广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日 召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和 超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易 商协会申请获准注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）中期票据。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-043 | | | 申购情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 12 家 | | 合规申购金额 | 69,000.00 | | | | (万元) | | | 最高申购价位 2.80% | | 最低申购价位 | 2.00% | | 有效申购家数 8 家 | | 有效申购金额 | 40,000.00 | | | | (万元) | | | 簿记管理人 招商银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 招商银行股份有限公司 | | ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的 召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了 审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代理人共计 308 人，代表有表 决权股份数 7,339,592 股，占公司有表决权股份总数的 3.6676。 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 7 月 30 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-042 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,339,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.6676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-041 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 股东会召开日期：2024年8月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-040 广晟有色金属股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1．董事会审计委员会审议情况 公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次 会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公 司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体 股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意 将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。 1 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上 市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-039 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事 项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 7 月 29 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事何媛、林 徽伟回避表决。 监事会意见：公司调整 2024 年度日 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-038 本议案将提请公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。(详见公司公告"临 2024-041") 特此公告。 1 广晟有色金属股份有限公司董事会 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第六次会议于2024年7月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博 城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日 以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 作出决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

2024 年 7 月 23 日，公司已完成广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券的起息发行工作，发行金额 4 亿元人民币，募 集资金已于 2024 年 7 月 24 日到达公司指定账户，现将有关发行情况 公告如下： | 超短期融资券 | 广晟有色金属股份 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 2024 | 年 | 超短期融资券 | 24 | 广晟有色 | SCP001 | | | 名称 | 度第一期超短期融 | | | | 简称 | | | | | | | 资券 | | | | | | | | | | 超短期融资券 | 012482242 | | | | 期限 | | 250 | 天 | | | 代码 | | | | | | | | | | | 起息日 | 2024 7 | 年 | 月 24 | 日 | 兑付日 | | 2025 年 3 | 月 31 | 日 | | 计划发行总额 40,000.00 | | 实际发行总额 | 40,000.00 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -271 million and -311 million yuan, a decrease of 373.09 million to 413.09 million yuan compared to the same period last year [4]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -273.85 million and -313.85 million yuan, a decrease of 331.12 million to 371.12 million yuan year-on-year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 102.09 million yuan, with a net profit of 57.27 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [6]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is attributed to a significant drop in the average selling price of key rare earth products such as praseodymium, neodymium, dysprosium, and terbium, along with increased inventory impairment losses [7]. Strategic Response - The company is implementing a "one enterprise, one policy" strategy to enhance operational efficiency and cost control in response to adverse market conditions [7]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report [7].