会计师事务所选聘制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师 事务所行为，提升审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及《南京商旅章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任（包括选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司（包括控股子公司）财务会 计报告、内部控制有效性等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 南京商贸旅游股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

南京商贸旅游股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用与管 理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其 ...

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长、副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为进一步规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，制定本规则。 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会制定专门委员会工作细则，规范 专门委员会的运作。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 总则 第二条 董事会组成 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 ...

南京商贸旅游股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 本条"主要股东"，是指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》、本 制度的规定，认真履 ...

股东会议事规则 南京商贸旅游股份有限公司 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）股东会的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，制定本规则。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事项； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算 ...

南京商贸旅游股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 南京商贸旅游股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经南京市经济体制改革委员会【宁体改字（1994）277 号】文批准，以募集方式设 立 ； 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码为 913201001349674289。 第三条 公司于 2001 年 2 月 5 日经中国证监会证监发行字【2001】7 号文批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 2001 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行 公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞 ...

拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-056 南京商贸旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层。 中兴华首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年末合 伙人数量 199 人，注册会计师人数 1,052 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 522 人。 中兴华 2024 年度经 ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届十四次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-054 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订对照表详见附件。 根据相关法律法规的规定，结合本次《公司章程》修改情况，公司同步修订 了部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 董事会审议 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | - ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-057 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-053 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十一次监 事会于 2025 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席彭芸女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 本次会议由监事戴荣先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符 合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过 以下议案： 上述第二项议案尚需提交公司股东会审议批准。 特此公告 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 南京商贸旅游股份有限公司监事会 监事会认为：公司根据激励对象变动情况，对2021年股票期权激励计划已授 予但尚未行权的部 ...