国泰海通证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的公告》《上海开开实业股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的公告》，公司本次向 特定对象发行募集资金 158,984,235.05 元，在扣除发行相关费用后，将全部用于 1 补充流动资金。 三、以自筹资金已支付发行相关费用情况及置换安排 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2025)第 12982 号《鉴证报告》，截至 2024 年 7 月 15 日，公司以自筹资金已支付发行相关费用 的实际投资金额为人民币 113.93 万元（不含税），公司拟置换金额人民币 113.93 万元（不含税），具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海开 开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"公司"或"发行人"）向特定对象发 行 A 股股票 ...

关于上海开开实业股份有限公司 关于使用募集资金置换 已支付发行相关费用自筹资金的 鉴证报告 上会师报字(2025)第 12982 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所(特殊普通合伙) rai Centilied Public Accountants (Shecial Seneval Partnership) 关于上海开开实业股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的 鉴证报告 上会师报字(2025)第 12982 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海开开实业股份有限公司(以下简称"开开实业")管 理层编制的截至 2025年 7 月 15 日止《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自 筹资金的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 开开实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的要求编制《关于使用募集资金置换已支付发行费用自筹 资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—046 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户 并使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：上海银行股份有限公司； 履行的审议程序：经上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议； 特别风险提示：公司投资的品种包括结构性存款、协定存款、通 知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品。总体投资风险小， 处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波 动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或 浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响而 低于预期的风险。 一、现金管理的基本概况 公司于2025年7月21日召开公司第十届董事会第二十六次会议、第十 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—044 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 公司保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）已对 本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]910 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 19,651,945 股，募集资金总额为 158,984,235.05 元，扣除与发行相关的费用 3,494,204.02 元（不含税），募集资金净额为 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—045 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称 "公司"）本次使用募集资 金置换已支付发行相关费用自筹资金总额为人民币 113.93 万元（不含 税），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 四、履行的审议程序以及是否符合监管要求的说明 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]910 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 19,651,945 股，每股发行价格为人民币 8.09 元 ， 募 集 资金 总 额 为 158,984,235.05 元 ， 扣 除 与发 行 相 关 的 费 用 3,494,204.02 元（不含税 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。 二、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议 案 监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行相关费用的 自筹资金事项履行了必要的决策程序，相关决策和审议程序合法、合 规；置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响募集资 金的正常使用，不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益特 别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定。 具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-045 号公告。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 根据公司当前的募集资金补流进度并考虑保持充足的流动性，拟 使用额度不超过 15,549.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金投 资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 本议案已经独立董事 2025 年第四次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-044 号公告。 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十六 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Zhonglun Law Firm regarding the acquisition report of Shanghai Kaikai Industrial Co., Ltd, confirming the compliance with relevant laws and regulations for the issuance of A-shares to specific targets [1][2][3] - The acquisition involves Shanghai Kaikai (Group) Co., Ltd subscribing to the A-shares issued by Shanghai Kaikai Industrial Co., Ltd, with a total subscription amount not exceeding 205.884 million RMB [20][21] - The purpose of the acquisition is to support the future development of the listed company, optimize its capital structure, and enhance its risk resistance capabilities [14][19] Group 2 - The acquisition will be executed through a cash subscription for 25.2 million A-shares at a price of 8.17 RMB per share, which is based on the average trading price of the shares prior to the pricing benchmark date [20][21] - The controlling shareholder, Shanghai Kaikai (Group) Co., Ltd, and its concerted action party, Shanghai Jing'an State-owned Assets Management Co., Ltd, will not reduce their holdings in the listed company for 18 months after the issuance [15][19] - The acquisition has undergone necessary approval procedures, including resolutions passed by the board and shareholders' meetings [18][19]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-041 联系电话 021-62770303 （二）本次权益变动情况 第十八次会议审议通过。对公司符合向特定对象发行 A 股股票条件、 本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认 购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚 存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。 资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关 问题的批复》，原则同意本次发行方案。 上海开开实业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股东权益变动属于增持，本次权益变动源于上海开开实 业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）。本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 ? 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，上海开开（集 ...

上海开开实业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：上海开开实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：开开实业/开开 B 股 股票代码：600272/900943 收购人名称：上海开开（集团）有限公司 住所：上海市静安区江宁路 575 号 401 室 通讯地址：上海市静安区昌平路 678 号 2 楼 一致行动人名称：上海静安国有资产经营有限公司 住所：上海市静安区海防路 421 号 9 幢二层东部 通讯地址：上海市静安区江宁路 575 号 4 楼 签署日期：二〇二五年七月 上海开开实业股份有限公司 收购报告书 声 明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范 性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在上海 开开实业股份有限公司拥有权益的股 ...