附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的行为，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议,对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指公司董事会的全体成员；高级 管理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总 法律顾问和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应当过 1 / 6 半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事担任，负责召 集和主持委员会工作；主任在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资 ...

附件 2 广西桂冠电力股份有限公司董事会 议案管理办法 证券资本部协助征集董事会议案建议，有议案建议的业务 部门提出议案建议，应填写董事会会议议案建议征集表（见附 件 1），并报请分管领导签字同意。 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议案流程管理，提高广西桂冠电力股 份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公司"）董事会规范运 作水平，根据《公司法》、《证券法》、国务院国资委《董事会 试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及《桂冠电力董事会议事规则》， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法规定了董事会议案的有权提案人如何准备 议案，议案的提交与审核程序，议案的保密和保存规定。 第三条 本办法所称议案是指按规定程序提请董事会审议 或向董事会报告的正式文件材料。 第四条 本办法适用于公司本部，各分子公司、直属机构参 照执行。 第二章 提案人和议案的准备 第五条 本办法所称"提案人"是指： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东； 第六条 董事会议案有以下提出方式： 提案人负责提出议案、组织编写议案和审定议案， 对议案 内容负责。 2 （二）三分之一以上董事； （三 ...

广西桂冠电力股份有限公司信息披露 暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履 行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务 管理》（以下简称《信息披露事务管理》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《广西桂冠电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《信息披露事务管理》 及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，在满足证券监管规定及本制度所规 定的条件和审批要求的情况下，公司的信息可以暂缓或豁免 披露。 附件 1 / 7 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性， 属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或 者误导投资者的，可以暂缓披露。 第 ...

附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作制度 第二章 人员组成及产生 第五条 审计与风险管理委员会委员由 5 名董事组成，由董 事会从董事会成员中任命，审计与风险管理委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计与风险管理委员会成员。委员会委员在有足 够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的 职务。 第六条 审计与风险管理委员会委员原则上须独立于上市 公司的日常经营管理事务。审计与风险管理委员会中独立董事 委员应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 审计与风险管理委员会全部委员均须具有能够胜 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》及 其他有关规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"） ...

附件 2 广西桂冠电力股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大事项报告工作的管理，明确公司各部 门、各控股公司、参股公司及各分支机构的重大事项收 集、报告和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整 地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规、规范性文件和《广西桂冠电力股份 有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司控股、参股子公司 及分支机构。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项报告制度是指可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项，在可能发生、 将要发生或正在发生时，按照本制度相关规定负有报告义务 1 / 9 的公司各部门、分支机构和控股或参股子公司的有关人员， 应及时将相关事项向公司董事会和董事长报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司总经理、副总经理、其他高级管理人员及各 部门、分支机构负责人； （二）公司控股子公司董事长、总经理、财务负责人、 董事会秘书； （三 ...

附件2 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》等相关法律法规和《广西桂冠电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召 开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事 ...

附件 2 广西桂冠电力股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计 与风险管理委员会在信息披露中的作用，规范年报编制、审 议与披露程序，明确董事会审计与风险管理委员会在年报编 制、审议与披露工作中的职责，本公司根据《广西桂冠电力 股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《董事 会议事规则》以及《董事会审计与风险管理委员会工作制度》 的有关规定，制订本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事 会审计与风险管理委员会与负责公司年度审计工作的会计 师事务所（以下简称年审会计师事务所）协商确定。 第三条 董事会审计与风险管理委员会应在为公司提供 年度审计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）正式进 场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表和内部控制自 我评价报告，形成书面意见。 第四条 董事会审计与风险管理委员会应在年审注册会 计师进场后加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审 计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表和内部控制自 我评价报告，形成书面意见。 1 / 3 审计与风险管理委员会在改聘下一年度年审会计师事 务所时，应通过见面沟 ...

广西桂冠电力股份有限公司 外部信息使用人管理制度 为加强广西桂冠电力股份有限公司（下称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息 报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广西 桂冠电力股份有限公司章程》、《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定 本制度。 第一条 本制度的适用范围包括公司及其全资及控股子 公司、分公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及其衍生 品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括 但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编 制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式 公开。 附件 2 第五条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送 年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时 间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的 信息内容。 第六条 对于无法律法规依据的外部 ...

附件2 广西桂冠电力股份有限公司银行间债券市场 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称"《信息披露规则》"）及相关法律法规的要求，结合 《广西桂冠电力股份有限公司章程》等有关规定制订本制度。 第一条 公司债务融资工具发行及存续期的信息披露适 用本制度。法律法规或交易商协会另有规定的从其规定。 本制度所称存续期为债务融资工具发行登记完成直至付 息兑付全部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其 他情形期间。 本制度所称债务融资工具，是指公司在银行间债券市场 发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册 会员，在债务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判 1 / 14 断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的 重大事项以及 ...

附件 2 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）信息披露行为，促进公司依法规范运作， 维护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》（以下简称"《信披指引》"）等有关法律、法规及 《公司章程》的有关要求，并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和 机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司高级管理人员； 4.公司本部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 1 / 23 5.公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 6.其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 其派出机构、上海证券交易所（以 ...