证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-002 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 3,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 10,000 万 元（含此次签订的担保合同人民币 3,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 160,676万元（含此次签订的担保合同人民币3,000万元），占公司2022年度经审 计归属于母公司所有者净资产的114.11%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 3 日，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行（以 ...

1、2021 年 3 月 5 日，公司八届九次董事会审议通过《关于<公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年 股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》和《关于 提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权和限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司八届七次监事会审议通过《关于<公司 2021 年股票期权与限 1 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-001 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权第二个行权期可行权数量为 1,479 万份，行权起始日为 2023 年 5 月 19 ...

= 天末弹师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽鑫科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派喻荣虎、阮翰林两位律师 (以下简称"本所律师")就公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出 具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 13 目在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序符合法 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-086 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 10.5569 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 3、董事会秘书张龙先生出席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》 审议结果：通过 本次股东大会由 ...

2023 年第五次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 安徽鑫科新材料股份有限公司 会议议程 2 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2023 年第五次临时股东大会 会议材料之一 关于公司为控股子公司提供反担保的议案 一、反担保情况概述 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）之控 股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）拟与芜湖扬子农村 商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称"扬子银行"）签订《流动资金 借款合同》。芜湖银湖融资担保有限公司（以下简称"银湖担保"）拟就上述 借款提供担保，公司拟就上述担保事宜向银湖担保提供反担保。反担保方式为 连带责任保证，保证期间为权利人（银湖担保）履行代偿责任之日起三年。反 担保的最高债权金额为人民币 2,000 万元。 二、债务人基本情况 1、企业名称： ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科金属材料有限公司（以下简称"鑫科金属"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫科金属提供担保人 民币 500 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科金属提供的担保余额为人民币 1,500 万元（含此次签订的担保合同人民币 500 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 155,676万元（含此次签订的担保合同人民币500万元），占公司2022年度经审计 归属于母公司所有者净资产的110.56%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 20 日，公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 1,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 7,000 万元 （含此次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-084 安徽鑫科新材料股份有限公司 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 155,176万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元），占公司2022年度经审 计归属于母公司所有者净资产的110.20%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 14 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公 ...

关于公司为控股子公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-082 安徽鑫科新材料股份有限公司 ●反担保提供对象：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）为控股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）向 芜湖银湖融资担保有限公司（以下简称"银湖担保"）提供反担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司拟向银湖担保提供反担保人民币 2,000 万元。截至本公告日，公司 实际为银湖担保提供的反担保余额为 0 万元。 ●本次是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为155,176 万元（不含本次反担保），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的 110.20%。请投资者充分关注担保风险。 一、反担保情况概述 公司拟与银湖担保签署《委托担保及反担保（保证）合同》，为控股子公司 鑫科 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-081 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-083）。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司为控股子公 司提供反担保的公告》（公告编号：临 2023-082）。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次董事会会议于 2023年 12月 12日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公 司、全体股东,特别是中小股东负责的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董 事会会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司为控股子公司提供反担保事项的独立意见 本次反担保事项系满足公司正常生产经营需要,反担保对象是芜湖银湖融资 担保有限公司,其经营情况稳定,资信状况良好,反担保风险可控,不存在损害 公司及股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述反担保事项,并同 意将此议案提交股东大会审议。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之签字页) 2つ23年 12月 12月 2 t with the the state of the and the prog ...