《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，全体董事认真履行职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 为有效提升公司核心竞争力，董事会立足于公司产业现状，推动 公司产业改革，围绕集中优势资源提振核心产业，公司董事会确立了 "回归初心，聚焦酒业、坚守价值"战略方向，指导公司经营层对各 项业务进行梳理与评估，停止低效产业的运营，着力开展主营业务效 能优化改革工作。 2023 年，面对全球经济增长放缓，国内消费品需求复苏遇阻， 加上公司控制权变更对经营稳定性造成的影响，公司 2023 年度实现 营业收入 22,452.69 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -149.16 million RMB, a decrease compared to -118.39 million RMB in 2022, reflecting a significant loss [5]. - Total revenue for 2023 was 224.53 million RMB, down 46.08% from 416.42 million RMB in 2022 [19]. - The company's total assets decreased by 11.98% to 1,043.92 million RMB at the end of 2023, compared to 1,185.94 million RMB at the end of 2022 [19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 34.79% to 244.63 million RMB at the end of 2023, down from 375.15 million RMB in 2022 [19]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.33 RMB, compared to -0.26 RMB in 2022 [20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -38.54 million RMB in 2023, slightly improved from -39.89 million RMB in 2022 [19]. - The cumulative undistributed profits at the end of 2023 were -44.23 million RMB, leading to no profit distribution for the year [5]. - The company plans to not conduct any capital reserve transfers to increase share capital due to negative net profit [5]. - The company reported a significant decline in operating revenue, with total revenue for the year amounting to ¥76,224,111.34 in Q1, ¥41,622,097.10 in Q2, ¥45,241,587.11 in Q3, and ¥61,439,136.84 in Q4 [24]. - The net profit attributable to shareholders was negative across all quarters, totaling -¥14,267,708.26 in Q1, -¥37,783,777.77 in Q2, -¥14,299,470.11 in Q3, and -¥82,810,323.32 for the year [24]. - The company experienced a weighted average return on equity of -48.16% for the year, indicating a substantial decrease compared to previous periods [21]. - The company faced operational losses due to factors such as changes in control, adjustments in the management team, and sluggish market performance, which resulted in gross profit not covering operating expenses [22]. - The company's gross profit was insufficient to cover operating expenses, leading to an operating loss, exacerbated by credit impairment losses amounting to CNY 54.29 million [45]. - The company reported a significant drop in trade revenue, which fell by 90.08% to 0.81 million RMB, as it refocused on liquor and beverage businesses [48]. Operational Adjustments - The company is undergoing structural adjustments in the board to stabilize control and improve operational performance amid ongoing market challenges [31]. - The company has restructured its sales team into a vertical management system to enhance responsiveness and market sensitivity [32]. - The company has implemented a talent development strategy, increasing its "Double Hundred" talent team to 9 members in 2023, focusing on high-quality management and marketing personnel [43]. - The company has established a quality control system that includes raw material source control, production process monitoring, and final product inspection, achieving certifications such as GMP and ISO9001 [40]. - The company has implemented a new salary performance system to enhance human resource efficiency, ensuring competitive compensation while controlling labor costs [126]. - The company has established stable supply channels and a scientific procurement management system to mitigate the impact of raw material price fluctuations on gross margins [96]. - The company has implemented strict inventory management regulations to ensure the safe storage of finished health wines, which require over four months of aging before packaging [95]. Market Trends and Strategies - The health wine market in China is projected to reach a demand of 93.4 million kiloliters and a market size of 377.15 billion yuan in 2023, up from 91.2 million kiloliters and 360.38 billion yuan in 2022 [34]. - The company aims to enhance its brand memory and influence through cultural activities related to its heritage products [32]. - The company is focusing on the health and wellness market, launching a new sugar-free product line that incorporates advanced extraction technology [39]. - The company is actively exploring new product categories to meet the demands of emerging online consumers, particularly in e-commerce exclusive products [80]. - The company plans to accelerate product iteration and upgrade, focusing on launching new products such as deer turtle wine and co-branded liquors [91]. - The company is committed to strengthening brand culture and improving brand awareness through systematic and innovative brand strategy planning [91]. - The company is focusing on multi-channel integration marketing strategies to cater to diverse consumer shopping needs [80]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in multiple lawsuits, including a case with a claim of unpaid advertising fees amounting to 428,000 RMB [159]. - A judgment has been made requiring the company to pay 2.153 million RMB for outstanding payments related to packaging materials [159]. - The company faces a lawsuit for 3 million RMB related to unfulfilled delivery of goods, with a court ruling in favor of the plaintiff [159]. - The company has been ordered to pay 246,200 RMB as warranty payment in a dispute over an information management system [159]. - The company has been criticized for delays in responding to regulatory inquiries, leading to further warnings from the Shanghai Stock Exchange [169]. - The company has initiated internal responsibility investigations and improved financial information accuracy following regulatory warnings [169]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has established a comprehensive environmental protection system to manage waste produced during the production process, complying with national environmental standards [95]. - The company invested ¥45.80 million in environmental protection during the reporting period [139]. - The actual annual wastewater discharge totaled 96,416.124 tons, significantly below the permitted limit of 219,000 tons [141]. - The company reported no violations of environmental laws or regulations during the reporting period [140]. - The company has implemented strict environmental protection measures and continuous improvement in production environments to enhance sustainability [96]. Governance and Management Changes - The company experienced a change in management, with several new appointments including the election of a new chairman and general manager [115]. - The company has seen a significant turnover in its board and management, with many resignations and new appointments in recent months [115]. - The remuneration for directors and senior management is linked to the completion of annual operational goals and performance assessments [114]. - The company held 17 board meetings in the year, all conducted via communication methods [120]. - The company has appointed new members to the board's specialized committees during the meetings held in April and July 2023 [118]. Shareholder and Financial Structure - The top ten shareholders include Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd. holding 60,329,632 shares, representing 13.46% of total shares [180]. - The number of ordinary shareholders increased from 77,649 to 80,381 during the reporting period [178]. - The controlling shareholder is Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., with the actual controller being the Haikou State-owned Assets Supervision and Administration Commission [188]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or loans during the reporting period [174]. - The shareholding structure remained unchanged during the reporting period, with no new securities issued [176]. Audit and Compliance - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards [197]. - Revenue recognition is identified as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue figures to meet specific targets [200]. - The company implemented several procedures to address revenue recognition, including testing key internal controls related to revenue [200]. - Important sales contracts were reviewed to ensure revenue recognition methods comply with accounting standards [200].

（一）出席董事会及股东大会情况 1 / 5 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立 董事的作用，有效地维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年7月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，本人被 选为公司第八届董事会独立董事，后经董事会决议通过，任公司董事会审计委员 会主任委员，薪酬与考核委员会成员。因个人原因，本人于2014年1月12日提出 辞职，在公司2024年1月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、 专业背景及兼职情况进行说明。 朱辉，女，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师、注册会计师、注册资产评估师。2 ...

董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：中 审众环出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中审众 环对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对海南椰岛 （集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中 审众环审字（2024）1700057 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如海南椰岛《2023 年度内部控制 评价报告》所述，海南椰岛于2023年10月发现下属子公司出纳林某某涉嫌侵占、 挪用公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；2.《关于公司<2023 年限制性股票激 | | | 2023年1 | 月 | 第八届监事 | | | 1 | 29 日 | | 会第九会议 | 励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于核查公司 | | | | | | <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> | | | | | | 的议案》 | | | | | | 1.《公司 2022 年度报告及摘要》；2.《公司 2023 年第 | | | | | | 一季度报告》；3.《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | 2023年4 | 月 | 第八届监事 | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》；5.《公司 2022 年 | | 2 | 28 日 | | 会第十会议 | ...

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二、作为公司监事，我们将积极监督董事会，确保各项措施得到切实落实。 同时，我们将督促公司管理层加快内控管理制度的完善，优化内部控制管理机制， 提升内控管理水平，打造更加健康、稳健的公司运营体系。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对海南椰 岛（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中 审众环审字（2024）1700057 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明出具如下意见： 一、中审众环出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明，符合公司的实际情况。监事会对中审众环出具的带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保 留意见内控审计报告涉及事项的专 ...

作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，保持自身独立 性，依法行使独立董事职权，切实发挥独立董事的作用，较好地发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事。现任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员 会主任委员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团） 有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系。除独董津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...

一、聘任程序 2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环为公司提供 2023 年审计服务，财务报告审计费用 55 万元，内部控制审计 30 万元，并于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会表决通过。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》相关规定，为保证公司年度审计工作的顺利实施，公 司控股股东同意继续聘请中审众环为公司提供 2023 年审计服务。 二、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师 数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 三、签字注册会计师 项目合伙人：卢剑，2010年成为中国 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海南椰岛（集团）股份有限公司 （以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 ...

众环专字[2024]1700049 号 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 核查报告第1页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 为了更好地理解海南椰岛 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 的专项核查报告 众环专字[2024]1700049 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南 椰岛")2023年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《海南椰岛(集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 ...