广西桂冠电力股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大 限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司通过公开发行证券募集的资金到位后，公司 应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务 所出具验资报告。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的使用计划，组织 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范，并应当持续关注募 集资金存放、管理和使用 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-023 广西桂冠电力股份有限公司 关于修改《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会 议事规则》部分条款并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日召开。会议审议通过了《关于修改 〈公司章程〉 〈股东大会议事规则〉 〈董事会议事规则〉部分条款并取 消监事会的议案》 ，该议案尚需提交股东大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 、《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订） 》、《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订） 》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监 管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议 事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。 主要修订内容包括：1、 "股东大会"表述统一修改为"股东会" 事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-026 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

1 / 14 3.及时披露原则，对于发生的关联交易，公司应切实按 相关规定及时履行信息披露的义务； 4.回避原则，关联董事和关联股东在对关联交易进行表 决时应当回避。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损 害全体股东特别是中小股东的合法权益。 广西桂冠电力股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关 联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规及《广西桂冠电力股份有限公 司章程》等规章制度的规定，制定本管理制度。 第二条 公司在确认和处理关联人之间的关联关系与关 联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1.必要原则，公司尽量避免或减少与关联人之间的关联 交易； 2.平等、自愿、等价、有偿 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司及其主要股东、实际控 制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 1 / 12 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞 职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。 第二章 独立董事任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件。独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善广西桂冠电力股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理 层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关规定制订本 ...

公司章程 附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 章程 （2025 年修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 党委 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

广西桂冠电力股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公 司"）发行公司债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合 法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管 理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司应当建立健全公司募集资金存储、使用和管理 的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容作出明确规定。 第四条 公司应按披露的用途使用募集资金，募集资金的使 用履行公司审批程序。公司证券资本部应根据相关法律法规的 1 规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利 益。 第二条 本办法适用于公司在境内公开发行或非公开发行 的各类公司债券（不包括可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券等含有 ...

广西桂冠电力股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事 行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》及有关规定，并结合公司具体情况制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董 事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事相等的投票权， 股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数 人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明 确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置 备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方 式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。 具体操作如下： 1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举 董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数； 2.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事 人数重新计算股东累积表决票数； 3.公司 ...

第五条 公司股权融资业务应坚持以下原则： （一）服务公司发展战略:围绕公司发展战略，开展股权融 资业务，为把公司建设成为一流企业提供保障和支撑； 1 广西桂冠电力股份有限公司 股权融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司） 的股权融资行为，加强过程管理、防控融资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司国 有股权监督管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《中国大唐集团上市公司股权融资管理办法》等法律、法规和 规章，结合《广西桂冠电力股份有限公司章程》和公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法中所称股权融资是指公司发行证券（包括： 向不特定对象募集股份、向原股东配售股份、向特定对象发行 股票、向不特定对象/特定对象发行可转债及中国证监会认可的 其他证券）的行为。 第三条 本办法中所称发行主体是指公司。 第四条 本办法中所称合理持股比例是指经控股股东研究确 定并报国务院国资委备案的持有公司的合理股比。 （二）促进高质量发展：符合产业发展政策，推动产业板块 发展，提升企业核心竞争力； （三）优化资本结构：提升股权融资能力，完善法 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-025 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司计划投资建设马田光伏项目，总投资额约 3.95 亿元，资金 来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资 马田光伏项目。该议案经全体董事一致表决通过。 1 投资标的名称：公司投资建设融安县泗顶马田光伏项目（以 下简称"马田光伏"）项目，装机容量 100MW。 投资金额：马田光伏项目总投资额约 3.95 亿元，资金来源 为资本金 20%，银行贷款 80%。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批 进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国 家产业、税收政策变化的风险。 本次对外投资不需提交公司股东大会审议， ...