浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○二五年八月 第 1 页 | | | | | | | | | 浙江海正药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的 第 1 页 公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，以发起方式设立；在中国浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330000704676287N。 第三条 公司于 2000 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 7 月 25 日在上 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江海正药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 ...

浙江海正药业股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第十届董事会第六次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年度的财务报表及附注进行了会计差错更正，现将更正后的相关财务报表 及附注披露如下（受更正事项影响的内容以"加粗"显示）： 一、2021 年度更正后的财务报表及附注 （一）2021 年度合并利润表 本次会计差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所 有者权益变动表没有影响。 （三）2021 年度更正后的财务报表附注 五、合并财务报表项目注释/(二)合并利润表项目注释/1.营业收入/营业成本 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 11, ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-44 号 浙江海正药业股份有限公司 根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应 收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。 | 账 龄 | 应收账款 | 其他应收款 | | | --- | --- | --- | --- | | | 预期信用损失率（%） | 预期信用损失率（%） | | | 1 年以内（含，下同） | | 5.00 | 5.00 | | 年 1-2 | | 10.00 | 10.00 | | 年 2-3 | | 30.00 | 30.00 | | 3-5 年 | | 80.00 | 80.00 | | 5 年以上 | | 100.00 | 100.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-46 号 浙江海正药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、 废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开的 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、取消监事会的相关情况 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会 审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公 司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公 司监事职务。 本次取消监事会相 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-50 号 浙江海正药业股份有限公司 关于全资子公司盐酸米诺环素原料药获得《化学原料 药上市申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药 业南通有限公司（以下简称"海正南通公司"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸米诺环素原料药的《化学原料药上市申请 批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、该药品的基本情况 化学原料药名称：盐酸米诺环素 登记号：Y20240000032 二、药品的相关情况 通知书编号：2025YS00742 化学原料药注册标准编号：YBY68832025 包装规格：5kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：海正药业南通有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 本次海正南通公司盐酸米诺环素原料药通过 CDE 技术审评，证明该原料药 已 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-47 号 浙江海正药业股份有限公司 关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司业务结构、聚焦医药工业的核心优势领域以提升整体利润率 与资源配置效益，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药 业"）拟通过公开挂牌方式对外转让全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下 简称"省医药公司"）100%股权，依据评估报告结果，省医药公司 100%股权对 应的评估价值为39,223.39万元，本次拟以43,000.00万元作为对外公开挂牌底价。 本次交易未达到股东大会审议标准。尚需经国有资产管理部门审议，待批准 后方可通过产权交易所挂牌征集意向投资方。 公司存在为省医药公司提供担保的情况，后续拟在转让协议中约定处理 方式。 公司未委托省医药公司理财，省医药公司未占用上市公司资金。 公开挂牌转让可能存在摘牌不成功，导致本次交易无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-49 号 浙江海正药业股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-48 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与会监事审议 讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表 能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计差错更正。 监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。 此次计提资 ...

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-43 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会 议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如 下决议： 一、关于计提资产减值准备的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上。 ...