海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在报告期内任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席 股东大会及董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董 事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会独立董事。报 告期内曾任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因于 2023年6月28日辞职，自2023年7月21日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人 工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 李力，男，1972 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师，注册会计师。2004 年至 2021 年 12 月，任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；2016 年 12 月至 2021 年 8 月，任河北华通线缆集团股份有限公 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-016 号 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 22 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月26日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下 一、情况概述 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-018 号 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配 利润为-44,232.94 万元，实收股本为 44,820 万元，公司未弥补亏损 金额已超过实收股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 2023 年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因 素影响,主营业务收入整体下滑，当期营业毛利无法覆盖当期经营费 用，加上应收款项计提信用减值损失，导致公司经营亏损。截至报告 期末，未弥补亏损金额累计-44,232.94 万元，已超过实收股本总额的 ...

标题：关于海南椰岛（集团）股份有限公司下属公司相关事项的监管工作函 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司下属公司相关事项提出监管要求 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-013 号 经公司自查，椰岛投资营业执照暨及公章未曾丢失或用于上述虚假公司的设 立或受让股权，椰岛投资已就公章涉嫌被伪造向公安机关报案处理。除中国农发 1 / 2 重点建设基金有限公司外，公司及椰岛投资与上述 5 家公司及其原股东不存在任 何股权关系、业务合作。上述公司及其关联企业、人员的任何市场经营活动及其 他一切行为均与公司及椰岛投资没有任何关系，公司及椰岛投资亦不对此承担任 何责任。 截至目前椰岛投资未通过投资设立或股权受让等方式持有任何公司股权。如 未来涉及对外投资，公司会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，履行相关决策程序及信息披露义务。 对于假冒椰岛投资设立或受让股权的违法行为，椰岛投资向有关公安机关报 案或市场监督管理局投诉，申请撤销假冒企业的注册登记或虚假的股权变更登记， 并依法追究有关人员的法律责任。提醒广大投资者或相关方注意有关风险。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于设立下属公司相关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内 ...

一、增持计划的基本情况 公司第二大股东全德能源在 2023 年 4 月 10 披露的《简式权益变动报告书》 中披露：基于上市公司的实际情况和发展态势，结合自身发展战略，在未来 12 个月适时继续增持不少于 1.5%上市公司股份。 二、增持计划的实施进展情况 截至目前，增持承诺期限已届满，全德能源未实施增持，增持计划尚未完成， 全德能源仍持有公司股份 22,410,040 股，占公司总股本的 5%。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于股东增持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收 到第二大股东全德能源（江苏）有限公司（以下简称"全德能源"）发来的《关 于增持股份的告知函》，现将有关情况公告如下： 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-012 号 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 三、增持计划未完成的原因及后续安排 根据公司经营需要，全德能源 2023 年度内已累计向公司提供借款 9, ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-011 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于累计涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次披露的累计涉诉金额：约 3,699.22 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉 讼费用等）； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：部分已结案的诉讼，根据企业会计准则进行 会计处理；尚未判决或结案诉讼，正在积极协商和解或诉讼过程中，因此其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"海南椰岛"）根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及下属公司近 12 个月内 未披露的累计涉及诉讼事项进行了统计，诉讼金额合计 3,699.22 万元（未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计净资产绝对值 的 9.86%。本次披露的诉讼中，公司（含下属公司）为原告的涉诉总金额为 1,544.50 万元，公司（含下属公司）为被告的涉诉总金额为 2,154.72 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改营业范围暨修订<公司 章程>的议案》，对公司经营范围进行修订，并相应修订公司章程第十四条内容。 具体修订情况如下： 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-010 号 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围： | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制 | | | 酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售； | 品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食 | | | 粮食加工食品生产；保健食品生产；饮料生产； | 品生产；保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售； | | | 食品互联网销售；保健食品（预包装）销售；食 | 保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食 | | | 品销售（仅销售预包装食品）；食用农产 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-009 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 增补调整后公司董事会专门委员会构成如下： 1、战略委员会：段守奇（主任委员）,马贺、林伟、郭晓川 2、审计委员会：陈良杰（主任委员），吕立彪、刘名升 3、提名委员会：郭晓川（主任委员），吕立彪、李铁锋 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 4、薪酬与考核委员 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-007 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,949,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.5072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...