华泰联合证券有限责任公司关于 南京商贸旅游股份有限公司 2019 年发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾 问"）作为南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"南京商旅"、"公司"、"上 市公司"，原名南京纺织品进出口股份有限公司、原简称南纺股份）2019 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对南京商旅 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2019 年 11 月 28 日，南京商旅收到中国证券监督管理委员会《关于核准南 京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2487 号），核准公司向南京夫子 庙文化旅游集团有限公司（以下简称"夫子庙文旅"）发行 3 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-061 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,471,839 股。 本次股票上市流通总数为 26,471,839 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份 购买资产部分的限售股份。 （一）核准时间 2019 年 11 月 28 日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、 上市公司，原名南京纺织品进出口股份有限公司、原简称南纺股份）收到中国证 券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化 旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2487 号），核准公司向南京夫子庙文 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-060 南京商贸旅游股份有限公司 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为南京商旅就本次交 易首次申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日止，即 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 24 日（以下简称自查期间或核查期间）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司、上市公司）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团） 持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资 金（以下简称本次重组或本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司本次交易 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"南京商旅"、"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称 "旅游集团"）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》及监管部门的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投 证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为南京商旅就本次交 易首次申请股票停牌前六个月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京商贸旅游股份有限 公司（以下简称"南京商旅"或"上市公司"）委托，作为南京商旅本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 专项法律顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 2024 年第二次临时股东大会议案之一：关于公司符合向特定对象发行股份及支付 | | | 现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会议案之二：关于调整公司发行股份及支付现金购买资 | | | 产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案 | 6 | | 2024 年第二次临时股东大会议案之三：关于公司本次发行股份及支付现金购买资 | | | 产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 8 | | 2024 年第二次临时股东大会议案之四：关于公司发行股份及支付现金购买资产并 | | | 募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 9 | | 2024 年第二次临时股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方 式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组或 本次交易）。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了本次重组 草案等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日披露的《南京商旅发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关 公告。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-059 近日，公司收到旅游集团转发的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任 公司（以下简称城建集团）《关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现 金购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权并募集配套资金事项的批复》（宁城企 字[2024]333 号），城建集团原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。根 据国有资产评估管理相关规定及国资监管部 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-058 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网 ...

重要内容提示： 日常关联交易预计额度：根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2025 年 度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 19,720.00 万 元。 日常关联交易对上市公司的影响：各类日常关联交易事项将在公平、互利的 基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-055 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 履行的审议程序：本次日常关联交易额度预计事项已经公司第十一届五次董 事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届五次董事会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日常关 联交易额度预计事项尚需提交公司 ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-056 （三）担保预计具体情况 | | | | | | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次预 | 担保额度占上 | | 是否关 | 是否有 | | 担保方 | | 持股比 | 近一期资产 | | 计担保 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | | | | 方 | | | | 担保余额 | | | | 联担保 | 反担保 | | 例 | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | | | | 对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...