股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-016 号 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 22 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关 于 在 任 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 、 上 海 证 券 交 易 所《 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》 等 要 求 ， 海 南 椰 岛 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 吕 立 彪 、 陈 良 杰 、 郭 晓 川 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经核查 在 任 独 立 董 事 吕 立 彪 、 陈 良 杰 、 郭 晓 川 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700057 号 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南椰岛于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字[2024]1700057 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南椰岛")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南椰岛对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月26日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下 一、情况概述 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-018 号 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配 利润为-44,232.94 万元，实收股本为 44,820 万元，公司未弥补亏损 金额已超过实收股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 2023 年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因 素影响,主营业务收入整体下滑，当期营业毛利无法覆盖当期经营费 用，加上应收款项计提信用减值损失，导致公司经营亏损。截至报告 期末，未弥补亏损金额累计-44,232.94 万元，已超过实收股本总额的 ...

众环专字[2024]1700049 号 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 核查报告第1页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 为了更好地理解海南椰岛 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 的专项核查报告 众环专字[2024]1700049 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南 椰岛")2023年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《海南椰岛(集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 ...

一、聘任程序 2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环为公司提供 2023 年审计服务，财务报告审计费用 55 万元，内部控制审计 30 万元，并于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会表决通过。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》相关规定，为保证公司年度审计工作的顺利实施，公 司控股股东同意继续聘请中审众环为公司提供 2023 年审计服务。 二、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师 数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 三、签字注册会计师 项目合伙人：卢剑，2010年成为中国 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在报告期内任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席 股东大会及董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董 事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会独立董事。报 告期内曾任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因于 2023年6月28日辞职，自2023年7月21日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人 工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 李力，男，1972 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师，注册会计师。2004 年至 2021 年 12 月，任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；2016 年 12 月至 2021 年 8 月，任河北华通线缆集团股份有限公 ...

标题：关于海南椰岛（集团）股份有限公司下属公司相关事项的监管工作函 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司下属公司相关事项提出监管要求 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-013 号 经公司自查，椰岛投资营业执照暨及公章未曾丢失或用于上述虚假公司的设 立或受让股权，椰岛投资已就公章涉嫌被伪造向公安机关报案处理。除中国农发 1 / 2 重点建设基金有限公司外，公司及椰岛投资与上述 5 家公司及其原股东不存在任 何股权关系、业务合作。上述公司及其关联企业、人员的任何市场经营活动及其 他一切行为均与公司及椰岛投资没有任何关系，公司及椰岛投资亦不对此承担任 何责任。 截至目前椰岛投资未通过投资设立或股权受让等方式持有任何公司股权。如 未来涉及对外投资，公司会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，履行相关决策程序及信息披露义务。 对于假冒椰岛投资设立或受让股权的违法行为，椰岛投资向有关公安机关报 案或市场监督管理局投诉，申请撤销假冒企业的注册登记或虚假的股权变更登记， 并依法追究有关人员的法律责任。提醒广大投资者或相关方注意有关风险。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于设立下属公司相关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内 ...

一、增持计划的基本情况 公司第二大股东全德能源在 2023 年 4 月 10 披露的《简式权益变动报告书》 中披露：基于上市公司的实际情况和发展态势，结合自身发展战略，在未来 12 个月适时继续增持不少于 1.5%上市公司股份。 二、增持计划的实施进展情况 截至目前，增持承诺期限已届满，全德能源未实施增持，增持计划尚未完成， 全德能源仍持有公司股份 22,410,040 股，占公司总股本的 5%。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于股东增持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收 到第二大股东全德能源（江苏）有限公司（以下简称"全德能源"）发来的《关 于增持股份的告知函》，现将有关情况公告如下： 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-012 号 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 三、增持计划未完成的原因及后续安排 根据公司经营需要，全德能源 2023 年度内已累计向公司提供借款 9, ...