上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—002 900943 开开 B 股 （一）基本信息 1、时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市 公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 近三年签署过方正科技（600601）上市公司审计报告，具有证券服务 业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年没有为公司提供过 审计服务。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年3 月28日召开第十届董事会第七次会议，并于2023年4月24日召开公司 2022年年度股东大会，审议通过了《公司拟续聘2023年度财务报表审 计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称： "上会"）为公司2023年度财务报表 审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月30日、2023 年4月25日在上海证券交易所网站公告。 近 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—001 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于下属服装商贸流通板块股权结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟通过联合产权交易所以非公开协议转让的方式收购全 资子公司开开制衣所持有的开开百货 60%股权和衬衫总厂 88.89%股 权。交易完成后，开开百货和衬衫总厂将变更为公司的全资子公司。 本次交易的定价将以具有证券期货业务资质的审计机构出具 的最近一期审计报告确认的净资产值为依据进行。 本次交易双方均为公司及公司全资子公司，本次交易不构成关 联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。 截止目前，公司已顺利完成了对服装工贸板块的综合改革。在董 事会的授权范围内公司对服装板块业务综合调整事项进行了规划与 筹备，目前将启动服装商贸流通板块的综合改革工作。通过优化公司 内部股权结构，压缩管理层级，实现人、财、物等的集中管理，从而 减 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—057 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：100天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产 品的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品为结构性 存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理 财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该 项投资可能受到市场 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—056 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海银行股份有限公司静安支行（以下简称："上 海银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：96天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产 品的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产 ...

KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—055 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海市静安区人民政府因"静安区北京西路 1177 弄及周边零 星旧改项目、石门一路零星旧改项目"作出《上海市静安区人民政府 房屋征收决定》。上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称"雷西公司"） 位于石门一路 43、45、47 号产权非居住房屋被纳入此次零星旧改项 目房屋征收范围。经与上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司 多次协商，雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上 海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称"补偿协议"）。根 据拟签订的补偿协议，雷西公司可获得上述房屋的征收补偿款及其他 各类补贴、奖励费用合计为人民币 23,892,252 元。 ●本次事项拟签订的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补 ...

上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2023-053 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议通知和会议相关材料于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事 及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主 持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

上海开开实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-054 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部 分条款的议案》,该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审 议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的 最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

KKSY-01-JG-01-07 上海开开实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向公司 董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事； - 1 - KKSY-01-JG-01-07 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)对董事、高级管理人员的薪酬事项，向公司董事会提出建议； (二)对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

KKSY-01-JG-01-09 上海开开实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选,可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...