证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-004 南京商贸旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 公司股票交易于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司目前生产经营活动正常，基本面未发生重大变化,不存在应披露而未披 露的重大信息。 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）股票交易 于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公 ...

南京旅游集团有限责任公司 关于南京商旅股票交易异常波动问询函的回复 在本次南京商旅股票交易异常波动期间,旅游集团及 一致行动人不存在买卖南京商旅股票的情况。 特此函复 南京旅游 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉, 经自查及向实际控制人南京市国资委问询,现回复如下: 截至目前,旅游集团及南京市国资委不存在与南京商旅 有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 南京商贸旅游股份有限公司: ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-003 南京商贸旅游股份有限公司 关于清算注销控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 益的情形。 三、风险提示 公司以深圳同泰股东的名义向广东省深圳市福田区人民法院（以下简称法院） 申请对深圳同泰进行强制清算。2022 年 11 月，法院裁定受理了公司对深圳同泰 的强制清算申请。 具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 11 月 19 日披露的《关于 清算注销控股子公司的公告》《关于清算注销控股子公司的进展公告》。 二、清算注销进展情况及对公司的影响 近日，公司已将深圳同泰相关证照、印章、财务资料等移交给法院指定的清 算组，公司对深圳同泰已丧失控制权，不再将其纳入公司合并报表范围，并在合 并层面转回了深圳同泰历年形成的超额亏损，经公司财务部门初步测算，预计增 加公司合并报表净利润（非经常性损益）1,300 万元左右，最终以经审计数据为 准。深圳同泰的清算注销不会影响公司现有业务经营，不存在损害公司和股东利 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-002 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 2 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生两笔为控股子公司提供担保事项。 （1）2024 年 2 月 2 日，公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署 《保证合同》，为控股子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与 该行签署的《人民币流动资金借款合同》项下债权本金人民币 1,000 万元提供连 带责任保证。 （2）2024 年 2 月 4 日，公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签署 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计1,700万元， 已实际为子公司提供的担保余额合计 5,729.26 万 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 1 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生一笔为子公司提供担保的交易。公司与招商银行南 京分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司 （以下简称南京南纺）与招商银行南京分行签署的《授信协议》项下贷款及其他 授信本金余额之和最高限额人民币 2,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第十届二十三次 1 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元，已 实际为其提供的担保余额为 4,595.29 万元 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-051 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2023 年 12 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司 （以下简称南京商旅或公司）发生两笔为子公司提供担保事项。 （1）2023 年 12 月 7 日，公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署《保 证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该行 签署的《流动资金借款合同》项下债权本金人民币 1,000 万元提供连带责任保证。 （2）2023 年 12 月 14 日，公司与宁波银行南京分行签署《最高额保证合 同》，为南京南纺与该行签署的《进出口融资总协议》项下债权最高本金限额等 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 4,675 万元，已 实际为其提供的担 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-050 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,182,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7095 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京商贸旅游股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京商贸旅游股份有 限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《南京商贸旅游股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，对本次 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ……………………………………………… 1 2023 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………………………… 2 2023 年第二次临时股东大会议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 … 3 2023 年第二次临时股东大会议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 … 9 2023 年第二次临时股东大会议案三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案…10 2023 年第二次临时股东大会议案四：关于 2024 年度融资综合授信额度的议案…15 2023 年第二次临时股东大会议案五：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议 案……………………………………………………………………………………… 16 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为 ...

一、《公司章程》修订情况 1 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-045 南京商贸旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定， 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）对《公司章程》部分条 款进行了修订，同时制定及修订了部分公司治理制度。 | 《公司章程》 | | | | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | 第八十二条 | 股东(包括股东代理人)以其所 | 第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所 | | 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 | | 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 | | 股份享有一票表决权。 | | 股份享有一票表决权。 | | ...