换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规 定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其 1 / 6 职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届 满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《 公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提交书面辞职报告，公司收 ...

附件 1 广西桂冠电力股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强 公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展 （ESG）战略等相关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指公司董事会全体成员；高级管 理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总法律 顾问、董事会秘书。 第二章 人员组成 1 / 6 第四条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第六条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任， 负责召集和主持委员会会议。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员的资格，并由委 ...