证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-058 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 针对 2024 年第三季度报告，监事会审核意见如下: 1、2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财 务状况等事项； 3、2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-056 ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 101,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,326 万元（含此次签订的担保合同人民币4,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的129.59%。请投资者充分关注担保风险。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-055 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及 贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料 开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产 品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-054 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)至 10 月 18 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 （ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以 ...

● 持股主体的基本情况：截至本公告披露日，公司董事长宋志刚先生持有 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）股份 4,800,000 股，占公司总股本比例为 0.2658%；董事、总经理王生先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.1550%；董事、副总经理、董事会秘书张 龙先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.1550%；副总经理胡 基荣先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.1550%；副总经理 邢维松先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股本比例为 0.0332%。上述股份 均来源于公司股权激励。 ● 集中竞价减持计划的主要内容： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-053 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于部分董事及高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1）因个人资金需求，董事长宋志刚先生拟自减持计划公告披露之日起 15 个 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>的议案》。 本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>（框架协议）的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十二次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2024-052 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于签订《高速铜连接项目投资合作协议》（框架协议） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《高速铜连接项目投资合作协议》系各方达成的合作框架协议（以下简称 《合作协议》），本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合同，具体合作事 项及实施进展存在不确定性。公司将根据后续具体合同签订情况，及时履行审议 程序和信息披露义务。 ●《合作协议》中关于项目投资总额为预估数值。鑫科材料在项目公司的投 资额和持股比例尚未确定，该项目即使达成预期效益对上市公司的利润贡献暂时 亦无法确定。 ●本次投资项目的实施尚需投资各方就投资比例和运营模式达成一致后才 能实施，该项目的实施可能存在变更或终止的风险，存在一定不确定性。 ●本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可 等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生 变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,500 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 96,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,500 万元）。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-050 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为172,326 万元（含此次签订的担保合同人民币5,500万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的125.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 应收账款管理制度 2、适用范围 二零二四年九月 1、目的 为了规范公司应收账款的管理，确保资金安全，加速资金周转，提高资金使 用效率，特制定本应收账款管理制度。 3.3 运营管理部：负责审核、落实业务单位应收账款管理相关制度，对应收 账款日常工作进行监督及评价。 3.4 审计部：负责审计业务单位应收账款管理内控相关制度执行情况，对应 收账款的产生及过程履行内控审计；负责应收账款案件调查及诉讼工作。 4. 客户资信管理 4.1 业务单位结合自身业务特点应明确客户资信日常管理部门职责，建立、 健全应收账款相关管理制度，建立客户信息档案并对客户信用额度及信用期限的 评估、监管、调整流程进行规范要求。 1 4.2 业务单位关于客户信用额度和信用期限的评定应遵循谨慎性原则。带材 客户授信额度≥200万元、线缆客户授信额度≥50万元，或客户授信期限≥60天， 履行本单位内部授信审核审批程序后，需报财务部、运营管理部审核，财务总监、 总经理审批，审批结果报运营管理部备案。 4.3 对客户授信额度实行定期调整的管理机制，客户的信用额度和信用期限 原则上一年进行一次复核及调整。业务单位对客户应定期走 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-048 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《鑫科材料外汇衍生品交易业务管理制度》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十一次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《应收账款管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http: ...