法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 6 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"），《临时股东大会通知》 列明了本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起 止时间，会议审议事项，会议出席对象，会议登记方法等相关事宜。 （二）本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟 万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室召开。本次会议董事长张喜刚先生因工作原因，无法出 席并主持现场会议，因此根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，由现场出席董事 共同推举董事刘子龙先生代为主持，会议就《临时股东大会通知》列明的审议事项进行 了审 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-034 广晟有色金属股份有限公司 获得政府补助的公告 1 获得补助金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属企业 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到与 收益相关的、与资产相关的政府补助累计 18,859,732.45 元。 对 当 期 损 益 的 影 响 ： 公 司 收 到 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 7,065,732.45 元，其中计入当期损益的与收益相关的政府补助 金额为 909,732.45 元。具体会计处理和最终对公司损益的影响 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得 | 补助 | 补助金额 | 占公司2023年年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 类型 | | 经审计净利润的比例（%） | | 1 | 2024/1/16 | 收益类 | 150,000.00 | 0.07% | | 2 | 2024/1/22 | 收益类 | 40,000.00 | 0.02% | | 3 | 20 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 会议时间：二Ｏ二四年七月八日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 目录 （二〇二四年七月八日） | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于修订<公司章程>的议案》 | 1 | 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 议案 1： 广晟有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等最新法律 法规及中国证监会监管指引的要求，公司拟对《广晟有色金属股份有 限公司章程》（2022 年 4 月修订稿）部分章节进行修订使其符合现行 法律法规要求。具体修订内容如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-033 广晟有色金属股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第五次会议于2024年6月26日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。会议以9票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。 一、 对外捐赠事项概述 近日，广东省梅州地区多地降大暴雨、局部特大暴雨，短时强降雨 引发山体滑坡、洪涝、泥石流等自然灾害，多地受灾严重，尤其是平远 县受灾特别严重。平远县是公司主要稀土矿产地，是公司重要子企业富 远公司、华企公司所在地，公司高度关注防汛救灾工作情况，切实履行 央企控股上市公司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司通过平 远县慈善会捐款专户向平远县捐赠人民币200万元，助力平远县灾后复 产和重建家园工作。 二、 本次对外捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠是为支援平远县抢险救灾，是公 ...

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-031 广晟有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二条 公司系依照《公司法》 | | 《证券法》和其他有关规定成立的股 | 《证券法》和其他有关规定成立的股 | | 份有限公司(以下简称"公司")。 | 份有限公司(以下简称"公司")。 | | 公司经海南省股份制试点领导小 | 公司经海南省股份制试点领导小 | ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-032 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 34 | | 第四节 董事会秘书 39 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 43 | | 第一节 监事 43 | | 第二节 监事会 44 | | 第八章 党委 46 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 48 | | 第二节 内部审计 52 | | 第三节 会计师事务所的聘任 53 | | 第十章 通知和公告 53 | | 第一节 通知 53 | | 第二节 公告 54 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司公告"临 2024-032") 特此公告。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-030 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第四次会议于2024年6月21日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6 月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。（ ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-029 广晟有色金属股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00-17:00 平台登陆地址为：http://rs.p5w.net 会议召开方式：网络在线交流 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年五月九日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制， 让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上 市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、 海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日（星期二） 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-028 广晟有色金属股份有限公司 关于控股子公司停产的公告 因和利公司产能规模较小,经江西省、赣州市工信部门核实，属 《产业结构调整指导目录》（2024 年本）淘汰类稀土分离项目，责 令和利公司在收到通知书之日起，立即停止生产，并接受社会监督。 待整改完成通过江西省、赣州市、龙南市工信部门验收合格后，方可 再行生产。 二、对公司的影响及风险提示 截至本次公告日，和利公司已按要求实施停产。 和利公司为公司持股 50%的控股企业，2023 年营业收入为 26,019.11 万元，占公司营业收入 1.25%；按照股权比例计算归属于 上市公司股东的净利润 1441.13 万元，占最近一年经审计归属于上市 公司股东净利润的 7.09%。总体上看，此次和利公司停产，对公司未 来收入和利润不存在重大不利影响。 三、未来举措 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 控股子公司龙南市和利稀土冶炼有 ...