安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2023年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2023年度独立性自查情况报告如下: | | 1、本人及其配偶 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对铜峰电子 2023 年日常关联 交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计 的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-010 安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作， 依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》，公司 注册资本由 621,676,155 元增加至 630,629,155 元，总股本相应由 621,676,155 股增加至 630,629,155 股。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理 实施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。 ...

国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜峰电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资控 股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股 股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资金金额 为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规的要求，对公司 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持 续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 章郑伟、王凯 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 7 日-2024 年 3 月 12 日 （四）现场检查人员 章郑伟、王凯、王红阳 （五）现场检查内容 现场检查工作的主要内容包括公司治理机制和内部控制情况、信息披露制度 及执行情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营情况等。 保荐机构查阅了公司本 ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《安徽铜峰电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的 有关规定 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的主要职责 第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的人士不得担任董 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 2023 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-011 安徽铜峰电子股份有限公司关于在泰国投资新建 生产基地的公告 特别提示： 1、在泰国投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行国内境外 投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，尽管目前 评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次 对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本 次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足公司业务发展需要，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在充分调研评估的基础上，拟在泰国投资新建生产基地。该项目计 划投资金额不超过 8,000 万元人民币，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、 购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-003 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事鲍俊华先生因工 作原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见 证律师列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 7 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 第四条 公司各部门、（分）子公司负责人为本单位内幕信息知情人管理的第 一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负责， 并应指定专人为联络人，负 责本单位内幕信息知情人的登记、报备工作。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件及《安徽铜峰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。 证券事务管理部门（证券投资部）是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登 记、 ...