广西桂冠电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]8221 号 目 录 审计报告 -- --- 1 2023 年度财务报表 ------- -5 2023 年度财务报表附注— -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（bm// the subject of the 审计报告 天职业字[2024]8221 号 广西桂冠电力公司股份有限公司: 一、审计意见 天职业字[2024]8221 号 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了桂 冠电力 2023年 12月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-017 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

广西桂冠电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]8221-1 号 目 录 内部控制审计报告一 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 天职业字[2024]8221-1 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西 桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号）、 《公司章程》等规定和要求,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称 "桂冠电力"或"公司")对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称:天职国际)2023年度审计工作进行了评估。经评估, 公司认为天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天职国际初始成立于 1988年 12月,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,首席合伙人 邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取 得金融审计资格,取得会计司 ...

广西桂冠电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]8221-7 号 目 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— 2023 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2406P31LBU 关于广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]8221-7 号 广西桂冠电力股份有限公司董事会: 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2024]8221 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交 ...

公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《公司章程》和《公司审计与风险管理委员会工作制度》等 规定和要求,董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直 从事证券服务业务。 (二) 人员信息 截至 2022年12月31日,天职国际共有合伙人 85人,共有注册 会计师 1061人,其中 347 人签署过证券服务业务审计报告。 (三)业务规模 天职国际经审计的 2022年度收入总额为 31. 22亿元,其中审计 业务收入为 25. 18 亿元,证券业务收入为 12. 03 亿元。2022 年度, 天职国际上市公司年度财务报表审计业务 248 家,收费总额 3. ...

（2024 年 4 月 23 日） 第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘涛） ——第十届董事会第三次会议 作为广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，2023 年，本 人通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对相关事 项发表独立意见，充分发挥独立作用、专业优势，切实维护公司整体 利益和全体中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘涛，男，1971 年 3 月出生，法学博士学历，一级律师。 历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职 律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚 律师事务所高级合伙人、主任；广西桂冠电力股份有限公司第九届董 事会独立董事。现 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-009 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示(如适用)： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 于凤武代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 谢晓莹代为出席并表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公 司2023年度总经理工作报告》 三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》 同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定，对于在首次 施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发 生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯 至 2022 年 1 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(周兵) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 本人自 2023 年 12 月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以下 简称"桂冠电力"或"公司")2023年第三次临时股东大会,担任公 司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各 项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护 公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...