南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-056 （三）担保预计具体情况 | | | | | | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次预 | 担保额度占上 | | 是否关 | 是否有 | | 担保方 | | 持股比 | 近一期资产 | | 计担保 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | | | | 方 | | | | 担保余额 | | | | 联担保 | 反担保 | | 例 | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | | | | 对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-054 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届五次董事 会于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊回避了表决） 三、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票， 1 反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。 四、《关于 2025 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-057 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度委托理财额度预计情况 （一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日 常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2025 年度公司及子公司拟使用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回 报。 （二）委托理财额度 2025 年度，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超 过人民币 1.8 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 1 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币 1.8 亿元 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股 票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 委托理财期限：本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2 ...

南京商贸旅游股份有限公司 一、本次交易前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前后，上市公司控股股东均为旅游集团，实际控制人均为南京市国 资委。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-052 二、本次交易前后控股股东及其他持股 5%以上股东权益变动情况 本次交易前，公司总股本为 310,593,879 股；本次交易完成后（不考虑募集 配套资金），公司总股本将增加至 337,811,745 股（最终股份发行数量以经中国 证监会予以注册的发行数量为上限）。 关于本次重组涉及的股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 11 月 22 日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公 司）召开第十一届四次董事会，审议通过了《关于<南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有 限责任公 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-053 公司股票交易于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日连续两个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查及向控股股东核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重 大信息。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）股票交易 于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了《南京商旅 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议 案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有 的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权并募集配套资金。本次交易尚需公司股东 大会审议通过，并经国资及证券监管机构批准、注册或同意后方可实施，能否顺 利实施尚存在不确定性，公司 ...

南京旅游集团有限责任公司 关于南京商旅股票交易异常波动问询函的回复 南京商贸旅游股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉, 经自查及向实际控制人南京市国资委问询,现回复如下: 截至目前,除南京商旅已披露的发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项以外,旅游集团及南 京市国资委不存在与南京商旅有关的应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次南京商旅股票交易异常波动期间,旅游集团及 一致行动人不存在买卖南京商旅股票的情况。 特此函复 南京旅沙 ...

南京商贸旅游股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：南京商贸旅游股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南京商旅 股票代码：600250.SH 收购人名称：南京旅游集团有限责任公司 收购人住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼 收购人通讯地址：南京市建邺区创智路 2 号瑞泰大厦 16-17 楼 一致行动人名称：南京商厦股份有限公司 一致行动人住所：南京市玄武区龙蟠路 2 号 一致行动人通讯地址：南京市玄武区龙蟠路 1 号 签署日期：二〇二四年十一月 南京商贸旅游股份有限公司收购报告书摘要 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露 了收购人及其一致行动人在南京商旅拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及 其一致 ...

南京黄埔大酒店有限公司 2024年1-9月、2023年度及2022年度 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100037 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 ...

南京商贸旅游股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP R 应 20 层 地址 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于南京商贸旅游股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 020088 号 南京商贸旅游股份有限公司全体股东: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 我们审核了后附的南京商贸旅游股份有限 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京旅游集团有限责任公司及其一致行动人免于发出要约 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京商贸旅游股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"南京商旅"）的委托，并根据上市公司与本所 签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次收购"）的专项法律顾问。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等有关法律、法 规以及中国证监会的有关规定出具。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、 ...