上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕89 号 关于对全德能源（江苏）有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 全德能源（江苏）有限公司，海南椰岛（集团）股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 司（以下简称公司）披露第二大股东全德能源（江苏）有限公司 （以下简称全德能源）《简式权益变动报告书》称，全德能源计 划在未来 12 个月适时继续增持不少于 1.5%上市公司股份。截至 2024 年 4 月 10 日，本次增持计划期限已届满。2024 年 4 月 10 日，公司披露《关于股东增持股份进展的公告》称，全德能源尚 未增持公司股票，未完成本次增持计划。 二、责任认定和处分决定 经查明，2023 年 4 月 10 日，海南椰岛（集团）股份有限公 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 上市公司股东公开披露拟增持公司股份，是其作出的公开承 诺，理应严格遵守、及时履行，以明确市场预期。但全德能源未 按照前期披露的增持计划实施增持，增持计划完成率为 0。上述 行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 1.4 条、第 7.7.5 条等相关规定。 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2024 年 5 月 17 日 经公司 2023 年年度股东大会会议表决通过修订 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-025 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,794,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-03 号 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-024 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告 设立时间：2009-03-18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公 司； 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保 事项； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南椰岛"）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料"） 及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称"电子商务"）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土 地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。 本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会 议审议通过 ...

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-023 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 1 / 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及 海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的 1,000 万元贷款提供抵担保（详见 2024-024 号公告）。 本议案在董事 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度报告及摘要》 | | 2 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | 7 | 《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》 | | 8 | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 | | 9 | 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 | | 10 | 《关于修改营业范围 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-022 号 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报 告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举 办"2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活 动。活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为： http://rs.p5w.net。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2023 年年报、2024 年第一季度报告等财务数据，以及公 司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，全体董事认真履行职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 为有效提升公司核心竞争力，董事会立足于公司产业现状，推动 公司产业改革，围绕集中优势资源提振核心产业，公司董事会确立了 "回归初心，聚焦酒业、坚守价值"战略方向，指导公司经营层对各 项业务进行梳理与评估，停止低效产业的运营，着力开展主营业务效 能优化改革工作。 2023 年，面对全球经济增长放缓，国内消费品需求复苏遇阻， 加上公司控制权变更对经营稳定性造成的影响，公司 2023 年度实现 营业收入 22,452.69 ...