| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-012 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，是公司根据财政部 2023 年 10 月 25 日颁布 的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)（以下简称："解 释"）相关规定对公司会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 2024 年 3 月 28 日上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公 司"）召开第十届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司 按照中华人民共和国财政部新颁布的企业会计准则、上海证券交易所 的相关规定对会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无需提交 股东大 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024-010 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税），B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议 通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,351,405.96 元。经董 事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，本次利润分配预案如 ...

关于上海开开实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海开开实业股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000（审计单位） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 上海开开实业股份有限公司 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2108 号 会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核 工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 上海开开实业股份有限公司全体股东： 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 责任，按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海开开实业股 31 日的合并及公司资产负债表，2 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告(陈亚民) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立 董事,报告期内,我遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,在 2023 年度履职过程中,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相 关会议,充分发挥自身的专业优势,审慎行使公司和服东所赋予的权 利,切实履行独立董事责任和义务,维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有会计专业相关资质及能力,在所从 事的专业领域积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下: 陈亚民,男,1952年7月出生,中共党员,中国人民大学会计 学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、 中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海市成本研究会会 长,上海开开实业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何 职务; ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-007 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事 会第十六次会议通知和会议文件于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 本 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—006 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票 于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。近期公 司 A 股股票价格上下波动幅度较大，截至目前公司的生产经营活动 未发生重大变化。 ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简 称："开开集团"）征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信 息。 ●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司实 际控制人不存在应披露而未披露的信息。 公司倡导价值投资并 ...

上海开开(集团)有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 上海开开实业股份有限公司: 《上海开开实业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: 一、截至本回函之日,我司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的可能对你司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等应披露而未披露的重大事项。 二、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问询,也不 存在应披露而未披露的重大事项。 三、在你司本次股票异常波动期间,我司不存在买卖你司股票的 行为。 特函告知。 ┣海 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2024—004 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开B股 | | 上海开开实业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A股股 票于2024年1月26日收盘价格再次涨停。自2024年1月23日至今，已 连续4个交易日涨停，累计涨幅39.99%；累计偏离上证指数34.49%； 换手率累计达到29.20%，短期内公司股价累计涨幅较大，可能存在 非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决 策，注意投资风险。 由于公司股票于2024年1月23日、2024年1月24日、2024年1月25 日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2024 年1月25日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023- 003）。2024年1月26日公司股票价格再次涨停。鉴于短期内公司股 票价格波动较大，公司现对有关事项 ...

二、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问询,也不 存在应披露而未披露的重大事项。 三、在你司本次股票异常波动期间,我司不存在买卖你司股票的 行为。 特函告知。 (集团) 024 年 1 月 25 日 上海开开(集团)有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的问询商的回函 上海开开实业股份有限公司: 《上海开开实业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: 一、截至本回函之日,我司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的可能对你司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等应披露而未披露的重大事项。 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票 于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简 称："开开集团"）征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信 息。 ●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司实 际控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年1月23日、2024年1月24日、2024年1月25日 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， ...