证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-011 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事、总经理闫军先生因工作调整 原因提请辞去总经理职务，辞任后仍在公司任职（即担任副董事长职务），对公 司生产经营不会产生影响。公司对闫军先生在担任总经理期间勤勉尽责、恪尽 职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事长韩士发先生提 名，并经董事会提名委员会资格审查后，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董事 会第九届第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经 理的议案》，同意聘任蔺剑先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 蔺剑先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不 存在相关制度中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会或证券 交易所认定不适合担任上市公司高管的情形；未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒；其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。 证券代码：600256 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-006 广汇能源股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●广汇能源股份有限公司（简称"公司"）为满足持有 50%股权 共同控制的参股公司甘肃宏汇能源化工有限公司（简称"宏汇化工公 司"）日常经营及业务发展需求，拟用自有资金以有息借款形式向其 提供财务资助，资助金额不超过人民币 9,000 万元，期限为股东大会 审议通过之日起不超过五年，年利率不超过 4.25%。 ●本次财务资助事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分 别审议且出具全体同意的事前审核认可意见，并经公司董事会第九届 第二次会议、监事会第九届第二次会议审核通过。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决，尚需提请股东大会审议批准。 ●本次财务资助事项不构成重大资产重组，且过去 12 个月内， 公司与同一关联方或不同关联方之间均未发生过财务资助类别相关 的交易。资助资金主要用于宏汇化工公司日常经营资金周转，将有利 于加速 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-007 广汇能源股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于企业战略发展及经营管理实际需求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"）为进一步完善内部治理结构，促进董事会工作更加高效及规范化运作，根 据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董 事会第九届第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举闫军先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 闫军先生的个人简历详见附件。 特此公告。 1 广汇能源股份有限公司董事会 二○二四年一月二十六日 附：闫军先生简历 闫 军 男，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任 公司第九届董事会董事、总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长等。曾任公 司第八届董事会董事、总经理；新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、 副董事长 ...

广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 897,042,321 股，占其所持有公司股份的 39.3534%，占公司总股本的 13.6624%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 18,000,000 股无限售流通股质押给 中信证券股份有限公司，如下表所示： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-010 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位 监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 1 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王毅、陈瑞忠 以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次担保额度预计有利于公司统筹资金管理，精准配置资源， 有利于公司 ...

独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年一月十九日 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 19 日召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《广汇 能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《广汇能 源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《广汇能源 股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》3 个 议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表事前审核认可意见如下： 本次拟提交董事会审议的公司 2024 年度对外担保额度预计（存 在关联担保情形）、日常关联交易预计、向参股公司提供财务资助暨 关联交易等相关业务事项均为正常生产经营业务所需，是促进公司良 性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原 则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利 ...

本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。 对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公 司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 25 日，公司召开了董事会第九届第二次会议和监事会第 九届第二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回 避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-004 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履 行公司股东大会审议程序。 2、独立董事意见 本 ...

（二）对公司2024年度对外担保额度预计事项的独立意见 广汇能源股份有限公司独立董事 关于公司董事会第九届第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作 制度》及《公司章程》等相关制度规定，我们作为广汇能源股份有限 公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及 2024 年度对外担保额 度预计独立意见 （一）公司对外担保情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司） 提供担保余额为 1,529,229.67 万元人民币，不存在逾期担保情形。 五、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：蔺剑先生具备履行上市公司高级管 理人员职责所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的 职责要求；未受过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。提名及聘任程 序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，聘任程序规范、合法、 有效，不 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-005 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次预计实施大宗商品套期保值业务在期限内任一买入时点 持有的最高合约价值不超过人民币 120,000 万元。资金来源为自有资 金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在额度范围内，资金可循环使用。 ●业务品种以公司主营产品天然气（含液态 LNG）、甲醇及乙二 醇等大宗商品为主，以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目 的的投机和套利交易。 ●本事项在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东大会审 议。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风 险，有序开展套期保值业务，敬请广大投资者注意投资风险。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）及所属子公司根据业务 发展实际需要，在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务 发展及有效控制投资风险的前提下，计划开展公司主营产品天然 ...