证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-041 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 股东会召开日期：2024年8月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-040 广晟有色金属股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1．董事会审计委员会审议情况 公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次 会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公 司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体 股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意 将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。 1 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上 市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-039 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事 项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 7 月 29 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事何媛、林 徽伟回避表决。 监事会意见：公司调整 2024 年度日 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-038 本议案将提请公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。(详见公司公告"临 2024-041") 特此公告。 1 广晟有色金属股份有限公司董事会 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第六次会议于2024年7月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博 城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日 以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 作出决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

2024 年 7 月 23 日，公司已完成广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券的起息发行工作，发行金额 4 亿元人民币，募 集资金已于 2024 年 7 月 24 日到达公司指定账户，现将有关发行情况 公告如下： | 超短期融资券 | 广晟有色金属股份 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 2024 | 年 | 超短期融资券 | 24 | 广晟有色 | SCP001 | | | 名称 | 度第一期超短期融 | | | | 简称 | | | | | | | 资券 | | | | | | | | | | 超短期融资券 | 012482242 | | | | 期限 | | 250 | 天 | | | 代码 | | | | | | | | | | | 起息日 | 2024 7 | 年 | 月 24 | 日 | 兑付日 | | 2025 年 3 | 月 31 | 日 | | 计划发行总额 40,000.00 | | 实际发行总额 | 40,000.00 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -271 million and -311 million yuan, a decrease of 373.09 million to 413.09 million yuan compared to the same period last year [4]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -273.85 million and -313.85 million yuan, a decrease of 331.12 million to 371.12 million yuan year-on-year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 102.09 million yuan, with a net profit of 57.27 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [6]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is attributed to a significant drop in the average selling price of key rare earth products such as praseodymium, neodymium, dysprosium, and terbium, along with increased inventory impairment losses [7]. Strategic Response - The company is implementing a "one enterprise, one policy" strategy to enhance operational efficiency and cost control in response to adverse market conditions [7]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report [7].

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 6 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"），《临时股东大会通知》 列明了本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起 止时间，会议审议事项，会议出席对象，会议登记方法等相关事宜。 （二）本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟 万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室召开。本次会议董事长张喜刚先生因工作原因，无法出 席并主持现场会议，因此根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，由现场出席董事 共同推举董事刘子龙先生代为主持，会议就《临时股东大会通知》列明的审议事项进行 了审 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-034 广晟有色金属股份有限公司 获得政府补助的公告 1 获得补助金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属企业 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到与 收益相关的、与资产相关的政府补助累计 18,859,732.45 元。 对 当 期 损 益 的 影 响 ： 公 司 收 到 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 7,065,732.45 元，其中计入当期损益的与收益相关的政府补助 金额为 909,732.45 元。具体会计处理和最终对公司损益的影响 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得 | 补助 | 补助金额 | 占公司2023年年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 类型 | | 经审计净利润的比例（%） | | 1 | 2024/1/16 | 收益类 | 150,000.00 | 0.07% | | 2 | 2024/1/22 | 收益类 | 40,000.00 | 0.02% | | 3 | 20 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 会议时间：二Ｏ二四年七月八日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 目录 （二〇二四年七月八日） | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于修订<公司章程>的议案》 | 1 | 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 议案 1： 广晟有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等最新法律 法规及中国证监会监管指引的要求，公司拟对《广晟有色金属股份有 限公司章程》（2022 年 4 月修订稿）部分章节进行修订使其符合现行 法律法规要求。具体修订内容如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市 ...