| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025—048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 关于拟转让南京天石软件技术有限公司 11.11%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海联合 产权交易所以公开挂牌转让的方式将所持有的南京天石软件技术有限公 司（以下简称"南京天石"）11.11%股权进行转让。经有证券期货业务从 业资格的资产评估机构预评估，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，南京天 石预评估价为人民币 15,672.62 万元，本次公开挂牌转让底价将不低于公 司所持有南京天石 11.11%股权对应的预评估价值 1,741.23 万元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议，交易实施不 ...

的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届的情况 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事 会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将 按规定尽快推进董事会、监事会换届选举相关工作并及时履行信息披露义 务。 二、独立董事任期届满的情况 公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因 连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 25 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 本次向全资子公司提供内部借款是为全力助推公司"大健康"战 略转型发展，满足全资子公司在"大健康"业务转型发展过程中的资 金需求，有利于促进其业务快速发展。本次内部借款资金来源为自有 ...

Group 1 - The company plans to publicly transfer its 11.11% stake in Nanjing Tianshi Software Technology Co., Ltd. through the Shanghai United Assets and Equity Exchange [1] - The minimum transfer price for the stake is set at no less than 17.41 million yuan [1] - Upon completion of the transfer, the company will no longer hold any equity in Nanjing Tianshi [1]

Core Viewpoint - The company plans to transfer its 11.11% stake in Nanjing Tianshi Software Technology Co., Ltd. through a public listing on the Shanghai United Assets and Equity Exchange, with a pre-evaluation price of 157 million yuan [1] Group 1: Transaction Details - The minimum transfer price for the stake will not be less than 17.41 million yuan, which corresponds to the pre-evaluation value of the 11.11% stake [1] - After the transaction, the company will no longer hold any equity in Nanjing Tianshi [1] Group 2: Strategic Focus - This transaction is part of the company's strategy to concentrate resources on its core strengths and to implement a significant transformation towards the "big health" industry [1]

开开实业（600272）公告，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的南京天石软件技术有 限公司11.11%股权，转让底价不低于1741.23万元。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重 组。本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，交易实施不 存在重大法律障碍。本次交易尚未签署相关协议，为保证本次股权转让事项的依法合规进行，公司将按 国有资产管理规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性。本次交易通过上海联合产权交易所 公开挂牌方式进行，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

Core Viewpoint - The company has conducted a supervisory meeting to approve the use of temporarily idle raised funds for cash management and to replace self-raised funds with raised funds for issuance-related expenses, ensuring compliance with relevant regulations [1][2]. Group 1: Cash Management - The supervisory board approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, which is expected to enhance the efficiency of fund utilization and generate investment returns for the company and its shareholders [1]. - The decision followed necessary review procedures and is deemed legal and compliant, with no adverse impact on shareholder interests, particularly for minority shareholders [1]. Group 2: Fund Replacement - The supervisory board also approved the replacement of self-raised funds with raised funds for issuance-related expenses, with the replacement occurring within six months of the funds being received [2]. - This action is considered compliant with regulations and will not affect the normal use of the raised funds, ensuring no change in the intended use that could harm shareholder interests [2].

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—046 上海开开实业股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户 并使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次现金管理受托方：上海银行股份有限公司； ? 本次现金管理金额：合计人民币15,549.00万元； ? 本次现金管理产品类型：通知存款、协定存款； ? 履行的审议程序：经上海开开实业股份有限公司 一、现金管理的基本概况 公司于2025年7月21日召开公司第十届董事会第二十六次会议、第十 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金足以补充日常经营所需流 动资金、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，根据公司 当前的募集资金补流进度并考虑保持充足的流动性，计划使用不超过人 民币15,549.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，暂 时闲 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Shanghai Kaikai Industrial Co., Ltd. plans to use temporarily idle raised funds for cash management to improve fund utilization efficiency and enhance returns for shareholders [1][9]. Group 2 - The total amount raised from the issuance of A-shares is RMB 155,490,031.03, with 19,651,945 shares issued at a price of RMB 8.09 per share [1]. - The raised funds will be used to supplement working capital, and due to the time required for fund utilization, there is a temporary idle situation [3][4]. Group 3 - The company plans to use up to RMB 155,490,000 (including principal) of temporarily idle raised funds for cash management, with a usage period not exceeding 12 months [3][4]. - The investment products will include low-risk, high-liquidity options such as structured deposits, agreement deposits, and time deposits, with a maximum term of 12 months [4][5]. Group 4 - The board of directors has authorized the general manager's office to make investment decisions and sign relevant legal documents within the specified limits and duration [5][6]. - The company will disclose information in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [5][6]. Group 5 - The cash management income will belong to the company and will be prioritized for supplementing daily operational liquidity [5][6]. - The board and supervisory committee have approved the cash management plan, confirming that it complies with relevant regulations and does not harm shareholder interests [6][9].

国泰海通证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"或"公司"）向特定对象发行 A 股股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]910 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 19,651,945 股，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集资金总额为 158,984,235.05 元，扣除与发行相关的费用 3,494,204.02 元（不含税），募集资金 净额为 ...