证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,876 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,876 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.64%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 6 日，公司与广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）孙公司 安徽鑫鸿电缆有限责任公司（以下简称"鑫鸿电缆"）近日收到由安徽省科学技 术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202334006141，有效期三年。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 关于孙公司通过高新技术企业重新认定的公告 1 本次系鑫鸿电缆原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，鑫鸿 电缆自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2023 年至 2025 年）可享受国家 关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-012 特此公告。 ...

一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个自主行权 期（期权代码：0000000681）行权起始日为 2023 年 5 月 19 日，行权终止日为 2024 年 4 月 12 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 30 日，在此期间 内股票期权的全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-011 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2023 年年度报告披露计划，现 对公司 2021 年股票期 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 12,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,676 万元（含 此次签订的担保合同人民币 12,000 万元）。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-010 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,676 万元（含此次签订的担保合同人民币12,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.5%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下 简 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-009 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 一、对外投资概述 为满足公司战略规划与经营发展需要，进一步拓展海外业务，公司拟以自有 资金出资设立鑫科材料香港公司，注册资本为 200 万港币。 本次投资事项已经公司九届十六次董事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或 "公司"）拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司鑫科 材料（香港）有限公司（暂定名，以当地相关部门核准登记为准，以下简称"鑫 科材料香港公司"）。 ●投资金额：200 万港币。 ●相关风险提示： 1、鑫科材料香港公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事 项尚存在不确定性。 2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别， 香港全资子公司成立后，经营 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-008 一、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香 港全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-009）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 六次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 2024 年 2 月 3 日 1 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 ● 上市公司控股子公司所处的当事人地位：申请执行人 ● 涉案的金额：货款 19,714,177.61 元、案件受理费 140,085 元及执行费 87,114.18 元。 ● 对上市公司损益产生的影响：由于本案的执行结果存在不确定性，对安 徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股子公司 安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）本期利润或期后利润的影响尚 存在不确定性，具体会计处理以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-006 二、本次诉讼的进展情况 鑫科铜业于 2023 年 12 月向经开区法院提交了《强制执行申请书》，申请事 项如下： "1、请求依法强制执行(2023)皖 0291 民初 3005 号判决书； 2、依法由被申请执行人承担本案全部执行费用。" 近 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专 门委员会成员的公告》（公告编号：临 2024-005）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-003 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 五次董事会会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 2024 年 1 月 16 日 1 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 ...

关于调整董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 15 日召开九届十五次董事会会议，审议 通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。本次董事会专门委员会成 员调整的情况如下： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-005 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 1 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋志刚先生（主任委员）、张小平先 | 宋志刚先生（主任委员）、王生 | | | 生、王生先生、李克明先生、汪献忠 | 先生、陈昆志先生、李克明先生、 | | | 先生 | 汪献忠先生 | | 审计委员会 | 杨政先生（主任委员）、李克明先生、 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-004 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 次监事会会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召 开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。与会监事共同推荐赵勇先生主持本次监事会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举赵勇先生为公司第 九届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日至第九届监事会届满。 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 1 附件： 赵勇先生：男，生于 1973 年 1 月，中共党员，本科学历，1991 年 3 月参加 工作。曾任 ...