本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 308,007,125.34元，对一季度归属于上市公司股东的净利润影响 -249,194,802.23元。 一、本次资产减值跌价准备情况概述 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-027 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、 客观反映公司2024年一季度的经营成果及截至2024年3月31日的财务 状况，公司对存货进行全面清查和资产减值测试，对期末存货按成本 与可变现净值孰低原则计量。对于已掌握的存货资料和测试证据表明， 存货账面成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备，计入当期 1 损益。 三、本次计提资产减值准备的原因 根据企业会计准则按可变现净值与成本孰低法，本期计提存货跌 价准备308,007,125.34元，主要原因：稀土产品市场波动较大，稀土 产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 2024 年第一季度报告 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------| | √适用 □不适用 | | 单位:元 币种: 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 28,310.21 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-026 广晟有色金属股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务报表的影响：2024年1月1日资产负 债表存货调减30,959.93万元、其他非流动资产调增30,959.93万元， 对2024年初总资产、净资产无影响。本次会计政策变更后，对公司2024 年第一季度影响增加净利润3,932.15万元。 一、本次会计政策变更情况概述 稀土冶炼分离企业，从原材料稀土矿到产成品稀土氧化物，先后 需历经4道工序：酸溶、萃取、沉淀、灼烧。槽体料是指采用溶剂萃取 法分离提纯稀土时，固定在萃取槽中的稀土元素物料，其作用是维持 萃取分离工艺的物料平衡，从而达到连续稳定生产的目的。槽体料需 要整体保持各稀土元素相对稳定以维持正常的输入输出，在产能、原 料、产品、工艺相对稳定时，存在最小压槽量（为保障正常生产经营 槽体料中必须要维持的最小的稳定不变的稀土物料的量）。 稀土分离企业槽体料中的最小压槽量是为了 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-024 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第三次会议于2024年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政 策变更的议案》。（详见公司公告"临 2024-026"） 会议还听取了公司 2024 年一季度安全环保工作总结及二季度重点 工作计划的报告。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 二、以 9 票同意、0 票 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-025 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第三次会议，于 2024 年 4 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计 政策变更的议案》。 监事会意见：本次会计政策变更是为了更加真实准确反映公司当 期经营情况以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合相关法律、 法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客 观、准确、及时地反映公司 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-023 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,596,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（以下简称"《股东 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-022 广晟有色金属股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之 传统产业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提 问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 序号 | | | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 议案 | 2:《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 6 | | 3 | 议案 | 3:《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 10 | | 4 | 议案 | 4:《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 | 20 | | 5 | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 21 | | 6 | 议案 | 6:《关于公司 | | 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 | 22 | | | | 况的议案》 | | | | | 7 ...

暨完成工商变更登记的公告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-021 广晟有色金属股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转进展 广东稀土集团股权工商变更登记完成后，公司控股股东仍为广东稀 土集团，实际控制人变更为中国稀土集团。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）间接控股股东广东省 广晟控股集团有限公司（简称"广晟控股"）于 2023 年 12 月 29 日与中 国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关于广东省稀 土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟控股将其直接持有的广 东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿 划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团通过广东稀土集团间接持有公 司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控 制人。（具体内容详见公司公告"临 2024-001"）。该股权划转事 ...