股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-009 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示(如适用)： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 于凤武代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 谢晓莹代为出席并表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公 司2023年度总经理工作报告》 三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》 同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定，对于在首次 施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发 生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯 至 2022 年 1 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(周兵) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 本人自 2023 年 12 月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以下 简称"桂冠电力"或"公司")2023年第三次临时股东大会,担任公 司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各 项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护 公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2024年第一季度报告 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-011 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.2元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于上市公司股东 净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股 利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积 173,523,802.18 元后，公 司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 968,134,394.25 元， 2023 年末公司累计未分配利润 4,363,218,380.9 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(韦锡坚) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人韦锡坚,男,1957年8月出生,大学本科学历,教授级高 级工程师,国家注册土木工程师(水利水电工程规划)。历任广西电 力设计研究院副总工程师,兼任中国水力发电工程学会水能规划及动 能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主 任、中国 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(沈剑飞) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) == 本人自 2023年 12月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以下 简称"桂冠电力"或"公司")2023年第三次临时股东大会,担任公 司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各 项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护 公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈剑飞,男,1965年12月出生,经济学博士、教授。历任 桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司、 川财证券公司、涪陵电力等单位独立董事。现任华北 ...

地址:广西南宁市民族大道126-1号 邮政编码:530029 电话:0771-6118880 传真:0771-6118999 2023 年度 Environmental， Social and Governance Report 环境、社会及治理（ESG）报告 （股票代码：600236 ） 关于本报告 本报告是广西桂冠电力股份有限公司发布的第2份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露公司2023年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利 益相关方的期望，更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻 性描述。 报告范围 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项 报告编制研究》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 以及《联合国可持续发展目标》( ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-012 广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）。 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 2.人员信息 ●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A ...

经核查独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先 生、周兵先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以 及其签署的相关自查文件，上述 5 位独立董事未在公司担任除独立董 事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任 任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先生、 周兵先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-014 广西桂冠电力股份有限公司 关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 书记对广西重大方略要求，认真落实中央农村工作会议精神，落实农 业农村部、国务院国资委要求，学习运用"千万工程"经验，坚定扛 好定点帮扶使命任务，做实做优"三扶三真，五位一体"特色帮扶体 系，优化升级"五大帮扶行动"举措，聚焦教育帮扶"更深"、产业 帮扶"更优"、民生帮扶"更暖"、就业帮扶"更稳"，党建帮扶"更 实"，激活创新要素，强化科技赋能，抓好办成一批群众可感可及的 实事。帮助定点帮扶地区打造"带不走"的人才队伍、"搬不走"的 产业集群。为奋力谱写中国式现代化广西篇章，推进乡村全面振兴， 加快农业农村现代化和建设农业强国作出新的更大贡献。 一、乡村振兴定点帮扶工作概述 2023 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力）深 入学习贯彻习近平总书记关于"三农"工作重要论述，认真贯彻落实 党中央对新时代全面推进乡村振兴的部署要求 ...